乐心股份:关于召开2026年第五次临时股东会的通知

乐心股份 2026年公告

证券代码：300562 证券简称：乐心股份公告编号：2026-118

广东乐心医疗电子股份有限公司

关于召开 2026 年第五次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第五次临时股东会2、股东会的召集人：董事会（经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，决定召开 2026年第五次临时股东会）

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件

及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年 10月 29日（星期四）16:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体

时间为 2026年 10月 29日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 10月 29日 9:15至 15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年 10月 23日（星期五）

7、出席对象：

（1）在股权登记日（2026年 10月 23日）持有公司股份的股东或其代理人；于股权登记日（2026年 10月 23日）下午收市时在中国结算深圳分公司乐心股份 2026年公告

登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 401深圳

市乐心医疗电子有限公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票《关于补选第五届董事会独立董事的议

1.00 累积投票提案应选人数（2）人案》

1.01 选举刘冉先生为第五届董事会独立董事累积投票提案 √

1.02 选举张亮先生为第五届董事会独立董事累积投票提案 √

上述议案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见与本通知同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2026-112）、《关于拟变更独立董事暨调整部分董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-113）等内容。

上述提案为普通表决事项；采用累积投票方式选举 2名独立董事。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，公司股东会方可进行表决。乐心股份 2026年公告为更好地保护中小投资者合法权益，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况单独计票并披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年 10月 26日（上午 9:00-12:00，下午 13:30-17:30）

2、登记地点：广东省深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 401深圳

市乐心医疗电子有限公司会议室

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法

定代表人出席会议的，应持法人股东证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件及法定代表人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法人股东证券账户卡、加盖公章的营业执照

复印件、授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股

东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认，并附身份证及股东账户卡复印件。传真或信函须在 2026年 10月 26日 17:30前送达或传真至公司董事会办公室，信封上请注明“股东会”字样，不接受电话登记。

邮寄地址：广东省深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 401深圳市

乐心医疗电子有限公司会议室；邮编：518063。

4、注意事项：

（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议召开

前半小时到达会场，本次股东会不接受会议当天现场登记。

（2）本次股东会会议为期半天，出席会议人员交通、食宿费等费用自理。乐心股份 2026年公告

5、会议联系方式：

（1）地址：广东省深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 401深圳市乐心医疗电子有限公司会议室

（2）会务联系人姓名：李薇侯娇

（3）电话号码：0760-85166286

（4）传真号码：0760-85166521

（5）电子邮箱：ls@lifesense.com

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、广东乐心医疗电子股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《授权委托书》

附件三：《股东参会登记表》特此公告。

广东乐心医疗电子股份有限公司董事会

二〇二六年十月十四日乐心股份 2026年公告

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350562”，投票简称为“乐心投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数填报

对候选人 A 投 X1 票 X1 票

对候选人 B 投 X2 票 X2 票

合计不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举独立董事（如提案编码表的提案 1，采用等额选举，应选人数为 2位），股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将所拥有的选举票数在 2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026 年 10 月 29 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—

11:30和 13:00—15:00。乐心股份 2026年公告

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2026年 10月 29日，9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。乐心股份 2026年公告附件二：

广东乐心医疗电子股份有限公司

2026 年第五次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席广东乐心医

疗电子股份有限公司于 2026年 10月 29日召开的 2026年第五次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码提案名称备注选举票数

累积投票提案采用等额选举，填报投给候选人的选举票数1.00 《关于补选第五届董事会独立应选人数（2）人董事的议案》

1.01 选举刘冉先生为第五届董事会 √

独立董事

1.02 选举张亮先生为第五届董事会 √