佳发教育:第四届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：300559证券简称：佳发教育公告编号：2026-006

成都佳发安泰教育科技股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第

四届董事会第二十次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于

2026年4月10日以电子邮件、电话等方式发出。

2.本次董事会会议于2026年4月20日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开（其中独立董事任淑、周雄俊、季至宇以通讯表决方式出席会议）。

3.本次董事会会议应出席董事7名，实际出席会议的董事7名。

会议由董事长袁斌先生主持，公司高级管理人员列席会议。

4.会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《2025年度总经理工作报告》；

为完善公司治理结构规范公司内部运作确保公司总经理及其

他高级管理人员勤勉高效地履行职责依据相关法律法规的有关规定，管理层编制了《2025年度总经理工作报告》，并经董事会审议通过。表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议并通过《2025年度董事会工作报告》；

依据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2025年度董事会工作报告》并经公司董事会审议通过，具体内容详见公司同日公告的相关文件。

公司独立董事任淑女士、季至宇先生、周雄俊先生分别提交了《独立董事2025年度述职报告》及《2025年度独立性的自查报告》，董事会对独立董事独立性自查情况出具了专项报告，独立董事将在2025年年度股东会上进行述职，具体内容详见公司同日公告的相关文件。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司股东会审议。

（三）审议并通过《2025年度利润分配预案》；

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的利益，回报广大投资者，公司2025年度利润分配预案为：拟以公司现有总股本399514567股为基数向全体股东每10股派现金红利0.7元（含税）。

若在分配方案实施前公司总股本扣除公司回购专用账户中股份

的基数发生变动的，公司将按照每股分配现金股利金额不变的原则相应调整分配总额。

具体内容详见公司同日公告的相关文件。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司股东会审议。

（四）审议并通过《2025年年度报告及其摘要》；

根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，公司编制了《2025年年度报告及其摘要》，年度报告摘要的内容均不超出年度报告正文的范围。

董事会认为《2025年年度报告及其摘要》切实反映了本报告期

公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日公告的相关文件。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司股东会审议。

（五）审议并通过《2025年度内部控制评价报告》；

根据相关法律法规，公司编制了《2025年度内部控制评价报告》，经公司董事会审计委员会审议通过并发表核查意见，并经董事会审议通过。大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》，以上文件具体内容详见公司同日公告的相关文件。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（六）审议并通过《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》；

根据公司《薪酬与考核委员会工作制度》、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，对公司董事2025年度薪酬予以确认，具体内容详见公司同日披露的《2025年年度报告》中公司董事薪酬的情况。

公司董事2026年度薪酬方案将遵循2025年度薪酬方案，具体请参考公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》中第三章相关内容，其中独立董事2026年度津贴与2025年度一致。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，因涉及全体董事利益，全体董事回避表决，本议案直接提交股东会审议。表决结果：同意票0票，反对票0票，弃权票0票，回避票7票。

本议案需提交公司股东会审议。

（七）审议并通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》；

根据个人具体业绩及贡献以及公司《薪酬与考核委员会工作制度》、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，对公司高级管理人员2025年度薪酬予以确认，具体内容详见公司同日披露的《2025年年度报告》中公司高级管理人员薪酬的情况。

公司高级管理人员2026年度薪酬方案将遵循2025年度薪酬方案，具体请参考公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》中第三章相关内容。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，董事张越、范晓星、赵峰为公司高级管理人员，对此议案回避表决。

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票，回避票3票。

（八）审议并通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》；

鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2025年度

审计机构期间，较好地履行了聘约所规定的责任与义务，经公司董事会审计委员会审议通过，建议董事会续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期为一年，自股东会通过之日起生效，具体内容详见公司同日公告的相关文件。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司股东会审议。

（九）审议并通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》；

董事会认为：公司本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》、国家相关规定及公司资产实际情况，体现了会计谨慎性原则，本次计提资产减值准备后，财务报告能更加公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实、可靠的会计信息，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日公告的相关文件。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（十）审议并通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；

为提高闲置自有资金使用效率，在不影响公司日常生产经营资金需求及有效控制投资风险的前提下，公司董事会同意公司使用闲置自有资金进行委托理财，最高额不超过人民币80000万元。在额度范围及投资期限内，资金可循环滚动使用，投资取得的收益可以进行再投资，但期限内任一时点的投资金额不应超过投资额度。上述投资额度的有效期限为本次董事会审议之日后12个月内有效。

具体内容详见公司同日公告的相关文件。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司股东会审议。

（十一）审议并通过《关于公司申请银行授信及为子公司申请授信提供担保的议案》；

根据公司经营需要，董事会同意公司及子公司拟向各家银行申请总计不超过120000万元的综合授信额度同意公司为全资子（孙）公司成都佳发安泰信息工程有限公司拟向成都银行申请总额不超过人民币4000万元的综合授信额度提供连带责任担保担保期限以银行签署的相关合同为准。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日公告的相关文件。具体内容详见公司同日公告的相关文件。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司股东会审议。

（十二）审议并通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》；

经审议，董事会同意公司于2026年5月13日（周三）召开2025年年度股东会。

具体内容详见公司同日公告的相关文件。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。