中富通集团股份有限公司

董事会提名委员会工作细则

二○二五年十一月中富通集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则（2025年11月修订）

第一章总则

第一条为规范中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中富通集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称“提名委员会”或“委员会”），并制定本细则。

第二条董事会提名委员会是由董事会设立的专门工作机构，主要负责对公

司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序等事项进行研究并提出建议，对董事会负责。

第二章人员组成

第三条提名委员会成员由三名董事组成，其中包括两名独立董事。

第四条提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上

全体董事提名，并由董事会选举产生或更换。

第五条选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。

第六条提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；由董事会选举产生或更换。

第七条提名委员会任期与董事任期一致，任期届满，可连选连任。期间如

有委员不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失，并由董事会根据本细则有关规定补足委员人数。

第三章职责权限

第八条公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）提名或者任免董事；

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（二）聘任或者解聘高级管理人员；

（三）法律、行政法规、中国证券监督管理委员会与深圳证券交易所规定和

《公司章程》规定的其他事项。

第四章议事规则

第九条提名委员会每年根据需要不定期召开会议，原则上应于会议召开前

三天以专人送达、邮件、传真、电子邮件或其他方式通知全体委员，特殊情况经全体委员同意，可以豁免前述通知期。

会议由主任委员召集和主持，主任委员不能或者拒绝履行职责时由过半数委员共同推举一名委员代为履行职责。

情况紧急，需要尽快召开临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

第十条提名委员会会议以现场召开为原则。在保证全体参会委员能够充分

沟通并表达意见的前提下，必要时可以采用电话、传真、邮件、视频、微信或者其他通讯表决方式召开，会后由参会委员签字。

第十一条提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，每一名

委员有一票表决权。提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，会议所作决议需经全体委员过半数同意方为有效。

第十二条提名委员会委员若与会议讨论事项存在利害关系，须回避表决。

因委员回避无法形成有效审议意见的，相关事项提交董事会直接审议。

第十三条提名委员会认为必要时，可以邀请公司董事、高级管理人员及公司相关部门的人员列席会议。

第十四条如有必要，提名委员会可以聘请有关中介机构协助其工作，提名

委员会行使职权所必需的费用，由公司支付。

第十五条提名委员会会议应当制作会议记录，出席会议的委员应当在会议

记录上签字确认。会议记录由董事会秘书保存，保存期限不少于10年。

第十六条提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。

第十七条出席会议的所有人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自泄

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第五章附则

第十八条本细则所称“以上”、“以前”含本数，“过”、“不足”不含本数。

第十九条本细则自董事会决议通过之日起生效，修改时亦同。

第二十条本细则未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件及《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、行政法规、

部门规章、规范性文件或《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定执行。

第二十一条本细则由公司董事会负责解释。

中富通集团股份有限公司董事会

2025年11月29日

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