神宇股份:2024年度股东大会决议公告

2024年度股东大会决议公告

证券代码：300563证券简称：神宇股份公告编号：2025-028

神宇通信科技股份公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2025年5月8日（星期四）下午14:30

网络投票时间：2024年5月8日，其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月8日上午

9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；

（2）通过互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年5月8日9:15-15:00。

2、现场会议召开地点：江苏省江阴市高新区长山大道22号神宇通信科技股份公

司办公楼一楼会议室

3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长任凤娟

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文

12024年度股东大会决议公告

件以及《神宇通信科技股份公司章程》的有关规定。

参加本次股东大会表决的股东和股东代表（包括委托代理人）250名，代表有表决权的股份为73235680股，占公司有表决权股份总数（扣除回购专户2904150股）的41.6916%。其中，出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）5人，代表有表决权的股份为71912630股，占公司有表决权股份总数的40.9384%；通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）245人，代表有表决权的股份为1323050股，占公司有表决权股份总数的0.7532%。参加现场会议及网络投票的中小投资者股东及股东代表（包括代理人）245人，代表有表决权的股份为1323050股，占公司有表决权股份总数的0.7532%。

公司全体董事、董事会秘书、监事、高级管理人员和公司聘任的见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议审议并以现场记名投票和网络投票表决方式对以下议案进行了表决：

（一）《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意73172280股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9134%；

反对22900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0313%；弃权40500股，占出席会议有效表决权股份总数0.0553%。本议案获得通过。

独立董事在本次股东大会上述职，与会股东未对独立董事述职提出异议。

（二）《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意73172380股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9136%；

反对22900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0313%；弃权40400股，占出席会议有效表决权股份总数0.0552%。本议案获得通过。

（三）《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意73172480股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9137%；

反对25700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0351%；弃权37500股，占出

22024年度股东大会决议公告

席会议有效表决权股份总数0.0512%。本议案获得通过。

（四）《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意73174580股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9166%；

反对22500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0307%；弃权38600股，占出席会议有效表决权股份总数0.0527%。本议案获得通过。

（五）《关于公司2025年度董事、监事薪酬的议案》

本议案关联股东任凤娟、汤晓楠、汤建康、江阴市港汇科技信息有限公司、江阴市博宇投资有限公司回避表决。

表决结果：同意1245850股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的

94.1650%；反对46200股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的

3.4919%；弃权31000股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的

2.3431%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意1245850股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的94.1650%；反对46200股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的3.4919%；弃权31000股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的2.3431%。

（六）《关于2024年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意73172430股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9136%；

反对33350股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0455%；弃权29900股，占出席会议有效表决权股份总数0.0408%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意1259800股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的95.2194％；反对33350股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的2.5207％；弃权29900股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的2.2599％。

（七）《关于公司2025年度银行融资计划的议案》

32024年度股东大会决议公告

表决结果：同意73167380股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9067%；

反对29000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0396%；弃权39300股，占出席会议有效表决权股份总数0.0537%。本议案获得通过。

（八）《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

表决结果：同意73176280股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9189%；

反对23400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0320%；弃权36000股，占出席会议有效表决权股份总数0.0492%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意1263650股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的95.5104％；反对23400股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的1.7686％；弃权36000股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的2.7210％。

（九）《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》

表决结果：同意73176280股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9189%；

反对23400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0320%；弃权36000股，占出席会议有效表决权股份总数0.0492%。本议案获得通过。

（十）《关于公司开展期货套期保值业务的可行性分析报告的议案》

表决结果：同意73173030股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9145%；

反对31850股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0435%；弃权30800股，占出席会议有效表决权股份总数0.0421%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意1260400股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的95.2647％；反对31850股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的2.4073％；弃权30800股，占出席会议的中小投资者有效表决权股

42024年度股东大会决议公告

份总数的2.3280％。

（十一）《关于公司开展期货套期保值业务的议案》

表决结果：同意73168430股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9082%；

反对31850股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0435%；弃权35400股，占出席会议有效表决权股份总数0.0483%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意1255800股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的94.9170％；反对31850股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的2.4073％；弃权35400股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的2.6756％。

（十二）《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》

1、选举任凤娟担任公司第六届董事会非独立董事

表决结果：任凤娟获得的选举票数为71918303股，占出席会议有效表决权股份总数的98.2012%。任凤娟当选。

其中，中小投资者表决结果为：任凤娟获得的选举票数为5673股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.4288%。

2、选举汤晓楠担任公司第六届董事会非独立董事

表决结果：汤晓楠获得的选举票数为71918294股，占出席会议有效表决权股份总数的98.2012%。汤晓楠当选。

其中，中小投资者表决结果为：汤晓楠获得的选举票数为5664股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.4281%。

3、选举陈宏担任公司第六届董事会非独立董事

表决结果：陈宏获得的选举票数为71918294股，占出席会议有效表决权股份总数的98.2012%。陈宏当选。

其中，中小投资者表决结果为：陈宏获得的选举票数为5664股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.4281%。

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4、选举陆嵘华担任公司第六届董事会非独立董事

表决结果：陆嵘华获得的选举票数为71918292股，占出席会议有效表决权股份总数的98.2012%。陆嵘华当选。

其中，中小投资者表决结果为：陆嵘华获得的选举票数为5662股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.4280%。

（十三）《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》

1、选举沈永锋担任公司第六届董事会独立董事

表决结果：沈永锋获得的选举票数为71918283股，占出席会议有效表决权股份总数的98.2012%。沈永锋当选。

其中，中小投资者表决结果为：沈永锋获得的选举票数为5653股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.4273%。

2、选举汪激清担任公司第六届董事会独立董事

表决结果：汪激清获得的选举票数为71918281股，占出席会议有效表决权股份总数的98.2012%。汪激清当选。

其中，中小投资者表决结果为：汪激清获得的选举票数为5651股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.4271%。

3、选举刘刚担任公司第六届董事会独立董事

表决结果：刘刚获得的选举票数为71918290股，占出席会议有效表决权股份总数的98.2012%。刘刚当选。

其中，中小投资者表决结果为：刘刚获得的选举票数为5660股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.4278%。

（十四）《关于监事会非职工代表监事换届选举的议案》

表决结果：同意73174880股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9170%；

反对23400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0320%；弃权37400股，占出

62024年度股东大会决议公告

席会议有效表决权股份总数0.0511%。本议案获得通过。

（十五）《关于2025年中期分红安排的议案》

表决结果：同意73174030股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9158%；

反对24250股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0331%；弃权37400股，占出席会议有效表决权股份总数0.0511%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意1261400股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的95.3403％；反对24250股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的1.8329％；弃权37400股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的2.8268％。

（十六）《关于制订<神宇通信科技股份公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划>的议案》

表决结果：同意73180480股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9246%；

反对22300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0304%；弃权32900股，占出席会议有效表决权股份总数0.0449%。本议案经特别决议获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意1267850股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的95.8278％；反对22300股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的1.6855％；弃权32900股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的2.4867％。

（十七）《关于变更公司注册资本等事项并修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意73175980股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9185%；

反对22300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0304%；弃权37400股，占出席会议有效表决权股份总数0.0511%。本议案经特别决议获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意1263350股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的95.4877％；反对22300股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的1.6855％；弃权37400股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的2.8268％。

72024年度股东大会决议公告

（十八）《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

表决结果：同意73174830股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9169%；

反对22750股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0311%；弃权38100股，占出席会议有效表决权股份总数0.0520%。本议案经特别决议获得通过。

同意1262200股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的

95.4008％；反对22750股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的

1.7195％；弃权38100股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的

2.8797％。

（十九）《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

1、发行证券的种类

表决结果：同意73076230股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7823%；

反对23850股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0326%；弃权135600股，占出席会议有效表决权股份总数0.1852%。本子议案经特别决议获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意1163600股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的87.9483％；反对23850股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的1.8027％；弃权135600股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的10.2490％。

2、发行规模

表决结果：同意73074230股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7795%；

反对23450股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0320%；弃权138000股，占出席会议有效表决权股份总数0.1884%。本子议案经特别决议获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意1161600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.7971％；反对23450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7724％；弃权138000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.4304％。

82024年度股东大会决议公告

3、票面金额和发行价格

表决结果：同意73075130股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7808%；

反对24950股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0341%；弃权135600股，占出席会议有效表决权股份总数0.1852%。本子议案经特别决议获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意1162500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.8652％；反对24950股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8858％；弃权135600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.2490％。

4、债券期限

表决结果：同意73074430股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7798%；

反对23450股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0320%；弃权137800股，占出席会议有效表决权股份总数0.1882%。本子议案经特别决议获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意1161800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.8123％；反对23450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7724％；弃权137800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.4153％。

5、票面利率

表决结果：同意73066230股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7686%；

反对31650股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0432%；弃权137800股，占出席会议有效表决权股份总数0.1882%。本子议案经特别决议获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意1153600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.1925％；反对31650股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3922％；弃权137800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.4153％。

6、还本付息的期限和方式

92024年度股东大会决议公告

表决结果：同意73069430股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7730%；

反对30150股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0412%；弃权136100股，占出席会议有效表决权股份总数0.1858%。本子议案经特别决议获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意1156800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.4343％；反对30150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2788％；弃权136100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.2868％。

7、转股期限

表决结果：同意73067730股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7707%；

反对30150股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0412%；弃权137800股，占出席会议有效表决权股份总数0.1882%。本子议案经特别决议获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意1155100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.3058％；反对30150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2788％；弃权137800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.4153％。

8、转股价格的确定及其调整

表决结果：同意73076830股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7831%；

反对23450股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0320%；弃权135400股，占出席会议有效表决权股份总数0.1849%。本子议案经特别决议获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意1164200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.9937％；反对23450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7724％；弃权135400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.2339％。

9、转股价格向下修正条款

表决结果：同意73074230股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7795%；

反对23450股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0320%；弃权138000股，占出

102024年度股东大会决议公告

席会议有效表决权股份总数0.1884%。本子议案经特别决议获得通过。

10、转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法

表决结果：同意73072530股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7772%；

反对23450股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0320%；弃权139700股，占出席会议有效表决权股份总数0.1908%。本子议案经特别决议获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意1159900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.6686％；反对23450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7724％；弃权139700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.5589％。

11、赎回条款

表决结果：同意73076830股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7831%；

反对23450股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0320%；弃权135400股，占出席会议有效表决权股份总数0.1849%。本子议案经特别决议获得通过。

12、回售条款

表决结果：同意73076830股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7831%；

反对23450股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0320%；弃权135400股，占出席会议有效表决权股份总数0.1849%。本子议案经特别决议获得通过。

112024年度股东大会决议公告其中，中小投资者表决结果为：同意1164200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.9937％；反对23450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7724％；弃权135400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.2339％。

13、转股后的股利分配

表决结果：同意73074630股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7801%；

反对23450股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0320%；弃权137600股，占出席会议有效表决权股份总数0.1879%。本子议案经特别决议获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意1162000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.8274％；反对23450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7724％；弃权137600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.4002％。

14、发行方式及发行对象

表决结果：同意73067730股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7707%；

反对23450股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0320%；弃权144500股，占出席会议有效表决权股份总数0.1973%。本子议案经特别决议获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意1155100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.3058％；反对23450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7724％；弃权144500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.9217％。

15、向原股东配售的安排

表决结果：同意73063130股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7644%；

反对29950股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0409%；弃权142600股，占出席会议有效表决权股份总数0.1947%。本子议案经特别决议获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意1150500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.9582％；反对29950股，占出席本次股东会中小股东有效

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表决权股份总数的2.2637％；弃权142600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.7781％。

16、债券持有人会议相关事项

表决结果：同意73067230股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7700%；

反对23450股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0320%；弃权145000股，占出席会议有效表决权股份总数0.1980%。本子议案经特别决议获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意1154600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.2681％；反对23450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7724％；弃权145000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.9595％。

17、本次募集资金用途

表决结果：同意73067230股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7700%；

反对23450股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0320%；弃权145000股，占出席会议有效表决权股份总数0.1980%。本子议案经特别决议获得通过。

18、募集资金存管

表决结果：同意73067230股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7700%；

反对23450股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0320%；弃权145000股，占出席会议有效表决权股份总数0.1980%。本子议案经特别决议获得通过。

132024年度股东大会决议公告

19、担保事项

表决结果：同意73066530股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7690%；

反对23450股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0320%；弃权145700股，占出席会议有效表决权股份总数0.1989%。本子议案经特别决议获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意1153900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.2151％；反对23450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7724％；弃权145700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.0124％。

20、评级事项

表决结果：同意73067230股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7700%；

反对23450股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0320%；弃权145000股，占出席会议有效表决权股份总数0.1980%。本子议案经特别决议获得通过。

21、本次发行可转换公司债券方案有效期

表决结果：同意73067230股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7700%；

反对23450股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0320%；弃权145000股，占出席会议有效表决权股份总数0.1980%。本子议案经特别决议获得通过。

（二十）《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

142024年度股东大会决议公告

表决结果：同意73165230股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9038%；

反对23450股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0320%；弃权47000股，占出席会议有效表决权股份总数0.0642%。本议案经特别决议获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意1252600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.6752％；反对23450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7724％；弃权47000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5524％。

（二十一）《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》

表决结果：同意73165230股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9038%；

反对23450股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0320%；弃权47000股，占出席会议有效表决权股份总数0.0642%。本议案经特别决议获得通过。

（二十二）《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》

表决结果：同意73165230股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9038%；

反对23450股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0320%；弃权47000股，占出席会议有效表决权股份总数0.0642%。本议案经特别决议获得通过。

（二十三）《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

152024年度股东大会决议公告

表决结果：同意73165230股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9038%；

反对23450股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0320%；弃权47000股，占出席会议有效表决权股份总数0.0642%。本议案经特别决议获得通过。

（二十四）《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》

表决结果：同意73133210股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8601%；

反对23450股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0320%；弃权79020股，占出席会议有效表决权股份总数0.1079%。本议案经特别决议获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意1220580股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.2550％；反对23450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7724％；弃权79020股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9726％。

（二十五）《关于制定<神宇通信科技股份公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》

表决结果：同意73133010股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8598%；

反对23450股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0320%；弃权79220股，占出席会议有效表决权股份总数0.1082%。本议案经特别决议获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意1220380股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.2399％；反对23450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7724％；弃权79220股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9877％。

（二十六）《关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理公司本次向

162024年度股东大会决议公告不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

表决结果：同意73133010股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8598%；

反对23450股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0320%；弃权79220股，占出席会议有效表决权股份总数0.1082%。本议案经特别决议获得通过。

三、律师出具的法律意见

上海市广发律师事务所委派的何晓恬律师、吉喆律师见证了本次股东大会，并出具法律意见。该法律意见认为：公司2024年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《神宇通信科技股份公司2024年度股东大会决议》；

2、《上海市广发律师事务所关于神宇通信科技股份公司2024年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

神宇通信科技股份公司董事会

二〇二五年五月八日

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