证券代码：300560证券简称：中富通公告编号：2026-021

中富通集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；

3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度，本次股东会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开的情况

1、会议通知情况

中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月28日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站刊登了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

2、召开和出席情况

（1）公司2026年第一次临时股东会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年3月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30下午13:00-15:00；通过深

圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年3月17日9:15-15:00期间的任意时间。现场会议于2026年3月17日（星期二）下午15:00在福建省福州市软件大道 89 号软件园 F区 4号楼第 20 层会议室召开董事长陈融洁先生因公

无法主持本次股东会，经过半数董事同意推选董事朱小梅女士主持本次股东会。

（2）出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共155人，代表公司

有表决权的股份82272769股，占公司有表决权股份总数的35.8107%，其中：

*出席本次股东会现场会议的股东和股东代表共计4人，代表公司有表决权的股份80878249股，占公司有表决权股份总数的35.2037%；*网络投票的股东共计151人，代表公司有表决权的股份1394520股，占公司有表决权股份总数的0.6070%。

（3）公司部分董事、高级管理人员列席了本次会议。北京国枫律师事务所

律师对本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况本次股东会以现场投票及网络投票相结合的方式审议了以下议案并形成如

下决议：

提案 1.00《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

总表决情况：

同意81664269股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2604%；

反对585100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7112%；弃权23400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0284%。

本议案表决通过。

中小股东总表决情况：

同意3668420股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

85.7725%；反对585100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

13.6804%；弃权23400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.5471%。

逐项审议通过提案 2.00《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》

2.01发行股票的种类和面值

同意81669469股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2667%；

反对579800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7047%；弃权23500股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0286%。

本议案表决通过。

中小股东总表决情况：同意3673620股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

85.8941%；反对579800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

13.5565%；弃权23500股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.5495%。

2.02发行方式及发行时间

同意81669369股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2666%；

反对579800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7047%；弃权23600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0287%。

本议案表决通过。

中小股东总表决情况：

同意3673520股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

85.8917%；反对579800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

13.5565%；弃权23600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.5518%。

2.03定价基准日、发行价格及定价方式

同意81669369股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2666%；

反对579900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7049%；弃权23500股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0286%。

本议案表决通过。

中小股东总表决情况：

同意3673520股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

85.8917%；反对579900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

13.5588%；弃权23500股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.5495%。

2.04发行对象及认购方式

同意81669369股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2666%；

反对579800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7047%；弃权23600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0287%。

本议案表决通过。

中小股东总表决情况：

同意3673520股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

85.8917%；反对579800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

13.5565%；弃权23600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.5518%。

2.05发行数量

同意81649269股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2422%；

反对579800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7047%；弃权43700股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0531%。

本议案表决通过。

中小股东总表决情况：

同意3653420股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

85.4218%；反对579800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

13.5565%；弃权43700股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的1.0218%。

2.06募集资金金额及用途

同意81649269股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2422%；

反对579800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7047%；弃权43700股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0531%。

本议案表决通过。

中小股东总表决情况：

同意3653420股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

85.4218%；反对579800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

13.5565%；弃权43700股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0218%。

2.07限售期

同意81649369股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2423%；

反对579800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7047%；弃权43600股（其中，因未投票默认弃权20200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0530%。

本议案表决通过。

中小股东总表决情况：

同意3653520股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

85.4241%；反对579800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

13.5565%；弃权43600股（其中，因未投票默认弃权20200股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0194%。

2.08上市地点

同意81652669股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2463%；

反对579800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7047%；弃权40300股（其中，因未投票默认弃权20200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0490%。

本议案表决通过。

中小股东总表决情况：

同意3656820股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

85.5012%；反对579800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

13.5565%；弃权40300股（其中，因未投票默认弃权20200股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9423%。

2.09本次向特定对象发行股票前公司滚存未分配利润的安排

同意81652269股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2458%；

反对579800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7047%；弃权40700股（其中，因未投票默认弃权20200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0495%。

本议案表决通过。中小股东总表决情况：

同意3656420股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

85.4919%；反对579800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

13.5565%；弃权40700股（其中，因未投票默认弃权20200股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9516%。

2.10本次发行决议的有效期

同意81641969股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2333%；

反对578900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7036%；弃权51900股（其中，因未投票默认弃权31800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0631%。

本议案表决通过。

中小股东总表决情况：

同意3646120股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

85.2511%；反对578900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

13.5354%；弃权51900股（其中，因未投票默认弃权31800股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2135%。

提案 3.00《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票预案的议案》

总表决情况：

同意81652669股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2463%；

反对579800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7047%；弃权40300股（其中，因未投票默认弃权20200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0490%。

本议案表决通过。

中小股东总表决情况：

同意3656820股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

85.5012%；反对579800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

13.5565%；弃权40300股（其中，因未投票默认弃权20200股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9423%。

提案 4.00《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票方案论证分析报告的议案》

总表决情况：

同意81652669股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2463%；

反对579800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7047%；弃权40300股（其中，因未投票默认弃权20200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0490%。

本议案表决通过。

中小股东总表决情况：

同意3656820股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

85.5012%；反对579800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

13.5565%；弃权40300股（其中，因未投票默认弃权20200股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9423%。

提案 5.00《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

总表决情况：

同意81652669股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2463%；

反对579800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7047%；弃权40300股（其中，因未投票默认弃权20200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0490%。

本议案表决通过。

中小股东总表决情况：

同意3656820股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

85.5012%；反对579800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

13.5565%；弃权40300股（其中，因未投票默认弃权20200股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9423%。

提案6.00《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

总表决情况：

同意81652469股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2460%；

反对580000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7050%；弃权40300股（其中，因未投票默认弃权20200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0490%。

本议案表决通过。

中小股东总表决情况：

同意3656620股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

85.4966%；反对580000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

13.5612%；弃权40300股（其中，因未投票默认弃权20200股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9423%。

提案 7.00《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报和填补措施及相关主体承诺的议案》

总表决情况：

同意81652469股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2460%；

反对580000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7050%；弃权40300股（其中，因未投票默认弃权20200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0490%。

本议案表决通过。

中小股东总表决情况：

同意3656620股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

85.4966%；反对580000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

13.5612%；弃权40300股（其中，因未投票默认弃权20200股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9423%。

提案8.00《关于公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案》

总表决情况：

同意81657269股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2519%；

反对575200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6991%；弃权40300股（其中，因未投票默认弃权20200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0490%。

本议案表决通过。

中小股东总表决情况：同意3661420股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

85.6088%；反对575200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

13.4489%；弃权40300股（其中，因未投票默认弃权20200股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9423%。

提案 9.00《关于提请股东会授权董事会办理本次公司向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》

总表决情况：

同意81657369股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2520%；

反对575100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6990%；弃权40300股（其中，因未投票默认弃权20200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0490%。

本议案表决通过。

中小股东总表决情况：

同意3661520股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

85.6111%；反对575100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

13.4466%；弃权40300股（其中，因未投票默认弃权20200股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9423%。

提案10.00《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

总表决情况：

同意81718369股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3261%；

反对510800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6209%；弃权43600股（其中，因未投票默认弃权20200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0530%。

本议案表决通过。

中小股东总表决情况：

同意3722520股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

87.0374%；反对510800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

11.9432%；弃权43600股（其中，因未投票默认弃权20200股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0194%。三、律师出具的法律意见

公司聘请北京国枫律师事务所潘继东、郄建文律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《中富通集团股份有限公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、中富通集团股份有限公司2026年第一次临时股东会会议决议；

2、北京国枫律师事务所出具的《关于中富通集团股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

中富通集团股份有限公司董事会

2026年3月17日