证券代码：300560证券简称：中富通公告编号：2025-060

中富通集团股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门

规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月16日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月16日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月16日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年12月09日

7、出席对象：

（1）截至2025年12月9日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。8、会议地点：福建省福州市软件大道 89 号软件园 F 区 4 号楼第 20 层会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《关于增加公司经营范围的议案》非累积投票提案√

2.00《关于修订<公司章程>的议案》非累积投票提案√《关于修订及新增公司部分治理制度的议√作为投票对象的子

3.00非累积投票提案案》议案数（7）《股东大会议事规则》（修订后更名为

3.01非累积投票提案√《股东会议事规则》）

3.02《董事会议事规则》非累积投票提案√

3.03《关联交易管理制度》非累积投票提案√

3.04《对外担保管理制度》非累积投票提案√

3.05《对外投资管理制度》非累积投票提案√

3.06《募集资金管理制度》非累积投票提案√

3.07《独立董事工作制度》非累积投票提案√《关于续聘公司2025年度审计机构的议

4.00非累积投票提案√案》

（二）披露情况

1、上述议案已由公司2025年11月28日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过。

2、上述提案具体内容详见公司于2025年11月29日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（三）特别强调事项1、上述议案1.00、2.00、3.01、3.02为特别决议事项，由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；其他议案为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

2、上述议案3.00需逐项表决。3、公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决结果单独计票，并将计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委

托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书（见附件2）原件和有效持股凭证原件；

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人

出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（见附件2）

原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；

（3）社会公众股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证进行登记；

（4）委托代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人身份证及委托人帐户卡及持股凭证进行登记；

（5）异地股东可用邮件、信函方式登记，邮件、信函须于2025年12月15日前送达

至公司证券部，以信函方式登记的股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件3），来函信封请注明“股东大会”字样；

（6）本公司不接受电话登记。

2、登记时间：2025年12月15日上午9:00至12:00下午2:30至5:30；

3、登记地点：福建省福州市软件大道 89 号软件园 F区 4号楼第 20 层；

4、注意事项：

（1）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；

（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。五、备查文件

《第五届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

中富通集团股份有限公司董事会

2025年11月29日附件：

1、《参加网络投票的具体操作流程》

2、《授权委托书》

3、《参会股东登记表》附件1：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统和互联网投票，网络投票程序如下：

一、网络投票的程序

1、普通股投票代码与投票简称：投票代码：“350560”；投票简称：“富通投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年

12月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、本次股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月16日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定

时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：

授权委托书

兹委托____________先生(女士)代表本人/本单位出席中富通集团股份有限公司2025

年第一次临时股东大会受托人对会议审议事项具有表决权，本人/本单位对会议审议事项

投票指示如下表，未作具体指示的被委托人可/不可按自己的意思表决。

备注赞反弃提案编码提案名称该列打勾的栏成对权目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于增加公司经营范围的议案》√

2.00《关于修订<公司章程>的议案》√

√作为投票对象的子议案数

3.00《关于修订及新增公司部分治理制度的议案》（7）《股东大会议事规则》（修订后更名为《股东会

3.01√议事规则》）

3.02《董事会议事规则》√

3.03《关联交易管理制度》√

3.04《对外担保管理制度》√

3.05《对外投资管理制度》√

3.06《募集资金管理制度》√

3.07《独立董事工作制度》√

4.00《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》√

（说明：请在每个提案项目后的“赞成”“反对”或“弃权”空格内择一填上“√”号。投票人只能表明“赞成”“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的提案项，该提案项的表决无效、按弃权处理。）一、委托人情况

1、委托人姓名：

2、委托人身份证号或《企业法人营业执照》号码：

3、委托人股东账号：

4、委托人持股数：

二、受托人情况

1、受托人姓名：

2、受托人身份证号：

本委托有效期为股东大会召开当天。委托人签名（盖章）受托人签名（盖章）

委托日期：年月日

注：1、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

2、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。附件3：

中富通集团股份有限公司股东大会参会股东登记表

股东名称：证件号码：

股东账号：持股数量：

联系电话：电子邮箱：

联系地址：邮编：

是否本人参会：备注：