乐心医疗2026年公告

证券代码：300562证券简称：乐心医疗公告编号：2026-063

广东乐心医疗电子股份有限公司

关于补选董事会审计委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月29日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选董事会审计委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：

公司原董事梁华权先生因个人职业规划的原因辞去董事及其担任的董事会专门委员会职务，为保证公司董事会审计委员会工作的正常进行，根据《上市公司治理准则（2025年10月修订）》相关法律法规、规范性文件及《公司章程》

等有关规定，董事会同意选举职工代表董事周桂洪先生（简历见附件）为公司第五届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

周桂洪先生担任公司审计委员会委员后，公司第五届董事会审计委员会由独立董事徐兴国先生（召集人）、独立董事张昱波先生和职工代表董事周桂洪先生组成，符合相关法律法规的规定。

特此公告。

广东乐心医疗电子股份有限公司董事会

二〇二六年六月三十日乐心医疗2026年公告

附件：

周桂洪先生个人简历周桂洪，男，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，本科学历，中级会计师、美国注册管理会计师（CMA）。2011年 7月至 2015 年 2月任建华建材（阳江）有限公司财务主管；2015年3月加入本公司，2015年3月至2022年4月任本公司财务经理，2022年5月至今担任本公司经营管理部高级经理，2025年9月至今担任本公司职工代表董事。

截至目前，周桂洪先生直接持有公司股份16000股；通过2024年员工持股计划间接持有公司股份35000股；通过“基石1号”员工持股计划间接持有公司股份10000股；通过2024年股票期权激励计划持有55000份股票期权；通过

2025年股票期权激励计划持有20000份股票期权。

周桂洪先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

周桂洪先生不存在《公司法》第一百七十八条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》

第3.2.3条规定的不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形，未受过

中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形；经查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。