珠海汇金科技股份有限公司公告（2025）

证券代码：300561 证券简称：*ST 汇科 公告编号：2025-083

珠海汇金科技股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2025年12月9日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2025年12月5日通过电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，

实际出席董事7人，其中：崔云峰先生、黄英海先生、苏秉华先生以通讯表决方式出席。会议由董事长陈喆女士主持，公司部分高级管理人员列席了本次董事会。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》经审议，董事会同意公司及子公司在资金安全风险可控、保证公司及子公司正常生产经营不受影响的前提下，使用不超过人民币12000万元的自有资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起12个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。公司授权公司董事长在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并由财务负责人负责组织实施。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-084）。

本议案已经公司董事会审计委员会、战略委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。珠海汇金科技股份有限公司公告（2025）

（二）审议通过《关于核销资产的议案》

董事会认为：本次核销资产事项符合《企业会计准则》等相关规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，有利于客观、公允地反映公司资产价值和财务状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于核销资产的公告》（公告编号：2025-085）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司治理和运营风险，促进公司董事、高级管理人员充分行使职权、履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员以及其他有关责任人购买责任保险。

具体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2025-086）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。

鉴于公司全体董事为被保险对象，全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案》公司董事会决定于2025年12月29日在珠海市高新区鼎兴路199号1栋10层的公司会议室召开公司2025年第三次临时股东会。具体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-087）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十四次会议决议；

2、公司第五届董事会审计委员会第十次会议决议；

3、公司第五届董事会战略委员会第六次会议决议；

4、公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。珠海汇金科技股份有限公司公告（2025）特此公告。

珠海汇金科技股份有限公司董事会

2025年12月11日