佳发教育:关于召开2025年年度股东会的通知

证券代码：300559证券简称：佳发教育公告编号：2026-012

成都佳发安泰教育科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议决议，公司决定于2026年5月13日（星期三）召开2025年年度股东会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025年年度股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门

规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月13日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的

具体时间为2026年5月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月

13日9:15至15:00的任意时间。5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026年5月8日

7.出席对象：

（1）于股权登记日2026年5月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有

权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8.会议地点：四川省成都市武侯区武科西二路188号成都佳发安

泰教育科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《2025年度董事会工作报告》非累积投票提案√

2.00《2025年度利润分配预案》非累积投票提案√

3.00《2025年年度报告及其摘要》非累积投票提案√《关于确认董事2025年度薪酬及拟定

4.00非累积投票提案√

2026年度薪酬方案的议案》

5.00《关于续聘2026年度审计机构的议案》非累积投票提案√《关于使用闲置自有资金进行委托理财的

6.00非累积投票提案√议案》《关于公司申请银行授信及为子公司申请

7.00非累积投票提案√授信提供担保的议案》2.上述议案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，详细内容请见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告或文件独立董事将在本次股东会上进行述职。

3.上述所有议案均对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1．登记时间：2026年5月11日（9：00-12：00，13：30-17:00）

2．登记地点：四川省成都市武侯区武科西二路188号成都佳发

安泰教育科技股份有限公司会议室

3．登记方式：

（1）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授

权委托书（附件二）、法定代表人证明书办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；

自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写参会股东登记表（附件三）以便登记确认。传真或信函须在2026年

5月11日17:00前送达证券部办公室方为有效。来信请寄：四川省

成都市武侯区武科西二路188号成都佳发安泰教育科技股份有限公

司8楼证券部办公室，邮编：610000(信封请注明“股东会”字样)。

不接受电话登记。

4．注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开

时间半小时之前到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

5．会议联系方式：

地址：四川省成都市武侯区武科西二路188号成都佳发安泰教育科技股份有限公司会议室

联系人：阴彩宾

联系电话：028-65293708

传真：028-85925610

电子邮箱：cdjiafaantai@163.com

邮政编码：610000

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1.《第四届董事会第二十次会议决议》；2.深圳证券交易所要求的其他备查文件。

特此公告。

成都佳发安泰教育科技股份有限公司董事会

2026年4月21日

附件一、参加网络投票的具体操作流程

附件二、授权委托书

附件三、参会股东登记表附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350559”，投票简称为“佳发投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年5月13日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30

和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月13日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

成都佳发安泰教育科技股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席成都佳发安泰教育科技股份

有限公司于2026年5月13日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《2025年度董事会工作报告》√

2.00《2025年度利润分配预案》√

3.00《2025年年度报告及其摘要》√《关于确认董事2025年度薪酬及拟定