证券代码：300559 证券简称：佳发教育 公告编号：2026-035

成都佳发安泰教育科技股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第

五届董事会第一次会议（以下简称“本次董事会会议”）于 2026 年

9 月 10 日以口头及书面通知的方式发出，经全体董事一致同意，豁

免本次董事会通知时限。

2.本次董事会会议于2026年 9月 10日下午15:30在公司会议室

以现场表决方式召开。

3.本次董事会会议应出席董事 7名，实际出席会议的董事 7名。

会议由董事袁斌先生主持，公司拟任董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。

4.会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；

同意选举袁斌先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议并通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》；

公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会组成如下：

1、战略委员会：袁斌先生、张越先生、季至宇先生

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审计委员会：古时银先生、赵爱清女士、袁斌先生

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、提名委员会：季至宇先生、古时银先生、赵峰先生

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、薪酬与考核委员会：赵爱清女士、季至宇先生、周培建先生

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

公司董事会同意聘任张越先生为总经理；聘任赵峰先生、吴灿彪

先生、虞良先生、梁坤先生为副总经理；聘任张波常先生为财务总监；

聘任阴彩宾女士为董事会秘书。

以上高级管理人员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，本议案已经公司董事会提名委员会审查通过，其中聘任公司财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议通过，上述人员简历及其他具体内容详见公司同日公告的相关文件。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1．《第五届董事会第一次会议决议》；2．《第五届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议》；

3. 《第五届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议》特此公告。

成都佳发安泰教育科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 10 日