珠海汇金科技股份有限公司公告（2025）

证券代码：300561 证券简称：*ST汇科 公告编号：2025-038

珠海汇金科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2025年5月16日（星期五）下午15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2025年5月16日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交

易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月16日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

2、会议地点：广东省珠海市高新区鼎兴路199号1栋10层公司会议室

3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、股权登记日：2025年5月9日（星期五）

5、会议召集人：本次会议由公司董事会召集

6、会议主持人：公司董事长陈喆女士

7、本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、通过现场和网络投票的股东225人，代表股份187072893股，占公司有珠海汇金科技股份有限公司公告（2025）

表决权股份总数的57.0156％。其中：

（1）现场会议出席情况

通过现场投票的股东4人，代表股份185890953股，占公司有表决权股份总数的56.6554％。

（2）通过网络投票股东参与情况

通过网络投票的股东221人，代表股份1181940股，占公司有表决权股份总数的0.3602％。

（3）参加投票的中小股东（指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）情况

通过现场和网络投票的中小股东221人，代表股份1181940股，占公司有表决权股份总数的0.3602％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东221人，代表股份1181940股，占公司有表决权股份总数的0.3602％。

2、公司全体董事、部分监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。广东精诚粤衡律师事务所罗刚律师、王赫律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：同意186735683股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8197％；反对316210股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.1690％；弃权21000股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东

大会有效表决权股份总数的0.0112％。

中小股东总表决情况：同意844730股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的71.4698％；反对316210股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的26.7535％；弃权21000股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7767％。

公司报告期内任职的独立董事在股东大会上对2024年度的履职情况进行了珠海汇金科技股份有限公司公告（2025）述职。

2、审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

总表决情况：同意186735683股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8197％；反对315110股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.1684％；弃权22100股（其中，因未投票默认弃权3600股），占出席本次股

东大会有效表决权股份总数的0.0118％。

中小股东总表决情况：同意844730股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的71.4698％；反对315110股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的26.6604％；弃权22100股（其中，因未投票默认弃权3600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.8698％。

3、审议通过《关于公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告的议案》

总表决情况：同意186737683股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8208％；反对312710股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.1672％；弃权22500股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席本次股

东大会有效表决权股份总数的0.0120％。

中小股东总表决情况：同意846730股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的71.6390％；反对312710股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的26.4574％；弃权22500股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.9037％。

4、审议通过《关于公司2024年度审计报告的议案》

总表决情况：同意186772683股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8395％；反对277810股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.1485％；弃权22400股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席本次股

东大会有效表决权股份总数的0.0120％。

中小股东总表决情况：同意881730股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的74.6002％；反对277810股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的23.5046％；弃权22400股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.8952％。

5、审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》珠海汇金科技股份有限公司公告（2025）

总表决情况：同意186747083股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8258％；反对298410股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.1595％；弃权27400股（其中，因未投票默认弃权9000股），占出席本次股

东大会有效表决权股份总数的0.0146％。

中小股东总表决情况：同意856130股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的72.4343％；反对298410股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的25.2475％；弃权27400股（其中，因未投票默认弃权9000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.3182％。

6、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

总表决情况：同意186726683股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8149％；反对320710股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.1714％；弃权25500股（其中，因未投票默认弃权9000股），占出席本次股

东大会有效表决权股份总数的0.0136％。

中小股东总表决情况：同意835730股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的70.7083％；反对320710股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的27.1342％；弃权25500股（其中，因未投票默认弃权9000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.1575％。

7、审议通过《关于公司董事2025年度薪酬及津贴方案的议案》

总表决情况：同意186692043股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7964％；反对353910股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.1892％；弃权26940股（其中，因未投票默认弃权8600股），占出席本次股

东大会有效表决权股份总数的0.0144％。

中小股东总表决情况：同意801090股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的67.7776％；反对353910股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的29.9431％；弃权26940股（其中，因未投票默认弃权8600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.2793％。

8、审议通过《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》

总表决情况：同意186692543股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7967％；反对353510股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的珠海汇金科技股份有限公司公告（2025）

0.1890％；弃权26840股（其中，因未投票默认弃权8500股），占出席本次股

东大会有效表决权股份总数的0.0143％。

中小股东总表决情况：同意801590股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的67.8199％；反对353510股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的29.9093％；弃权26840股（其中，因未投票默认弃权8500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.2708％。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经广东精诚粤衡律师事务所罗刚律师、王赫律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司2024年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《珠海汇金科技股份有限公司2024年年度股东大会决议》；

2、《广东精诚粤衡律师事务所关于珠海汇金科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

珠海汇金科技股份有限公司董事会

2025年5月16日