ST路通:无锡路通视信网络股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300555 证券简称：ST路通公告编号：2025-107

无锡路通视信网络股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会存在否决议案的情形，其中议案一《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、议案二《关于修订公司部分内部治理制度的议案》审议未通过。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议届次：无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称“公司”）2025

年第二次临时股东大会。

（2）会议召集人：公司第五届董事会

（3）会议召开的日期、时间：

1）现场会议召开时间：本次股东大会现场会议召开的实际时间为2025年

11月7日17:45。本次股东大会现场会议召开的实际时间与会议通知中所告知的

时间有所延迟，主要原因系公司董事长邱京卫先生无正当理由拟取消本次会议并离开会议现场，会议现场秩序需重新组织导致。

2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为：2025年11月7日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通

过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月7日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（4）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。（5）现场会议召开地点：无锡市滨湖区胡埭工业园陆藕东路 182号 F412会议室。

（6）本次股东大会议案经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及《无锡路通视信网络股份有限公司章程》的规定。

（7）会议主持人：本次股东大会由公司独立董事黄远征先生主持。

2、会议出席情况

（1）出席会议总体情况出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共583名，代表有表决权的股份数122424839股，占公司有表决权股份总数的61.2124%。

其中：中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共579名，代表公司有表决权的股份数

76104706股，占公司股份总数的38.0524%。

（2）现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共20名，代表公司有表决权的股份数30005889股，占公司股份总数的15.0029%。

（3）网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东及股东授权委托代表共563名，代表有表决权的股份数92418950股，占公司有表决权股份总数的46.2095%。

以上总股本及股东持有表决权股份数额均以2025年11月4日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的总股本及股东持股数量为准。

（4）公司部分董事、部分监事、部分高级管理人员以现场方式出席、列席

了本次会议，独立董事聘请的见证律师对本次会议进行了现场见证。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，审议如下议案：

一、审议未通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意18541538股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的15.1452%；反对98528983股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的80.4812%；弃权5354318股（其中，因未投票默认弃权1119200股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的4.3736%。

其中，中小股东表决结果为：同意5990938股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.8720％；反对64759450股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的85.0926％；弃权5354318股（其中，因未投票默认弃权1119200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

7.0355％。

该议案审议未通过。

二、审议未通过《关于修订公司部分内部治理制度的议案》

2.01股东大会议事规则

表决结果：同意18965238股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的15.4913%；反对101335901股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的82.7740%；弃权2123700股（其中，因未投票默认弃权913000股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的1.7347%。

其中，中小股东表决结果为：同意6414638股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.4287％；反对67566368股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.7808％；弃权2123700股（其中，因未投票默认弃权913000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

2.7905％。

该子议案审议未通过。

2.02董事会议事规则

表决结果：同意18764638股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的15.3275%；反对101484801股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的82.8956%；弃权2175400股（其中，因未投票默认弃权913000股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的1.7769%。

其中，中小股东表决结果为：同意6214038股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.1651％；反对67715268股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.9765％；弃权2175400股（其中，因未投票默认弃权913000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

2.8584％。

该子议案审议未通过。

2.03独立董事制度

表决结果：同意18760338股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的15.3240%；反对101315901股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的82.7576%；弃权2348600股（其中，因未投票默认弃权1014000股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的1.9184%。

其中，中小股东表决结果为：同意6209738股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.1595％；反对67546368股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.7545％；弃权2348600股（其中，因未投票默认弃权1014000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

3.0860％。

该子议案审议未通过。

三、审议通过《关于罢免邱京卫董事职务的议案》

表决结果：同意106725489股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的87.1763%；反对2301350股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的1.8798%；弃权13398000股（其中，因未投票默认弃权791500股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的10.9439%。

其中，中小股东表决结果为：同意72955956股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.8626％；反对2301350股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.0239％；弃权847400股（其中，因未投票默认弃权791500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

1.1135％。

该议案审议通过。四、审议通过《关于罢免付新悦董事职务的议案》

1.1135％。

该议案审议通过。

五、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

5.01《关于补选吴爱国先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意37144943股，该候选人未当选。

其中，中小股东表决结果为：同意16692519股。

5.02《关于补选陈少康先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意793809股，该候选人未当选。

其中，中小股东表决结果为：同意793809股。

5.03《关于补选庄小正先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》