证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2026-051

武汉理工光科股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次会议通知于 2026 年 10 月 12 日以电子邮件的方式发出。

2、本次董事会于 2026 年 10 月 20 日上午 10:00 在 1103 会议室召开，采取现

场及通讯方式进行表决。

3、本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。董事长江山、董事张晓

俊现场出席，其他董事线上出席。

4、本次会议由董事长江山先生召集和主持，公司董事会秘书及其他高管列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等

法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2026年三季度报告的议案》。

本议案已经审计委员会2026年第四次会议事前审议通过。

董事会认为《2026年三季度报告》切实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

公 司 2026 年 三 季 度 报 告 全 文 的 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票。

2、审议通过了《关于续聘 2026 年度财务审计机构的议案》

本议案已经审计委员会 2026 年第四次会议事前审议通过。

董事会同意继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度财务审计机构，聘期一年，费用为 35 万元。

《 关 于 续 聘 2026 年 度 财 务 审 计 机 构 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票。

本议案尚需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。

3、审议通过了《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》

董事会同意于 2026 年 11 月 10 日召开 2026 年第四次临时股东会审议相关事项。《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票。

三、备查文件

1、武汉理工光科股份有限公司第八届董事会第九次会议决议；

2、武汉理工光科股份有限公司第八届董事会审计委员会2026年第四次会议决议。

特此公告。

武汉理工光科股份有限公司董事会

2026 年 10 月 21 日