证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2026-052

武汉理工光科股份有限公司

2026 年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 11 月 10 日 15:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为 2026 年 11 月 10 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过

深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 10 日的 9:15

至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议地点：武汉市东湖开发区庙山大学园路 23号公司 1号楼 1103 会议室。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：董事长江山先生。

7、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东87人，代表股份74973176股，占公司有表决权股份总数的47.7146%。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份42297751股，占公司有表决权股份总数的26.9193%。通过网络投票的股东82人，代表股份32675425股，占公司有表决权股份总数的20.7954%。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 81 人，代表股份 407137 股，占公司有表决权股份总数的 0.2591%。

其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0004%。

通过网络投票的中小股东 80 人，代表股份 406537 股，占公司有表决权股份总数的 0.2587%。

（3）出席会议的其他人员：

公司部分董事、董事会秘书及其他高级管理人员、见证律师出席和列席了本次股东会。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提 同意 反对 弃权 回避

案 提案 表决分 股数 表决结

股数 股数

编 名称 类 股数（股） 比例 比例 比例 （股 果（股） （股）

码 ）

关于 总 表 决 本议案

74902478 99.9057% 62098 0.0828% 8600 0.0115% 0.00

续聘 情况 经出席

1 2026 会议有. 年度 其 中 ， 表决权

0 财务 中 小 股 股份总

336439 82.6353% 62098 15.2524% 8600 2.1123% 0.00

0 审计 东 的 表 数 1/2

机构 决情况 以上表

的议 决通过案

三、律师出具的法律意见

北京海润天睿律师事务所马玉泉律师见证了本次股东会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东会的召集和召开程序、参加会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决方式及程序、会议表决结果均符合我国《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1、武汉理工光科股份有限公司2026 年第四次临时股东会决议；

2、北京海润天睿律师事务所关于武汉理工光科股份有限公司 2026 年第四

次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

武汉理工光科股份有限公司董事会

2026 年 11 月 10 日