丝路视觉:关于增加2025年年度股东会临时提案暨补充通知的公告

证券代码：300556证券简称：丝路视觉公告编号：2026-028

债券代码：123138债券简称：丝路转债

丝路视觉科技股份有限公司

关于增加2025年年度股东会临时提案暨补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月25日披露

了《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-024），定于2026年5月18日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开2025年年度股东会。

2026年5月7日，董事会收到公司控股股东、实际控制人李萌迪先生提交

的《关于提请增加丝路视觉科技股份有限公司2025年年度股东会临时提案的函》，从提高公司决策效率的角度考虑，提请董事会将《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》作为临时提案提交至公司2025年年度股东会审议。该议案已经公司于2026年5月7日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等

有关规定，单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容。经董事会核查，截至提案日，李萌迪先生持有公司股份16451749股，占公司总股本的13.53%，符合向股东会提交临时提案的主体资格。且上述临时提案属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，因此公司董事会同意将上述临时提案提交公司2025年年度股东会审议。

除增加上述议案外，公司《关于召开2025年年度股东会的通知》中列明的会议召开地点、股权登记日及审议方式等事项均未发生变更。现对公司《关于召开2025年年度股东会的通知》补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

12、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月18日15:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年5月18日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年5月18日9:15-15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年5月12日。

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人：截至

2026年5月12日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登

记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决（授权委托书参考格式附后），该股东代理人可不必是公司的股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师等相关人员。

8、会议地点：深圳市福田区保税区福年广场 B4 栋 108 公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案提案名称提案类型该列打勾的栏编码目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《2025年度董事会工作报告》非累积投票提案√

2.00《2025年利润分配预案》非累积投票提案√

23.00《2025年年度报告》及摘要非累积投票提案√《关于续聘2026年度财务报表审计机构及内部

4.00非累积投票提案√控制审计机构的议案》《关于2026年度公司为子公司提供担保额度预

5.00非累积投票提案√计的议案》《关于公司<2026年-2028年股东分红回报规

6.00非累积投票提案√划>的议案》《关于修订<董事与高级管理人员薪酬管理制

7.00非累积投票提案√度>的议案》《关于确认公司董事2025年度薪酬及拟定

8.00非累积投票提案√

2026年度薪酬方案的议案》《关于公司增加注册资本并修订<公司章程>的

9.00非累积投票提案√议案》《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一

10.00非累积投票提案√的议案》

2、上述提案已经公司于2026年4月24日召开的第五届董事会第十三次会

议、2026年5月7日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/new/index 上披露的相关公告。

3、特别提示和说明

（1）议案1-4、议案6-8、议案10为普通决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份总数的二分之一以上（含）同意方可获通过；

（2）议案5、议案9为特别决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意方可获通过；

（3）议案7、议案8为关联交易事项，关联股东需回避表决，也不可以接受其他股东的委托对该议案进行投票。

4、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）出席会议的自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然

人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。

（2）法人股东的法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、加盖公章的营业

3执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人

出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。

2、登记时间：2026年5月13-14日（9:30-12:30和14:00-18:30）。

3、登记地点：深圳市福田区保税区市花路福年广场 B4 栋 108 公司董事会办公室。

4、联系方式

联系人：贺依婷

电话：0755-88321338

传真：0755-88321687

邮箱：heyiting@silkroadcg.com

5、会议费用：现场会议预计为期半天，与会人员食宿、交通费及其他有关费用自理。

6、为方便公司股东出席股东会，建议公司股东优先采用网络投票方式出席本次股东会。

7、出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份

证明、授权委托书等原件，以便签到入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第五届董事会第十三次会议决议；

2、第五届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

丝路视觉科技股份有限公司董事会

2026年5月8日

4附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350556”，投票简称为“丝路投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年05月18日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30

和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月18日9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

5附件2：

授权委托书

兹委托（先生/女士）代表本人（或本单位）出席丝路视觉

科技股份有限公司于2026年05月18日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案提案名称备注同意反对弃权编码

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《2025年度董事会工作报告》√

2.00《2025年利润分配预案》√

3.00《2025年年度报告》及摘要√《关于续聘2026年度财务报表审计机构及内部控制审计