珠海汇金科技股份有限公司公告（2025）

证券代码：300561 证券简称：*ST 汇科 公告编号：2025-071

珠海汇金科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2025年9月3日（星期三）下午15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2025年9月3日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交

易所互联网投票系统投票的时间为2025年9月3日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

2、会议地点：广东省珠海市高新区鼎兴路199号1栋10层公司会议室

3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、股权登记日：2025年8月26日（星期二）

5、会议召集人：本次会议由公司董事会召集

6、会议主持人：公司董事长陈喆女士

7、本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、通过现场和网络投票的股东258人，代表股份186976020股，占公司有珠海汇金科技股份有限公司公告（2025）

表决权股份总数的56.9861％。其中：

（1）现场会议出席情况

通过现场投票的股东6人，代表股份185957253股，占公司有表决权股份总数的56.6756％。

（2）通过网络投票股东参与情况

通过网络投票的股东252人，代表股份1018767股，占公司有表决权股份总数的0.3105％。

（3）参加投票的中小股东（指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）情况

通过现场和网络投票的中小股东254人，代表股份1085067股，占公司有表决权股份总数的0.3307％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份

66300股，占公司有表决权股份总数的0.0202％。通过网络投票的中小股东252人，代表股份1018767股，占公司有表决权股份总数的0.3105％。

2、公司部分董事、全体监事和部分高级管理人员通过现场及通讯方式出席

或列席了本次会议。广东精诚粤衡律师事务所詹雅婧律师、郭沛翔律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于补选公司第五届董事会董事的议案》

总表决情况：同意186861320股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9387％；反对75200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0402％；

弃权39500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0211％。

中小股东总表决情况：同意970367股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.4292％；反对75200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.9304％；弃权39500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6403％。

崔云峰先生当选为公司第五届董事会非独立董事。珠海汇金科技股份有限公司公告（2025）

2、审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

总表决情况：同意186861286股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9386％；反对75234股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0402％；

弃权39500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0211％。

中小股东总表决情况：同意970333股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.4261％；反对75234股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.9336％；弃权39500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6403％。

3、审议通过《关于增加经营范围、变更经营场所及修订<公司章程>的议案》

总表决情况：同意186862286股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9392％；反对74534股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0399％；

弃权39200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0210％。

中小股东总表决情况：同意971333股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.5183％；反对74534股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.8691％；弃权39200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6127％。

该项议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

4、逐项审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

提案4.01《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总表决情况：同意186859486股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9377％；反对74534股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0399％；弃权42000股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0225％。

中小股东总表决情况：同意968533股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.2602％；反对74534股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.8691％；弃权42000股（其中，因未投票默认弃权1000珠海汇金科技股份有限公司公告（2025）股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8707％。

该项议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

提案4.02《关于修订<股东会议事规则>的议案》

总表决情况：同意186861286股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9386％；反对74534股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0399％；弃权40200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的0.0215％。

中小股东总表决情况：同意970333股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.4261％；反对74534股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.8691％；弃权40200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7048％。

该项议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

提案4.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

总表决情况：同意186861486股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9387％；反对74534股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0399％；

弃权40000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0214％。

中小股东总表决情况：同意970533股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.4445％；反对74534股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.8691％；弃权40000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6864％。

提案4.04《关于修订<股东会网络投票管理制度>的议案》

总表决情况：同意186862286股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9392％；反对74534股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0399％；

弃权39200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0210％。

中小股东总表决情况：同意971333股，占出席本次股东会中小股东有效表珠海汇金科技股份有限公司公告（2025）决权股份总数的89.5183％；反对74534股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.8691％；弃权39200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6127％。

提案4.05《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度>的议案》

总表决情况：同意186862286股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9392％；反对74534股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0399％；

弃权39200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0210％。

中小股东总表决情况：同意971333股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.5183％；反对74534股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.8691％；弃权39200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6127％。

提案4.06《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

总表决情况：同意186861286股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9386％；反对74534股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0399％；

弃权40200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0215％。

中小股东总表决情况：同意970333股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.4261％；反对74534股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.8691％；弃权40200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7048％。

提案4.07《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

总表决情况：同意186861286股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9386％；反对74534股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0399％；

弃权40200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0215％。

中小股东总表决情况：同意970333股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.4261％；反对74534股，占出席本次股东会中小股东有效表珠海汇金科技股份有限公司公告（2025）决权股份总数的6.8691％；弃权40200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7048％。

提案4.08《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

总表决情况：同意186858186股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9370％；反对77634股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0415％；

弃权40200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0215％。

中小股东总表决情况：同意967233股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.1404％；反对77634股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.1548％；弃权40200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7048％。

提案4.09《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

总表决情况：同意186861286股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9386％；反对74534股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0399％；

弃权40200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0215％。

中小股东总表决情况：同意970333股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.4261％；反对74534股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.8691％；弃权40200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7048％。

提案4.10《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

总表决情况：同意186859220股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9375％；反对74500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0398％；

弃权42300股（其中，因未投票默认弃权2100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0226％。

中小股东总表决情况：同意968267股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.2357％；反对74500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.8659％；弃权42300股（其中，因未投票默认弃权2100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8984％。珠海汇金科技股份有限公司公告（2025）三、律师出具的法律意见

本次股东大会经广东精诚粤衡律师事务所詹雅婧律师、郭沛翔律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司2025年第二次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和公

司章程的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《珠海汇金科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议》；

2、《广东精诚粤衡律师事务所关于珠海汇金科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

珠海汇金科技股份有限公司董事会

2025年9月3日