证券代码：300559 证券简称：佳发教育 公告编号：2026-037

成都佳发安泰教育科技股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第

五届董事会第二次会议（以下简称“本次董事会会议”）于 2026 年

10 月 19 日以口头及书面通知的方式发出。

2.本次董事会会议于 2026 年 10 月 22 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开（其中独立董事古时银、赵爱清、季至宇以通讯表决方式出席会议）。

3.本次董事会会议应出席董事 7名，实际出席会议的董事 7名。

会议由董事袁斌先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。

4.会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议并通过《2026 年第三季度报告》；

董事会认为：公司《2026 年第三季度报告》切实反映了本报告

期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

《2026 年第三季度报告》已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日公告的相关文件。

表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。

三、备查文件

1．《第五届董事会第二次会议决议》；

2．《第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议》。

特此公告。

成都佳发安泰教育科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 23 日