中信证券股份有限公司

关于贝达药业股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为贝达

药业股份有限公司（以下简称“贝达药业”或“公司”）2020年度向特定对象发

行股票持续督导阶段的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相

关规定履行持续督导职责，对贝达药业2024年度募集资金存放与使用情况进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况经中国证券监督管理委员会以证监许可[2020]2213号《关于同意贝达药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意注册，贝达药业股份有限公司向特定对象发行股票10138621股，每股发行价格为98.83元，募集资金总额为人民币1001999913.43元，扣除保荐及承销费用人民币5000000.00元(含税)后的余额人民币996999913.43元已全部划转至本公司银行账户。公司本次募集资金总额为人民币1001999913.43元，扣除发行费用人民币（不含税）6594538.73元后，实际募集资金净额为人民币995405374.70元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2020]第 ZF10986号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）2024年度募集资金使用情况及结余情况

明细金额（元）

2020年11月24日募集资金专户余额996999913.43

加：累计利息收入扣除手续费金额16216003.78

加：募集资金理财产品累计收益金额8370575.54

1明细金额（元）

减：直接投入募投项目金额493691452.26

其中：募集资金置换预先投入金额（不含置换预先投入的发行费用）175480122.25

减：永久性补充流动资金金额253405374.70

减：支付发行费用1594538.73

减：暂时补充流动资金金额180000000.00

2024年12月31日募集资金专户余额92895127.06

注：截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金人民币493691452.26元投入募集资金投资项目，累计永久性补充流动资金金额253405374.70元，本年度直接投入募集资金投资项目金额57183122.64元，本年度置换预先投入募集资金投资项目金额0.00元，本年度永久性补充流动资金金额0.00元本年度暂时补充流动资金金额180000000.00元。2024年

12月31日公司向特定对象发行股票募集资金专用账户内实际余额为92895127.06元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

本公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国

证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法

规、规范性文件的有关规定，制定了《贝达药业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反《管理制度》规定的情况。

向特定对象发行股票募集资金中，公司于2020年12月14日会同保荐机构中信证券股份有限公司与杭州银行股份有限公司科技支行、中信银行股份有限公

司杭州玉泉支行两家募集资金存放机构分别签署了《募集资金三方监管协议》；

公司于2020年12月14日会同保荐机构中信证券股份有限公司与卡南吉医药科技（上海）有限公司、中国建设银行股份有限公司杭州余杭支行签署了《募集资金四方监管协议》。

上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。截至目

2前，协议各方均按照募集资金专户存储监管协议的规定行使权力、履行义务。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：元募集资金存储银行名称银行账号初始存放金额截止日余额

杭州银行科技支行3301040160016616743996999913.4347440445.63

中国建设银行杭州临平支行330501617435000022570.0011105828.28

中信银行杭州玉泉支行81108010133020696140.0034348853.15

合计996999913.4392895127.06

注：截至2024年12月31日，公司向特定对象发行股票募集资金专用账户内实际余额为

92895127.06元，募集资金户初始存放金额为996999913.43元，初始存放金额为募集资金

扣除含税保荐及承销费用后到账的实际金额填列。

三、本年度募集资金的实际使用情况本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

本年度本公司实际使用募集资金人民币5718.31万元，具体情况详见附表1《向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021年1月5日，公司召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币176579962.87元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于贝达药业股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（信会师报字[2020]第 ZF11056 号），

3截至2024年12月31日，前述募集资金置换已实施完成。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、利用暂时闲置资金补充流动资金情况

根据2023年11月17日公司召开的第四届董事会第十次会议及第四届监事

会第八次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过

12个月。

截至2024年11月1日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币2.6亿元全部归还至募集资金专用账户，该笔资金使用期限未超过12个月。

根据2024年12月4日公司召开的第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十七次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币2.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

根据上述决议，截至2024年12月31日，公司使用向特定对象发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金余额为18000.00万元。

2、利用暂时闲置资金投资保本型短期银行理财产品情况

根据2023年4月21日公司召开的第四届董事会第三次会议和第四届监事

会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同

意公司在确保不影响募集资金投资项目计划正常进行的情况下，使用最高额度不超过20000.00万元人民币闲置募集资金进行现金管理，购买短期（不超过十二个月）保本型产品，不包括《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中涉及的风险投资品种，投资期限为自2022年年度股东大会审议通过后至2023年年度股东大会召开前，资金可以滚动使用。

根据上述决议，截至2024年4月20日，公司尚未使用闲置募集资金购买保

4本型理财产品。

根据2024年4月18日公司召开的第四届董事会第十三次会议和第四届监

事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目计划正常进行的情况下，使用最高额度不超过20000.00万元人民币闲置募集资金进行现金管理，购买短期（不超过十二个月）保本型产品，不包括《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中涉及的风险投资品种，投资期限为自第四届董

事会第十三次会议审议通过本议案之日起12个月内，资金可以滚动使用。

根据上述决议，截至2024年12月31日，公司尚未使用闲置募集资金购买保本型理财产品。

（五）节余募集资金使用情况公司2024年度不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（六）超募资金使用情况本公司不存在超募资金使用的情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为人民币1.80亿元，尚未使用的其他募集资金存放在公司募集资金专用账户上。

（八）募集资金使用的其他情况本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况经2022年9月30日公司第三届董事会第三十六次会议以及2022年10月

17日公司2022年第二次临时股东大会审议通过，公司将调减原“新药研发及研发设备升级项目”中子项目“X-396 用于 ALK 阳性 NSCLC 一线治疗临床Ⅲ期”、

“CM082 联合 JS001 用于粘膜黑色素瘤治疗临床Ⅲ期”和“MIL60 非鳞状细胞

5非小细胞肺癌治疗临床Ⅲ期”的募集资金使用金额，新增新药研发子项目“BPI-

16350联合氟维司群对比安慰剂联合氟维司群治疗既往接受内分泌治疗后进展的 HR 阳性/HER2 阴性的局部晚期、复发或转移性乳腺癌临床Ⅲ期”和“盐酸恩沙替尼胶囊用于 ALK 阳性 NSCLC 患者的术后辅助治疗临床Ⅲ期”，分别计划使用募集资金12750.57万元和6000.00万元，所需资金来源于投资调减的子项目，占募集资金净额的18.84%。

变更原因为：

（1）新增新药研发子项目“BPI-16350 联合氟维司群对比安慰剂联合氟维司群治疗既往接受内分泌治疗后进展的 HR 阳性/HER2 阴性的局部晚期、复发或转移性乳腺癌临床Ⅲ期”项目使用募集资金的原因

BPI-16350 是由公司自主研发的全新的、拥有完全自主知识产权的新分子实

体化合物，针对的靶点为细胞周期蛋白依赖性激酶 4/6（CDK4/6），拟联合氟维司群对比安慰剂联合氟维司群治疗既往接受内分泌治疗后进展的 HR 阳性/HER2

阴性的局部晚期、复发或转移性乳腺癌。临床前数据显示，BPI-16350 在动物体内外生物学活性一致，能有效抑制多种实体瘤肿瘤细胞增殖，单药或联合用药在多个实体瘤模型上展现了良好的抗肿瘤作用，同时理化及药代动力学性质优秀。

目前，BPI-16350 项目已进入 BPI-16350 联合氟维司群对比安慰剂联合氟维司群治疗既往接受内分泌治疗后进展的 HR 阳性/HER2 阴性的局部晚期、复发或转移

性乳腺癌的Ⅲ期临床研究。为更好推进该项目的临床研究进程，公司拟投入募集资金12750.57万元用于该项目的临床研究。

（2）新增新药研发子项目“盐酸恩沙替尼胶囊用于 ALK 阳性 NSCLC 患者的术后辅助治疗临床Ⅲ期”项目使用募集资金的原因盐酸恩沙替尼术后辅助治疗研究为评估盐酸恩沙替尼对比安慰剂在具有

ALK 阳性的 II-IIIB 期 NSCLC 患者中辅助治疗的有效性、安全性/耐受性及药代

动力学的随机、双盲、多中心 III 期临床研究，主要目的为探索盐酸恩沙替尼对于早期 NSCLC 的治疗模式。盐酸恩沙替尼胶囊用于 ALK 阳性 NSCLC 患者的术后辅助治疗的药物临床试验申请于2022年1月获受理并于2022年4月获得批准开展。为加快该适应症的研究进程，公司拟投入募集资金6000.00万元用于该

6项目的临床研究。

（3）调减新药研发子项目“X-396 用于 ALK 阳性 NSCLC 一线治疗临床Ⅲ期”项目使用募集资金的原因

拟调减新药研发子项目“X-396 用于 ALK 阳性 NSCLC 一线治疗临床Ⅲ期”项目尚未使用的募集资金用于其他项目，主要原因为“X-396 用于 ALK 阳性NSCLC 一线治疗临床Ⅲ期”已完成，且已经获得批准上市。

（4）调减新药研发子项目“CM082 联合 JS001 用于粘膜黑色素瘤治疗临床Ⅲ期”项目使用募集资金的原因拟调减新药研发子项目“CM082 联合 JS001 用于粘膜黑色素瘤治疗临床Ⅲ期”项目尚未使用的募集资金用于其他项目，主要原因为“CM082 联合 JS001 用于既往未经治疗的局部进展或转移性粘膜黑色素瘤项目”由于临床优势不明显，短期内无法在当前市场环境下取得商业化竞争优势等因素暂停开发。

（5）调减新药研发子项目“MIL60 非鳞状细胞非小细胞肺癌治疗临床Ⅲ期”项目使用募集资金的原因

拟调减新药研发子项目“MIL60 非鳞状细胞非小细胞肺癌治疗临床Ⅲ期”项目尚未使用的募集资金用于其他项目，主要原因为“MIL60 非鳞状细胞非小细胞肺癌治疗临床Ⅲ期项目”已完成，且药品已经获得批准上市。

（一）变更募集资金投资项目情况表向特定对象发行股票募集资金变更投资项目情况表详见本报告附表2。

（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

新药研发子项目“CM082 联合 JS001 用于粘膜黑色素瘤治疗临床Ⅲ期”项目暂停开发。

（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况不适用。

（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

7本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见立信会计师事务所（特殊普通合伙）对贝达药业2024年度《募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《2024年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。报告认为，贝达药业2024年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第

2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了贵公司2024年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构主要核查工作

2024年度，保荐代表人通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对贝达药业向

特定对象发行股票募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金台账、募集资金使用原始凭证等资料，并与公司相关人员进行沟通交流等。

八、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为，贝达药业2024年度募集资金存放和使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

8附表1：向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表（截至2024年12月31日）

募集资金使用情况对照表

编制单位：贝达药业股份有限公司2024年度单位：人民币万元本年度投入募集资

募集资金总额100199.995718.31金总额报告期内变更用途的募集资金总额已累计投入募集资

累计变更用途的募集资金总额18750.5774709.68金总额

累计变更用途的募集资金总额比例18.84%是否已本年度投截至期末投资进度项目达到项目可行

变更项入截至期末（%）承诺投资项目和超募募集前承诺调整后投预定可使本年度实是否达到性是否发

目（含累计投入资金投向投资总额资总额(1)用状态日现的效益预计效益生重大变

部分变金额金额(2)(3)＝(2)/(1)期化

更）

1.新药研发及研发设2026年6

是74200.0074200.005718.3149369.1466.54不适用不适用是备升级项目月

2.补充流动资金否26000.0025340.5425340.54100不适用不适用不适用不适用

承诺投资项目小计100200.0099540.545718.3174709.6875.05

未达到计划进度或预 “CM082 联合 JS001 用于既往未经治疗的局部进展或转移性粘膜黑色素瘤项目”由于临床优势不明显，短期内无法在当前市场环境计收益的情况和原因 下取得商业化竞争优势等因素暂停开发。为提高募投资金利用率，根据公司目前实际情况，拟调减新药研发子项目“CM082 联合 JS001（分具体项目）用于粘膜黑色素瘤治疗临床Ⅲ期”项目尚未使用的募集资金用于其他项目。

项目可行性发生重大

“CM082 联合 JS001 用于粘膜黑色素瘤治疗临床Ⅲ期”项目暂停开发。

变化的情况说明

超募资金的金额、用不适用途及使用进展情况

9募集资金投资项目实

不适用施地点变更情况募集资金投资项目实不适用施方式调整情况2021年1月5日，公司召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民募集资金投资项目先币176579962.87元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于贝达药业股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及期投入及置换情况已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（信会师报字[2020]第 ZF11056 号），截至 2024 年 12 月 31 日，前述募集资金置换已实施完成。

2023年11月17日公司召开的第四届董事会第十次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，使用不超过30000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2024年11月1日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募用闲置募集资金暂时集资金人民币26000.00万元全部归还至募集资金专用账户，该笔资金使用期限未超过12个月。

补充流动资金情况2024年12月4日公司召开的第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，使用不超过25000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2024年12月31日，公司使用向特定对象发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金余额为18000.00万元。

项目实施出现募集资不适用金结余的金额及原因

尚未使用的募集资金截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为人民币18000.00万元，尚未使用的其他募集资金存放用途及去向在公司募集资金专用账户上。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他无情况

10附表2：向特定对象发行股票募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：贝达药业股份有限公司2024年度单位：人民币万元变更后项截至期末实截至期末投资进项目达到预本年度变更后的项目对应的原承诺项目拟投入本年度实际是否达到

变更后的项目际累计投入度（%）定可使用状实现的可行性是否发目募集资金投入金额预计效益

金额(2)(3)=(2)/(1)态日期效益生重大变化

总额(1)

BPI-16350 联合氟维司群对比安慰剂联合氟维司群

X-396 用于 ALK治疗既往接受内

阳性 NSCLC 一分泌治疗后进展否

线治疗临床Ⅲ12750.572769.4810789.5784.622025年9月不适用不适用

的 HR 阳性/HER2

期、CM082 联阴性的局部晚

合 JS001 用于粘

期、复发或转移膜黑色素瘤治疗

性乳腺癌临床Ⅲ

临床Ⅲ期、期

MIL60 非鳞状细盐酸恩沙替尼胶胞非小细胞肺癌

囊用于 ALK 阳性

治疗临床Ⅲ期

NSCLC 患者的术 6000.00 740.97 2030.24 33.84 2026 年 6 月 不适用 不适用 否后辅助治疗临床

Ⅲ期

合计18750.573510.4512819.8168.37经2022年9月30日公司第三届董事会第三十六次会议以及2022年10月17日公司2022年第二次临时

股东大会审议通过，公司将调减原“新药研发及研发设备升级项目”中子项目“X-396 用于 ALK 阳性 NSCLC变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体一线治疗临床Ⅲ期”、“CM082 联合 JS001 用于粘膜黑色素瘤治疗临床Ⅲ期”和“MIL60 非鳞状细胞非小细胞项目）肺癌治疗临床Ⅲ期”的募集资金使用金额，新增新药研发子项目“BPI-16350 联合氟维司群对比安慰剂联合氟维司群治疗既往接受内分泌治疗后进展的 HR 阳性/HER2 阴性的局部晚期、复发或转移性乳腺癌临床Ⅲ

11期”和“盐酸恩沙替尼胶囊用于 ALK 阳性 NSCLC 患者的术后辅助治疗临床Ⅲ期”，分别计划使用募集资金

12750.57万元和6000.00万元，所需资金来源于投资调减的子项目，占募集资金净额的18.84%。

变更原因为：

（1）新增新药研发子项目“BPI-16350 联合氟维司群对比安慰剂联合氟维司群治疗既往接受内分泌治疗后进展的 HR 阳性/HER2 阴性的局部晚期、复发或转移性乳腺癌临床Ⅲ期”项目使用募集资金的原因

BPI-16350 是由公司自主研发的全新的、拥有完全自主知识产权的新分子实体化合物，针对的靶点为细胞周期蛋白依赖性激酶 4/6（CDK4/6），拟联合氟维司群对比安慰剂联合氟维司群治疗既往接受内分泌治疗后进展的 HR 阳性/HER2 阴性的局部晚期、复发或转移性乳腺癌。临床前数据显示，BPI-16350 在动物体内外生物学活性一致，能有效抑制多种实体瘤肿瘤细胞增殖，单药或联合用药在多个实体瘤模型上展现了良好的抗肿瘤作用，同时理化及药代动力学性质优秀。目前，BPI-16350 项目已进入 BPI-16350 联合氟维司群对比安慰剂联合氟维司群治疗既往接受内分泌治疗后进展的 HR 阳性/HER2 阴性的局部晚期、复发

或转移性乳腺癌的Ⅲ期临床研究。为更好推进该项目的临床研究进程，公司拟投入募集资金12750.57万元用于该项目的临床研究。

（2）新增新药研发子项目“盐酸恩沙替尼胶囊用于 ALK 阳性 NSCLC 患者的术后辅助治疗临床Ⅲ期”项目使用募集资金的原因

盐酸恩沙替尼术后辅助治疗研究为评估盐酸恩沙替尼对比安慰剂在具有 ALK 阳性的 II-IIIB 期 NSCLC 患

者中辅助治疗的有效性、安全性/耐受性及药代动力学的随机、双盲、多中心 III 期临床研究，主要目的为探索盐酸恩沙替尼对于早期 NSCLC 的治疗模式。盐酸恩沙替尼胶囊用于 ALK 阳性 NSCLC 患者的术后辅助治疗的药物临床试验申请于2022年1月获受理并于2022年4月获得批准开展。为加快该适应症的研究进程，公司拟投入募集资金6000.00万元用于该项目的临床研究。

（3）调减新药研发子项目“X-396 用于 ALK 阳性 NSCLC 一线治疗临床Ⅲ期”项目使用募集资金的原因

拟调减新药研发子项目“X-396 用于 ALK 阳性 NSCLC 一线治疗临床Ⅲ期”项目尚未使用的募集资金用于其他项目，主要原因为“X-396 用于 ALK 阳性 NSCLC 一线治疗临床Ⅲ期”已完成，且已经获得批准上市。

（4）调减新药研发子项目“CM082 联合 JS001 用于粘膜黑色素瘤治疗临床Ⅲ期”项目使用募集资金的原因

拟调减新药研发子项目“CM082 联合 JS001 用于粘膜黑色素瘤治疗临床Ⅲ期”项目尚未使用的募集资金用

于其他项目，主要原因为“CM082 联合 JS001 用于既往未经治疗的局部进展或转移性粘膜黑色素瘤项目”由于临床优势不明显，短期内无法在当前市场环境下取得商业化竞争优势等因素暂停开发。

（5）调减新药研发子项目“MIL60 非鳞状细胞非小细胞肺癌治疗临床Ⅲ期”项目使用募集资金的原因

拟调减新药研发子项目“MIL60 非鳞状细胞非小细胞肺癌治疗临床Ⅲ期”项目尚未使用的募集资金用于其他项目，主要原因为“MIL60 非鳞状细胞非小细胞肺癌治疗临床Ⅲ期项目”已完成，且药品已经获得批准上市。

12“CM082 联合 JS001 用于既往未经治疗的局部进展或转移性粘膜黑色素瘤项目”由于临床优势不明显，短未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体期内无法在当前市场环境下取得商业化竞争优势等因素暂停开发。为提高募投资金利用率，根据公司目前项目） 实际情况，拟调减新药研发子项目“CM082 联合 JS001 用于粘膜黑色素瘤治疗临床Ⅲ期”项目尚未使用的募集资金用于其他项目。

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用（以下无正文）13（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于贝达药业股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

徐峰金田中信证券股份有限公司

2025年4月28日

14