广东精诚粤衡律师事务所法律意见书

广东精诚粤衡律师事务所

关于珠海汇金科技股份有限公司

2025年年度股东会的

法律意见书

致：珠海汇金科技股份有限公司（下称“贵公司”）

广东精诚粤衡律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，就贵公司2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”）出具法律意见。为此，本所律师查阅了有关贵公司本次股东会的资料，并指派律师出席了贵公司于

2026年5月8日召开的本次股东会。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《珠海汇金科技股份有限公司章程》等法律法规的规定，就贵公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、股东会议案和股东会的表决程序和表决

结果等事项发表法律意见，不对本次股东会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。

本所律师是依据本法律意见书出具日以前已经发生的事实的了解和对法律的理解发表法律意见。

本所律师按照律师业公认的业务标准道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和资料进行了审查和验证，现出具法律意见如下：广东精诚粤衡律师事务所法律意见书一、关于本次股东会的召集、召开程序贵公司本次股东会由董事会召集。

贵公司董事会于2026年4月8日召开了第五届董事会第十五次会议，并于2026年4月10日在中国证监会指定媒体上刊登了召开本次股东会的通知公告。

本次股东会网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体

时间为2026年5月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证

券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月8日9:15至15:00的任意时间。

2026年5月8日14时30分，本次股东会以现场表决及网络投票相结合

的方式召开，现场会议在广东省珠海市高新区鼎兴路199号1栋10层贵公司会议室召开，由贵公司董事主持。会议召开的程序是按照《中华人民共和国公司法》等其他法律、法规以及贵公司章程的规定进行的。

经本所律师验证与核查，贵公司本次股东会的召集、召开程序和召集人资格符合法律、法规和贵公司章程的规定。

二、关于出席本次股东会人员的资格

1、出席本次股东会现场会议人员经验证，出席本次股东会现场会议的股东共有4人，代表股份

185890953股，占公司有表决权股份总数的56.6554%。以上股东是截至

2026年4月28日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登

记在册的公司股权登记日的持股股东。广东精诚粤衡律师事务所法律意见书公司部分董事通过现场或通讯的方式出席了本次会议，部分公司高级管理人员列席了本次会议。

经本所律师验证与核查，以上出席会议的人员符合法律法规和贵公司章程的规定，出席人员的资格合法有效。

2、参加本次股东会网络投票的人员

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在本次股东会确定的网络投票时段内，通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统投票的股东280人，代表股份2421175股，占公司有表决权股份总数的0.7379%。

以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统验证其身份。

三、关于本次股东会审议的议案

根据本次股东会的通知公告，本次股东会对如下议案进行审议：

1、《关于2025年度董事会工作报告的议案》

2、《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

3、《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

4、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

5、《关于公司2026年度董事薪酬及津贴方案的议案》经本所律师验证与核查，本次股东会实际审议的议案与《关于召开2025年年度股东会的通知》中列明的议案相符。

四、关于本次股东会的表决程序及表决结果广东精诚粤衡律师事务所法律意见书

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。其中：

1、现场投票以记名投票的方式进行了表决，就审议范围的议案逐项进行了表决，按《公司章程》规定的程序进行计票、监票，当场公布现场投票表决结果。

2、参与网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所

互联网投票系统，按规定的程序对议案进行投票。

本次股东会全部投票结束后，贵公司合并统计议案的现场投票和网络投票的表决结果。议案的表决结果如下：

1、《关于2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意188107994股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8916%；反对124534股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0661%；弃权79600股（其中，因未投票默认弃权6800股），占出席本

次股东会有效表决权股份总数的0.0423%。

2、《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意188141294股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9093%；反对124534股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0661%；弃权46300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0246%。

3、《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意188054194股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8630%；反对197234股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的广东精诚粤衡律师事务所法律意见书

0.1047%；弃权60700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0322%。

4、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意188018528股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8441%；反对215000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1142%；弃权78600股（其中，因未投票默认弃权19100股），占出席本

次股东会有效表决权股份总数的0.0417%。

5、《关于公司2026年度董事薪酬及津贴方案的议案》

表决结果：同意62867618股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5739%；反对191434股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.3032%；弃权77600股（其中，因未投票默认弃权15600股），占出席本

次股东会有效表决权股份总数的0.1229%。

经本所律师验证与核查，贵公司本次股东会的表决程序符合法律、法规和贵公司章程的规定，表决结果是合法有效的。

结论：本所律师认为，贵公司2025年年度股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东会的表决程序均符合法律、法规和贵公

司章程的规定，表决结果合法有效。

本法律意见书正本叁份，无副本。

本法律意见书于2026年5月8日出具。

（以下无正文，下接签章页）广东精诚粤衡律师事务所法律意见书（本页无正文，为广东精诚粤衡律师事务所《关于珠海汇金科技股份有限公司

2025年年度股东会的法律意见书》之签署页）

广东精诚粤衡律师事务所负责人：罗刚律师______________

经办律师：詹雅婧律师______________

张乐瑶律师______________