证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2026-038 删除[test]: 5

贝达药业股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告 删除[test]: 四

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 删除[test]: 二十四载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长丁列明先生召集，会议通知于 2026年 7月 6日以电话、 删除[test]: 5

邮件等形式临时紧急送达全体董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。经全体董事一致同意，本次董事会豁免通知时限的要求。

2、本次董事会于 2026年 7月 7日在公司杭州总部行政大楼十五楼会议室召开， 删除[test]: 5

采取现场会议和电话会议结合的方式现场投票表决。

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3、本次董事会应到12人，实际出席会议人数12人。

4、本次董事会由董事长、董事会秘书丁列明先生主持。丁列明先生就董事会

临时会议的紧急召集做了说明。 删除[test]: ，公司董事会秘书吴灵犀先生列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律

法规和《贝达药业股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议审议并通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 删除[test]: 关于 2023年限制性股票激励计划首次授予部分

鉴于前次调整2023年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）授予第一个归属期符合归属条件的议案价格后，公司分别于2025年6月17日实施了2024年度分红派息、于2026年6月9日实施了2025年度分红派息，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《贝达药业股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的规定以及公司2023年第一次临时股东大会的授权，董事会同意对本次激励计划首次授予部分、预留授予部分的限制性股票授予价格由41.00元/股调整为40.65元/股。

董事丁列明先生、万江先生、丁师哲先生为2023年激励计划首次授予部分的

激励对象，董事范建勋先生、童佳女士为2023年激励计划首次授予部分及预留授

1予部分的激励对象，上述董事均属于本议案的关联董事，需回避表决。公司董事会

薪酬与考核委员会已审议通过本事项。 删除[test]: 479 名激励对象办理本次激励计划首次授予部具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同） 分第一个归属期 289.7827万股限制性股票归属的相关事宜上的《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告》《关于2021年和2023年限制性股票激励计划相关事项的核查意见》（公告编号：2026-039、2026-043）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

关联董事丁列明先生、万江先生、丁师哲先生、范建勋先生、童佳女士已回避表决。

2、会议审议并通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

根据《管理办法》、《激励计划》及《贝达药业股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件已成就。本次可归属的第二类限制性股票数量合计为337.8357万股，其中首次授予部分可归属

265.2478万股，预留授予部分可归属72.5879万股。根据公司2023年第一次临时股

东大会的授权，董事会同意公司为符合条件的422名首次授予部分激励对象和133名预留授予部分激励对象办理限制性股票归属相关事宜。

董事丁列明先生、万江先生、丁师哲先生为2023年激励计划首次授予部

分的激励对象，董事范建勋先生、童佳女士为2023年激励计划首次授予部分及预留授予部分的激励对象，上述董事均属于本议案的关联董事，需回避表决。

公司董事会薪酬与考核委员会对归属条件成就、激励对象名单进行核实并发表了同意的核查意见。

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于 2023 年限制性股票激励 删除[test]: 董事丁列明先生、万江先生、丁师哲先生、范计划首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公建勋先生、童佳女士为2023年激励计划首次授予部分的激励对象，属于本议案的关联董事，需回避表决。公司董事告》《董事会薪酬与考核委员会关于2023年限制性股票激励计划相关事项的核查会薪酬与考核委员会审议通过了本事项。意见》（公告编号：2026-040、2026-043）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

关联董事丁列明先生、万江先生、丁师哲先生、范建勋先生、童佳女士已回避表决。

23、会议审议并通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《管理办法》《激励计划》的有关规定，《激励计划》首次授予部分第二个归属期中有57名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，需作废其已获授但尚未归属的全部限制性股票合计49.1776万股；37名激励对象因2025年度个

人绩效考核未达标，本期计划归属的限制性股票不能归属或不能完全归属，需作废上述激励对象已获授但尚未归属的限制性股票合计2.0757万股。合计作废51.2533万股首次授予尚未归属的限制性股票。预留授予部分第一个归属期中有37名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，需作废其已获授但尚未归属的全部限制性股票合计22.45万股；11名激励对象因2025年度个人绩效考核未达标，本期计划归属的限制性股票不能归属，需作废其已获授但尚未归属的限制性股票合计0.6771万股。预留部分合计作废23.1271万股已授予尚未归属的限制性股票。综上，

本次《激励计划》合计作废首次及预留授予但尚未归属的限制性股票合计74.3804万股。

董事丁列明先生、万江先生、丁师哲先生为2023年激励计划首次授予部

分的激励对象，董事范建勋先生、童佳女士为2023年激励计划首次授予部分及预留授予部分的激励对象，上述董事均属于本议案的关联董事，需回避表决。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过本事项。

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》《董事会薪酬与考核委员会关于2023年限制性股票激励计划相关事项的核查意见》（公告编号：2026-041、2026-043）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

关联董事丁列明先生、万江先生、丁师哲先生、范建勋先生、童佳女士已回避表决。

4、会议审议并通过了《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《管理办法》、《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《2021年激励计划》"）的相关规定，公司2022年至2025年的营业收入分别为23.77亿元、

24.56亿元、28.92亿元、36.09亿元，不满足《2021年激励计划》中首次授予的限

3制性股票第二至第五个归属期及预留授予的限制性股票第一至第四个归属期公司

层面业绩考核要求。因此，首次授予部分第三至第五个归属期的合计760.6235万股限制性股票应予作废，预留授予部分第二至第四个归属期的合计190.8825万股限制性股票应予作废。综上，2021年激励计划合计作废已授予尚未归属的限制性股票合计951.506万股。上述限制性股票作废后，该激励计划不存在其他已授予尚未归属的限制性股票。

董事丁列明先生、万江先生、丁师哲先生、范建勋先生、童佳女士为2021年激励计划的激励对象，属于本议案的关联董事，需回避表决。公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过本事项。

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》《董事会薪酬与考核委员会关于2023年限制性股票激励计划相关事项的核查意见》（公告编号：2026-042、

2026-043）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

关联董事丁列明先生、万江先生、丁师哲先生、范建勋先生、童佳女士已回避表决。

三、备查文件

1、第五届董事会第三次会议决议；

2、第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；

3、董事会薪酬与考核委员会关于2023年限制性股票激励计划相关事项的核查

意见.特此公告。

贝达药业股份有限公司董事会

2026年7月7日

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