武汉理工光科股份有限公司2023年度董事会工作报告
武汉理工光科股份有限公司
2023年度董事会工作报告
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，董事会认真研究行业
形势与发展环境，以打造“国际领先的光纤传感网络及智能化应用解决方案提供商”战略目标为指引，全面、完整、准确贯彻新发展理念，积极履行“定战略、作决策、防风险”职能，持续完善治理体系建设，主动谋划十四五规划新路径落地，推动产品和市场结构调整，提升以客户为中心的智能化服务能力，实现了公司经营质效双提升，维护了公司和全体股东的合法权益。现将2023年度董事会工作汇报如下：
一、强化战略引领，提升可持续发展质量
为适应全球发展形势和市场环境变化，有效践行社会责任，以绿色转型促进可持续发展，贯彻落实国资委、证券交易所等监管要求，董事会认真研究分析，决定将 ESG 融入公司发展战略和经营管理，真正从“履行社会责任”向“以责任创造价值”转化，推动公司创造发展新优势。
2023年，公司修订十四五规划，修订董事会《战略委员会议事规则》，明
确董事会战略委员会具体负责可持续发展管理。将 ESG 纳入公司发展战略，营造良好的绿色发展氛围，促进 ESG 价值观深入融合公司文化，积极推动 ESG 理念转化为行动，具体 ESG 规划内容如下：
（1）聚焦主责主业，强化责任担当。围绕突破“卡脖子”难题，加强核心技术攻关，提升科研转化能力，集聚和整合资源，积极服务国家重大战略，深度参与“科技兴国”“交通强国”“智慧城市”打造；绿色赋能发展、带动低碳转型，全面助力“双碳”目标，为高质量发展注入新动能。
（2）融合 ESG 理念，推动高质量发展。环境方面，从资源利用、能源消耗、废物排放等，积极采取措施减少环境负面影响，持续推进节能减排、绿色发展；
社会方面，从雇佣政策、员工权益、社会公益等，加强内外部合作，关注利益相关方，共同推进 ESG 实施；公司治理方面，从治理结构、内部控制、技术创新等方面，持续建立健全完善长效机制，提升公司整体 ESG 表现。
（3）着眼对标提升，着力价值创造。加强风险管理，按照“立志向、拓增量、武汉理工光科股份有限公司2023年度董事会工作报告做精品、提质量、建队伍、强管理、防风险”目标，不断强化内控体系建设，切实发挥内控体系强基固本、防范重大风险的作用；推动提质增效，采取积极有力措施，强化成本费用精细化管控，提高整体价值创造能力；深化改革提升，把履行社会责任转化为公司发展的内生动力，着力构建股东放心、客户满意、利益相关方共赢、社会赞誉、员工幸福的责任担当企业。
（4）发布 ESG 报告，提高品牌效益。ESG 报告编制和披露，作为年度重点
及必备工作，全面梳理总结，抓住重点议题，提炼与政府、股东、员工、客户、供应商、媒体、非政府组织等利益相关方 ESG 相关实践，最大程度展现公司履职尽责央企形象，持续提高品牌知名度和行业影响力。
ESG 工作过程中，通过对照、识别及管理长期 ESG 风险及机遇，将风险管理、合规经营、科技创新、环境保护、安全发展、社会责任等理念融入公司发展
战略、生产经营和企业文化，推动了公司高质量发展，也维护了投资者、社区、客户、员工等利益相关方的利益。2023年，公司实现合同额9.2亿元，较2022年增长4.59%；实现销售收入6.04亿元，较2022年增长10.94%；实现净利润
3528.70万元，较2022年提升25.94%；经营质量得到显著改善。
二、强化履职保障，提升董事会决策能力
2023年根据《落实董事会职权实施方案》《党总支前置研究讨论重大经营管理事项清单》、《董事会工作制度》等做好董事会重大事项决策权落实。为提升公司治理效能，促进多元化董事会作用发挥，从制度、服务支撑、决议落实等方面，保障董事会科学、高效行权履职。
一方面组织公司董监高、控股股东、实际控制人及其他信息披露义务人全面、
深入学习掌握信息披露法规制度相关规定，积极参加外部监管机构组织的培训，主动适应依法全面从严监管新形势、拓宽视野，提升履职能力。一方面建立定期会务机制、组织董事会专题交流沟通会议10余次，确保上会事项均经过充分讨论，促进董事会决策效率提升。2023年公司继续组织董事项目现场实地调研2次、重要客户拜访4次，并形成调研报告，从新领域和新市场开拓、差别化竞争优势构建、项目动态管理等方面为公司建言献策。
履职能力、效率提升的同时，也要求公司把做好董事会决议落实工作作为全年重要任务，要求公司围绕“做好向进发力，全力以赴完成年度经营目标；做好武汉理工光科股份有限公司2023年度董事会工作报告以进固稳，以专项行动为抓手，为高质量发展蓄力赋能；做好以进促强，持续打造核心竞争力。”形成详细工作方案、清单管理并逐条对照销账。
三、强化内控体系建设，提升风险防范能力
公司董事会秉持诚实守信、规范运作的原则，在中国证监会、湖北证监局以及深圳证券交易所等监管机构的指导下，按照上市公司的实际情况，及时完善公司各项管理制度，认真学习深圳证券交易所自律监管指引，积极加强内控体系建设，促进公司治理水平稳步提升。在董事会指导下，公司深化依法治企理念，树立法律合规意识，进一步增强内控工作水平，切实有效防范和化解风险。
为深化源头治理，完善公司重点领域的监督制度，组织开展梳理、完善公司“五制十管”制度体系工作。2023年公司重点增加、修订了合规、采购、投资等领域的相关制度，制定了《合规管理办法》、《采购管理办法》等可执行性较强的内部规范，进一步加强了重点领域的风险防范。为确保风险管理的有效实施，公司成立了风险管理体系工作领导小组，全面负责领导、统筹、落实和协调风险治理结构的建设工作。
2023年公司通过信息化赋能内控管理，进一步完善财务供应链系统、协同
办公平台和信息安全管理体系三大支柱的信息化系统，具备综合办公、人事管理、项目管理、合同管理、费用报销、预算管理、移动办公等功能，实现了与 K3 供应链、财务模块的有效集成，能及时准确获取所需电子数据。同时，公司也接入了中国信科集团综合监督平台，及时上报内控体系监督评价和各项审计工作及整改落实情况。
四、强化信息披露管理，提升价值创造能力
公司始终与资本市场保持准确、及时的信息交互传导，按照监管要求，落实公司《信息披露管理办法》《内幕信息管理制度》，履行保密、内幕信息管理职责，对内规范治理，对外主动向市场和监管表态，树立负责任企业形象。公司
2022-2023 年度信息披露获深交所信息披露工作 B 级评价。
公司高度重视投资者沟通工作，秉承合规、平等、诚信原则，不断拓宽交流渠道，丰富沟通内容。一是重视投资者关系体系建设。公司建立了程序规范、专业高效、与时俱进的投资者关系管理体系，规范投资者关系管理路径，严格遵守武汉理工光科股份有限公司2023年度董事会工作报告监管机构、自律组织等相关规定，真实、准确、完整、及时传递公司信息，提升公司的综合治理水平和整体价值。二是畅通投资者沟通渠道。打造多维度、多方式覆盖的发声矩阵，提升投资者沟通效果。常态化召开业绩说明会，并参加上市公司网上集体接待日等活动，提高活动参与度和实效性。日常化回复投资者问答，互动易问答48次、投资人热线专人接听400余次，一对一针对性回应投资者疑问，拉进与投资者的关系。简明化信息披露，充分利用数字化投关工具，如业绩长图、一图读懂公司财报等提高可读性，便于投资者了解公司业绩。深入接待投资者来访。通过展厅参观、实地考察、座谈交流，使投资者直观、立体了解公司情况，面对面的方式增进互信。三是主动开展年度特色投资者关系活动。2023年10月首次尝试举办年度投资者见面会，为投资者提供与管理层直接交流机会。
证券公司、财经媒体、基金公司、个人投资者齐聚理工光科产业园，通过展厅参观、产品体验、见面座谈等方式实地感受公司的发展与现状。同时公司提前公告预热，做好问题征集，积极开展宣传，进行热度维持和宣导，提升活动的影响力。
五、董事会和专门委员会依法高效履职
2023年董事会根据《公司法》等有关法律、法规的规定，按照《公司章程》的要求，严格执行股东大会赋予的职权，诚信尽责地执行了股东大会通过的各项决议。
1、报告期内，公司董事会共召开了7次会议，具体内容如下：
时间会议届次会议通过事项
第七届董事会1、关于与参股公司武汉智慧地铁科技有限公司签订采购合同暨关
2023/2/28第二十四次会联交易的议案
议2、关于召开2023年第一次临时股东大会的议案
1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度总经理工作报告
3、2022年度财务决算报告
4、公司2022年度利润分配预案
第七届董事会
5、公司2022年年度报告及其摘要
2023/4/20第二十五次会
6、关于确认公司2022年度关联交易以及预计2023年度日常关联
议交易的议案
7、公司内部控制自我评价报告
8、募集资金存放与实际使用情况的专项报告
9、关于向银行申请综合授信额度的议案武汉理工光科股份有限公司2023年度董事会工作报告
10、公司2022年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业
务的专项说明
11、关于信科（北京）财务有限公司风险评估报告
12、关于提名独立董事候选人的议案
13、关于聘任高级管理人员的议案
14、关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的
议案
15、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
16、关于公司2023年第一季度报告的议案
17、关于召开公司2022年年度股东大会的议案
第七届董事会
2023/4/24第二十六次会1、关于向激励对象授予预留限制性股票的议案
议
1、关于公司2023年上半年总经理工作报告的议案
第七届董事会2、关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案
2023/8/17第二十七次会3、关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报
议告的议案
4、关于公司合规管理办法的议案
1、关于与信科（北京）财务有限公司签订《金融服务协议》的议
第七届董事会案
2023/9/11第二十八次会2、关于信科（北京）财务有限公司风险评估报告的议案
议3、关于聘请2023年度财务审计机构的议案
4、关于召开2023年第二次临时股东大会的议案
1、关于审议公司2023年第三季度报告的议案
第七届董事会
2、关于制定公司《ESG 工作制度》的议案
2023/10/20第二十九次会
3、关于修订公司《战略委员会工作细则》的议案
议
4、关于制定公司《股份回购管理制度》的议案第七届董事会关于同意遵守《中国信息通信科技集团有限公司关于理工光科与
2023/10/24
第三十次会议迪爱斯智慧消防业务的划分意见》的议案
2、董事会各专门委员会的会议情况及内容
2023年，各专门委员会委员在报告期内积极履行各自职责，为董事会科学决策提供保障。
（1）战略委员会履职情况
公司战略委员会由7名董事组成，其中独立董事4名。公司董事会战略委员会按照《公司章程》和《董事会战略委员会工作细则》等相关制度的规定，积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，战略委员会共召开了2次会议，对可武汉理工光科股份有限公司2023年度董事会工作报告持续发展进行研究，在议事规则中增加 ESG 相关内容；对公司及集团内迪爱斯智慧消防业务进行分析，同意业务划分意见。战略委员会与公司管理层保持良好沟通，就公司长期发展战略和其他影响公司发展的重大事项进行探讨研究，促进相关事项决策的科学性、高效性，为公司实现快速、持续、健康的发展积极出谋划策。
（2）审计委员会履职情况
公司审计委员会由5名董事组成，其中独立董事3名，主任委员为会计专业。
公司董事会审计委员会根据《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。报告期内，审计委员会共召开了5次会议，对公司内控体系工作报告、内部审计报告、审计工作计划、募集资金的存放与使用情况、公司定期报告等议案进行了审议；并根据相关规定对报告期内
公司内部审计、内部控制及年度审计计划执行进行了审阅，认真听取审计报告及重大事项进展情况的汇报；在年度报告审计期间，与年审会计师保持沟通，通过现场沟通、电话等多种方式督促其严格落实审计计划。
（3）提名委员会履职情况
公司提名委员会由5名董事组成，其中独立董事3名。董事会提名委员会根据《公司章程》和《董事会提名委员会工作细则》等有关规定积极开展工作。报告期内，提名委员会共召开了1次会议，对提名公司两名独立董事、一名副总经理的议案进行了审议，在充分了解被提名人职业、学历、工作经历等情况的基础上进行选择并提出建议，积极履行提名委员会委员职责。
（4）薪酬与考核委员会履职情况
公司薪酬与考核委员会由5名董事组成，其中独立董事4名。报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会严格按照《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定开展相关工作。报告期内，薪酬与考核委员会共召开了4次会议，对公司2022年度高级管理人员薪酬、继续为公司董监高人员购买责任险、向激励对象授予预留限制性股票、高级管理人员2022年度年薪兑现方案、2023年四季度经营计划及考核指标的议案进行了审议，切实履行职责，规范了公司运作。
六、其他事项武汉理工光科股份有限公司2023年度董事会工作报告
报告期内，公司独立董事严格按照法律法规及规章制度的相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，在任职期间积极出席公司召开的董事会及董事会专门委员会会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表了独立意见和事前认可意见，对公司董事会审议的事项未提出过异议。独立董事凭借自身专业知识和实务经验，为公司日常经营管理提供了有价值的指导意见，有效推动公司规范化治理，切实维护了公司及全体股东的利益。独立董事唐建新先生、朱晔先生、杨克成先生、郭岭先生将在2023年年度股东大会上进行述职。
《2023年度独立董事述职报告》详见附件一。
七、2024年董事会工作重点
2024年，董事会将继续牢固树立以投资者为本的理念，带领理工光科贯彻
落实“十四五”战略发展规划，以规范治理为保障，以人才队伍为支撑，以市场需求为导向，以业绩目标为牵引，以“创新+资本”为驱动，推进业务快速增长、效益稳步提升、管理全面改善，开创高质量发展新局面。具体重点工作如下：
1、坚持战略引领。面对行业发展新形势组织战略回顾及研讨，持续关注及
推动战略举措的落地。主动利用资本平台优势，积极开辟新赛道、抢占新高地、塑造新优势，进一步提升公司质量和投资价值。
2、提升治理效能。2024年公司将进一步发挥董事会在公司治理中的核心作用，不断完善公司规章制度，加强内控制体系化建设和机制建设，加强董事履职保障，促进董事会科学、合理、高效决策，护航公司健康、稳定、可持续发展，保障全体股东与公司利益。
3、规范信息披露。公司董事会将继续严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》的要求，依法依规履行信息披露义务，切实提升公司信息披露质量。
4、增强核心优势。坚持创新赋能，围绕光纤传感加大资源投入，抓住智慧
城市、交通强国等国家重大战略建设窗口期，确保优质客户放量，高端产品增量，推进募投项目发挥效益，不断巩固行业领跑者的优势地位，为股东创造更大价值。
武汉理工光科股份有限公司董事会
2024年3月28日
