珠海汇金科技股份有限公司公告（2026）

证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2026-061

珠海汇金科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年11月2日14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为2026年11月2日的9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月2日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议地点：广东省珠海市高新区鼎兴路199号1栋10层公司会议室

5、会议召集人：本次会议由公司董事会召集

6、会议主持人：公司董事长陈喆女士因公务原因未能出席，经公司过半数

董事推举，本次会议由公司董事马德桃先生主持。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况：

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 215 人，代表股份

187705913 股，占公司有表决权股份总数的 57.2086%。其中：通过现场投票的珠海汇金科技股份有限公司公告（2026）

股东 4 人，代表股份 185890953 股，占公司有表决权股份总数的 56.6554%。

通过网络投票的股东 211 人，代表股份 1814960 股，占公司有表决权股份总数的 0.5532%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 211 人，代表股份 1814960 股，占公司有表决权股份总数的 0.5532%。其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 211 人，代表股份 1814960 股，占公司有表决权股份总数的

0.5532%。

9、公司部分董事、董事会秘书及其他高级管理人员通过现场及通讯方式出

席或列席了本次会议。上海精诚磐明（横琴）律师事务所唐伟振律师、张乐瑶律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案 表决

提案名称 表决分类

编码 股数 股数 股数股数（股） 比例 比例 比例 结果

（股） （股） （股）《关于变更 总表决情 187570083 99.9276% 99930 0.0532% 35900 0.0191% 0经营范围及 况

1.00 修订〈公司 其中，中 通过

章程〉的议 小股东的 1679130 92.5161% 99930 5.5059% 35900 1.9780% 0案》 表决情况

上述议案为特别决议事项，已获出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经上海精诚磐明（横琴）律师事务所唐伟振律师、张乐瑶律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司2026年第一次临时股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东会的表决程序均符合法律、法

规和公司章程的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《珠海汇金科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》；

2、《上海精诚磐明（横琴）律师事务所关于珠海汇金科技股份有限公司2026珠海汇金科技股份有限公司公告（2026）

年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

珠海汇金科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 11 月 2 日