证券代码：300556证券简称：丝路视觉公告编号：2025-040

债券代码：123138债券简称：丝路转债

丝路视觉科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月19日（星期一）14:30。

（2）网络投票时间：2025年5月19日。其中，通过深圳证券交易所系统进

行网络投票的具体时间为：2025年5月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下

午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间

为2025年5月19日9:15-15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：深圳市福田区保税区福年广场 B4栋108公司会议室。

3、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议的召集人：丝路视觉科技股份有限公司董事会。

5、现场会议的主持人：董事长李萌迪先生。

6、会议的出席情况

（1）出席本次会议的股东共128人，代表有表决权股份18332218股，占

公司总股份数的15.0807％。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共8人（该8人持有及代理了10名股东的股份数），代表股份17777070股，占公司总股份数的14.6240%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共118人，代表股份555148股，占公司总股份数的0.4567％。

（2）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席现场会议(其中，

1独立董事董明志先生、李丽杰女士、肖诚先生和高级管理人员宋丽慧女士因公务出差，以腾讯会议方式远程参会；副总裁王国杰先生因公务请假)。

本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况本次股东大会以现场书面投票表决和网络投票表决的方式审议通过了全部议案。本次会议议案1-6以普通决议方式审议通过，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；议案7、8以特别决议方式审议通过，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。具体表决情况如下：

1、审议通过了《2024年董事会工作报告》

总表决情况：同意18258170股，占出席会议所有股东所持股份的99.5961％；

反对74048股，占出席会议所有股东所持股份的0.4039％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小股东总表决情况：同意671319股，占出席会议的中小股东所持股份的

90.0656％；反对74048股，占出席会议的中小股东所持股份的9.9344％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0%。

本议案获得通过。

2、审议通过了《2024年监事会工作报告》

总表决情况：同意18264170股，占出席会议所有股东所持股份的99.6288％；

反对68048股，占出席会议所有股东所持股份的0.3712％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小股东总表决情况：同意677319股，占出席会议的中小股东所持股份的

90.8705％；反对68048股，占出席会议的中小股东所持股份的9.1295％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0%。

本议案获得通过。

3、审议通过了《2024年财务决算报告》

2总表决情况：同意18206070股，占出席会议所有股东所持股份的99.3119％；

反对68148股，占出席会议所有股东所持股份的0.3717％；弃权58000股（其中，因未投票默认弃权58000股），占出席会议所有股东所持股份的0.3164％。

中小股东总表决情况：同意619219股，占出席会议的中小股东所持股份的

83.0757％；反对68148股，占出席会议的中小股东所持股份的9.1429％；弃权

58000股（其中，因未投票默认弃权58000股），占出席会议的中小股东所持股

份的7.7814％。

本议案获得通过。

4、审议通过了《2024年利润分配预案》

总表决情况：同意18140370股，占出席会议所有股东所持股份的98.9535％；

反对133848股，占出席会议所有股东所持股份的0.7301％；弃权58000股（其中，因未投票默认弃权58000股），占出席会议所有股东所持股份的0.3164％。

中小股东总表决情况：同意553519股，占出席会议的中小股东所持股份的

74.2613％；反对133848股，占出席会议的中小股东所持股份的17.9573％；弃

权58000股（其中，因未投票默认弃权58000股），占出席会议的中小股东所持股份的7.7814%。

本议案获得通过。

5、审议通过了《2024年年度报告》及摘要

总表决情况：同意18206070股，占出席会议所有股东所持股份的99.3119％；

反对68148股，占出席会议所有股东所持股份的0.3717％；弃权58000股（其中，因未投票默认弃权58000股），占出席会议所有股东所持股份的0.3164%。

中小股东总表决情况：同意619219股，占出席会议的中小股东所持股份的

83.0757％；反对68148股，占出席会议的中小股东所持股份的9.1429％；弃权

58000股（其中，因未投票默认弃权58000股），占出席会议的中小股东所持股

份的7.7814%。

本议案获得通过。

6、审议通过了《关于2025年度关联交易预计的议案》

总表决情况：同意1161840股，占出席会议所有非关联股东所持股份的

389.8639％；反对73048股，占出席会议所有非关联股东所持股份的5.6500％；

弃权58000股（其中，因未投票默认弃权58000股），占出席会议所有非关联股东所持股份的4.4861％。

中小股东总表决情况：同意614319股，占出席会议的中小股东所持股份的

82.4183％；反对73048股，占出席会议的中小股东所持股份的9.8003％；弃权

58000股（其中，因未投票默认弃权58000股），占出席会议的中小股东所持股

份的7.7814％。

（李萌迪、岳峰、王军平为本议案的关联股东，已回避表决。）本议案获得通过。

7、审议通过了《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》

总表决情况：同意18198870股，占出席会议所有股东所持股份的99.2726％；

反对75148股，占出席会议所有股东所持股份的0.4099％；弃权58200股（其中，因未投票默认弃权58000股），占出席会议所有股东所持股份的0.3175%。

中小股东总表决情况：同意612019股，占出席会议的中小股东所持股份的

82.1098％；反对75148股，占出席会议的中小股东所持股份的10.0820％；弃权

58200股（其中，因未投票默认弃权58000股），占出席会议的中小股东所持股

份的7.8082%。

本议案获得通过。

8、审议通过了《关于公司增加注册资本、变更注册地址并修订<公司章程>的议案》

总表决情况：同意18205870股，占出席会议所有股东所持股份的99.3108％；

反对68148股，占出席会议所有股东所持股份的0.3717％；弃权58200股（其中，因未投票默认弃权58000股），占出席会议所有股东所持股份的0.3175%。

中小股东总表决情况：同意619019股，占出席会议的中小股东所持股份的

83.0489％；反对68148股，占出席会议的中小股东所持股份的9.1429％；弃权

58200股（其中，因未投票默认弃权58000股），占出席会议的中小股东所持股

份的7.8082%。

本议案获得通过。

4三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市金杜（深圳）律师事务所叶凯律师、高舜子律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；

出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、丝路视觉科技股份有限公司2024年年度股东大会决议；

2、北京市金杜（深圳）律师事务所出具的《关于丝路视觉科技股份有限公司2024年年度股东大会之法律意见书》。

特此公告。

丝路视觉科技股份有限公司董事会

2025年5月20日

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