佳发教育:2024年度董事会工作报告

成都佳发安泰教育科技股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司

章程》、《董事会议事规则》等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东大会赋予的职责，不断规范运作科学决策，积极推动公司各项业务的发展。按照公司既定发展方向，努力推进各项工作，确保公司持续稳定的发展。

一、2024年度公司经营情况回顾

报告期内，公司深耕教育信息化领域，聚焦智慧考试和智慧教育两大业务方向，以自有核心产品与落地服务能力为基础，将先进技术与业务认知深度融合，推出覆盖各类考试和K12、高教职教教学场景的综合解决方案。报告期内，公司持续加大市场开拓力度、及时推出细分领域创新产品、与头部知名企业共同构建生态合作圈。

报告期内，公司实现营业收入429915617.42元，较上年同期下降28.87%；

实现归属于母公司股东的净利润36387434.68元，较上年同期下降72.23%。公司业绩下滑主要受市场有效需求不足、部分项目延期等因素的影响，公司智慧考试业务销售收入同比下降。同时，公司紧跟行业发展趋势，持续对AI及自主可控等相关新产品进行研发投入和市场推广，虽然公司AI相关产品类型不断增多，全系列产品的国产化程度不断提升，市场认可度和需求逐步提升，但报告期内仍处于市场储备和拓展初期。综上导致公司利润出现大幅下降。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况及决议内容

2024年度公司共召开七次董事会会议，具体情况如下：

会议届次召开日期会议决议

审议并通过《2023年度总经理工作报告》、《2023年度董事会工作报告》、《2023年度财务决算报告》、

第四届董事会《2023年度利润分配预案》、《2023年年度报告及其

2024年3月26日第七次会议摘要》、《2023年度内部控制评价报告》、《关于2023年度董事薪酬的议案》、《关于2023年度高级管理人员薪酬的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修改公司治理相关制度的议案》、《关于调整第四届董事会审计委员会成员的议案》、《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》、《关于续聘2024年度审计机构的议案》、

《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》

第四届董事会审议并通过《2024年第一季度报告》、《关于使用闲置

2024年4月25日

第八次会议自有资金进行委托理财的议案》第四届董事会审议并通过《关于调整公司2024年员工持股计划购买

2024年5月17日

第九次会议价格的议案》第四届董事会审议并通过《关于调整2024年员工持股计划持有人份

2024年6月20日

第十次会议额的议案》第四届董事会审议并通过《关于2023年员工持股计划第一个锁定期

2024年6月28日

第十一次会议解锁条件成就的议案》

第四届董事会

2024年8月28日审议并通过《2024年半年度报告全文及其摘要》

第十二次会议

第四届董事会2024年10月25

审议并通过《2024年第三季度报告》

第十三次会议日

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会按照《公司法》等法律法规及公司章程的规定，召开了年度股东大会，严格在股东大会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东大会决议的内容。

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会

四个专门委员会。各委员会根据《上市公司治理准则》和各自委员会议事规则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。具体召开情况如下：

召开会委员会名称成员情况召开日期会议内容议次数

第四届薪酬与周雄俊（主任委12024年3月《关于2023年度董事及高级管理考核委员会员）、任淑、赵峰11日人员薪酬的议案》、《关于2024年员工持股计划的议案》、《关于修改<董事、监事、高管薪酬与考核办法>的议案》《2023年年度报告全文及其摘要》、《2023年度内部控制评价报任淑（主任委员）、2024年3月告》、《2023年年度内部审计工作周雄俊、张越15日报告及下一年度内部审计工作计划》、《关于续聘2024年度审计机构的议案》

《2024年第一季度报告》、《2024

2024年4月

第四届董事会年第一季度内部审计工作报告及

419日审计委员会下一季度内部审计工作计划》《2024年半年度报告全文及摘任淑（主任委员）、2024年8月要》、《2024年第二季度内部审计周雄俊、袁斌16日工作报告及下一季度内部审计工作计划》

《2024年第三季度报告》、《2024

2024年10月

年第三季度内部审计工作报告及

21日下一季度内部审计工作计划》

（四）独立董事履行职责情况

2024年度，公司独立董事严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》、《上市公司独立董事管理办法》等规定，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥自己专业知识方面的优势，客观地发表相关意见，作出独立、公正的判断，供董事会决策参考。报告期内，独立董事主要对公司利润分配方案、聘请审计机构、财务报告等事项发表了相关意见，充分发挥了独立董事对公司治理的监督作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。

（五）信息披露管理

2024年度，公司董事会严格按照中国证监会和深圳证券交易所发布的业务规则及信息披露格式指引等相关规定按时完成定期报告披露并结合公司实际情况，

真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，忠实履行信息披露义务，切实提高公司规范运作水平和透明度，最大程度地保护投资者利益。

（六）投资者关系管理

2024年度，公司积极协调公司与投资者的关系，通过现场接待、举办业绩说

明会、参加四川省投资者集体接待日、深交所互动易、电话、邮件等多种方式加

强与投资者的互动保持与投资者和研究机构之间的信息沟通，同时，真实、准确、完整、及时的进行信息披露，让投资者更加便捷、高效、公平的了解公司情况，为公司树立了良好的资本市场形象。

三、2025年度董事会工作重点

2025年，公司董事会将继续勤勉尽责，做好董事会日常工作，充分发挥重大

事项决策和指导作用，为公司的可持续发展作出应有的贡献，争取实现全体股东和公司利益最大化。

1、董事会将持续完善公司相关规章制度，并督促公司董事会、经营层严格遵守；继续优化公司的治理机构，提升规范运作水平，为公司的发展提供基础保障，建立更加规范、透明的上市公司运作体系，保障公司健康、稳定、可持续发展。

2、董事会将进一步加强董事、监事、高级管理人员以及相关工作人员对上