中富通集团股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024年度，中富通集团股份有限公司（以下简称“中富通”或“公司”）董

事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等

法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，不断规范公司运作，提升公司治理水平。

从切实维护公司利益和广大股东权益的角度出发，公司董事会认真履行了股东大会赋予的职责，科学决策，现将公司董事会2024年度工作情况报告如下：

一、公司经营情况

报告期内，公司以“通信服务飞轮+数字生态飞轮”的双轮发展战略为指引，一手抓通信网络服务，一手布局数字生态，打造有竞争力的产品体系及技术储备，为客户提供“软件+硬件+服务”致力于成为卓越的数字科技生态服务商。

（1）通信服务业务为电信运营商（中国移动、中国联通、中国电信）、通

信设备商（华为公司、中兴通讯等）、广电网络等提供通信网络建设、维护、优

化服务业务；为行业用户提供自组网、ICT、物联网等系统解决方案和软件开发服务。

（2）信息化软件服务业务行业立足社会公共安全领域，以公安、司法、军

队、社区等优质客户为核心，为其提供系统集成、软件开发、技术服务业务。报告期内公司的相关业务主要聚焦在公安信息化、人口信息管理（涵盖福建、广西、陕西、山东、河北省份）、社区管理信息化等领域，专注为客户提供数字技术及数字应用解决方案。

（3）数字营销业务系公司2022年新增主营业务，主要以巨量引擎为主的数

字化营销服务平台的代理业务为基础，通过为客户提供精准营销策略和营销效果评估，进而调整优化营销策略的运营服务。

（4）边缘计算业务系2021年通过收购深圳英博达智能科技有限公司，主要

提供边缘计算、智能化终端的研发、设计以及 AI智能视觉检测技术、AI服务器

等硬件解决方案服务商。（5）渠道销售业务系公司2020年新增业务，该业务系公司利用自身渠道优势代理销售产品。

营业收入120700.77万元，同比下降6.19%；实现归属于上市公司股东的净利润-12270.86万元，同比下降132.33%二、2024年董事会工作情况

（一）董事会召开情况

报告期内，公司董事会共召开了9次会议，全体董事积极参与公司重要事项的决策过程，就涉及的公司定期报告、股权激励、利润分配等影响投资者利益的重要事项充分研讨、审慎决策，无连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情况，会后经营管理层严格按董事会决议进行了规范落实。报告期内，董事会会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面，均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，保障了公司各项经营活动的顺利开展。

董事会召开情况如下：

序表决会议届次会议召开日期审议通过主要事项号结果1、《关于调整2021年限制性股票激励

第四届董计划预留授予价格的议案》；

事会第三2024年01月1212、《关于公司2021年限制性股票激励通过十一次会日计划预留授予部分第二个归属期归属条议件成就的议案》。

1、《关于<公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；

第四届董2、《关于<公司2024年限制性股票激励

事会第三2024年02月25

2计划实施考核管理办法>的议案》；通过

十二次会日3、《关于提请股东大会授权董事会办理议公司股权激励计划相关事宜的议案》；

4、《关于择期召开股东大会的议案》。

第四届董1、《关于调整2024年限制性股票激励

事会第三2024年04月10计划相关事项的议案》；

3通过十三次会日2、《关于向激励对象首次授予限制性股议票的议案》。

1、《公司2023年度董事会工作报

第四届董告》；

事会第三2024年04月2942、《公司2023年度总经理工作报通过十四次会日告》；

议

3、《公司2023年度财务决算报告》；4、《公司2023年年度报告》及《公司

2023年年度报告摘要》；

5、《公司2023年度利润分配预案》；

6、《公司2023年度内部控制自我评价报告》；

7、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》；

8、《2024年第一季度报吿》；

9、《关于2023年度董事、高级管理人员薪酬的确认及2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》；

10、《关于2023年度计提资产减值准备的议案》；

11、《关于暂不召开2023年年度股东大会的议案》。

1、《公司董事会非独立董事换届选举的议案》；

2、《公司董事会独立董事换届选举的议案》；

第四届董3、《关于公司2024年度向相关金融机

事会第三2024年06月07

5构申请授信额度的议案》；通过

十五次会日

4、《关于修订<公司章程>的议案》；

议5、《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》；

6、《关于提请召开2023年度股东大会的议案》。

1、《关于选举第五届董事会董事长的议案》；

2、《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

3、《关于选举公司第五届董事会各专门委员会组成人员的议案》；

第五届董4、《关于聘任公司证券事务代表的议

2024年08月23

6事会第一案》；通过

日

次会议5、《关于增加公司经营范围的议案》；

6、《公司章程修订案》；

7、《关于子公司增资扩股暨放弃权利涉及对外担保及接受关联方担保的议案》；

8、《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

第五届董

2024年08月291、《2024年半年度报告》及《2024年

7事会第二通过日半年度报告摘要》次会议第五届董

2024年10月29

8事会第三1、《2024年第三季度报吿》通过

日次会议1、《关于续聘公司2024年度审计机构

第五届董

2024年12月06的议案》；

9事会第四通过日2、《关于召开2024年第三次临时股东次会议大会的议案》。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开4次股东大会（含2023年年度股东大会）。公司严格按照相关法律、法规和公司章程及股东大会议事规则的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议，不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。

三、董事履职情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责、高效决策，持续深入开展公司治理活动，对提交董事会审议的各项议案进行认真审阅，深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强董事会决策的科学性，进一步推动公司经营管理各项工作持续、稳定、健康发展，不断提高治理水平。报告期内，公司董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

独立董事根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及

《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规章制度的规定，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，凭借自身的专业性、独立性和丰富的实务经验，促进公司董事会决策及决策程序的科学化，切实维护公司整体利益特别是中小股东的合法权益。报告期内，独立董事根据有关规定，对公司重大事项均召开独立董事专门会议进行审议，充分发挥了独立董事的作用。

四、董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委

员会、战略委员会。报告期内，各专门委员会按照《公司章程》和相关工作细则的要求，充分发挥专业性作用，科学决策，审慎监督，切实履行工作职责，有效提升了公司管理水平。

1、董事会审计委员会报告期内，根据《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，

公司董事会审计委员会认真听取内部审计部门的工作汇报，对内部审计工作进行业务指导和监督，与外部审计机构进行沟通、协调，掌握定期报告的审计工作安排及审计工作进展情况，督促审计工作进度，维护审计的独立性，发挥了审核与监督作用。全体委员在任职期间按时出席了会议，重点对公司定期财务报告、募集资金使用情况、控股股东及关联方资金占用等事项进行了审议，并形成决议。

同时督促年审会计师事务所按照审计计划完成审计工作，保障公司年度报告及时、完整披露。

2、董事会薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，认真履行职责，结合董事及高级管理人员岗位职责、重要性等情况制定薪酬计划或方案，对公司董事及高级管理人员的履职情况进行审查，并对其进行年度绩效考评，对公司薪酬制度的执行力度进行了持续监督，切实履行了自身职责。

3、董事会提名委员会

报告期内，董事会提名委员会根据《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》等有关规定开展工作，保障公司董事会顺利完成换届，在优化高级管理人员的选择标准方面提出了建议，切实履行了自身职责。

4、董事会战略委员会

报告期内，公司董事会战略委员会根据《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》的有关规定，本着勤勉尽责的原则，积极发挥主体作用，认真谨慎履行职责，深入了解公司经营情况和发展状况，积极研究公司所处行业的发展趋势，探讨公司未来的战略规划和布局，对公司发展规划的执行情况等事项提出了合理化建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳定、健康发展提供了战略层面的支持。

五、2025年度董事会工作规划

1、持续发挥董事会在公司治理中的核心作用，不断完善公司治理结构和风

险防范机制，继续提升公司规范运营和治理的水平，进一步完善公司相关规章制度，持续优化公司治理结构，加强内控制度建设，保障公司健康、稳定和可持续发展。同时，加强全体董事会成员履职能力方面的学习培训，提高公司决策的科学性、高效性，保障公司健康、稳定、可持续发展；

2、公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、

规范性文件和《公司章程》的要求，依法依规履行信息披露义务，切实提升公司规范运作水平；

3、持续提升公司综合竞争力，充分结合市场整体环境及公司战略发展目标

制定相应的工作思路及重点工作计划，稳抓产业发展机遇，保障各项工作顺利推进，促进公司健康、持续地发展；

4、加强投资者关系管理建设，促进公司与投资者保持良好的互动关系，切

实维护投资者的参与权，保护投资者的合法权益，提升公司治理水平，凝聚市场共识，营造良好的资本市场形象；

5、公司将保持开展管理层领导力盘点和能力提升培训等工作，不断提升领

导力水平，持续完善后备人才库，为公司人才梯队建设做好人才储备。

中富通集团股份有限公司董事会

2025年4月28日