乐心医疗2025年公告

证券代码：300562证券简称：乐心医疗公告编号：2025-120

广东乐心医疗电子股份有限公司

2024年员工持股计划第二次持有人会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）2024年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第二次持有人会议于2025年11月19日以通讯方式召开。本次会议由本员工持股计划管理委员会委员刘猛召集并主持，应参会17人，实际参会17人，代表公司本员工持股计划份额332.25万份，占公司本员工持股计划目前总份额的100%。

会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及公司2024年员工持股计划等相关规定。

二、会议审议情况

本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会持有人认真审议形成如下决议：

审议通过《关于选举2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》

公司2024年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）管理委员会委

员黄林香女士因离职不再符合本员工持股计划参与资格，不再担任本员工持股计划管理委员会委员。为完善公司本员工持股计划管理委员会架构，根据《广东乐心医疗电子股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》及《广东乐心医疗电子股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》的相关规定，现选举程呈女士为本员工持股计划管理委员会委员，与原委员李胜利先生、刘猛先生共同组成管理委员会，任期与本员工持股计划的存续期一致。

截至目前，程呈女士未在公司担任董事、高级管理人员职务，与公司控股股乐心医疗2025年公告东、实际控制人及公司董事、高级管理人员亦不存在关联关系。

表决结果：同意332.25万份，占出席会议持有人所持有效表决权份额总数的100%；反对0份，占出席会议持有人所持有效表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席会议持有人所持有效表决权份额总数的0%。

本议案获得通过。

同日，公司召开了本员工持股计划管理委员会会议，会议选举刘猛先生为本员工持股计划管理委员会主任，任期与本员工持股计划的存续期一致。

三、备查文件广东乐心医疗电子股份有限公司2024年员工持股计划第二次持有人会议决议。

特此公告。

广东乐心医疗电子股份有限公司董事会

二〇二五年十一月二十日