珠海汇金科技股份有限公司公告（2025）

证券代码：300561 证券简称：*ST 汇科 公告编号：2025-076

珠海汇金科技股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2025年10月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2025年10月24日以电子邮件的方式送达公司各位董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中：陈喆女士、崔云峰先生、苏秉华先生、杨国梅女士以通讯表决方式出席。本次会议由半数以上董事共同推举董事马德桃先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

董事会认为：公司2025年第三季度报告的内容符合法律、行政法规、中国

证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于控股子公司日常关联交易预计的议案》

董事会认为：本次日常关联交易预计事项系公司控股子公司南京壹证通信息

科技有限公司日常生产经营需要，根据市场价格或成本加成原则协商定价，遵循珠海汇金科技股份有限公司公告（2025）了公平合理的定价原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-078）。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议、审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十三次会议决议；

2、公司第五届董事会审计委员会第九次会议决议；

3、公司第五届董事会独立董事专门会议第三次会议决议；

4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

珠海汇金科技股份有限公司董事会

2025年10月30日