证券代码：300564证券简称：筑博设计公告编号：2024-010
筑博设计股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告（更正后）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于2024年2月5日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知及会议材料已于2024年1月
31日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应当出席的董事7人，亲自出席本次会议的董事7人（无代为出席会议并行使表决权），会议由董事长徐先林先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过并决定提交股东大会审议《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第四届董事会的任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件，及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，公司拟选举新一届董事会成员。经公
司第四届董事会提名委员会对非独立董事候选人的任职资格审核，董事会拟提名徐先
林先生、杨为众先生、徐江先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，以上3名董事候选人需经公司股东大会采用累积投票制选举决定，任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起算，任期三年。
1.01选举徐先林先生为第五届董事会非独立董事候选人
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。1.02选举杨为众先生为第五届董事会非独立董事候选人表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
1.03选举徐江先生为第五届董事会非独立董事候选人
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
《关于董事会换届选举的公告》详见公司同日刊登于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的公告。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案仍需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。
（二）审议通过并决定提交股东大会审议《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第四届董事会的任期届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等法
律、法规和规范性文件，及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，公司拟选举新一届董事会成员。经公司第四届董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格审核，董事会拟提名顾乃康先生、石镇源先生、苗应建先生和严福洋先生为公司第五届董事会独立董事候选人，以上4名董事候选人需经公司股东大会采用累积投票制选举决定，任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起算，任期三年。
2.01选举顾乃康先生为第五届董事会独立董事候选人
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
2.02选举石镇源先生为第五届董事会独立董事候选人
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
2.03选举苗应建先生为第五届董事会独立董事候选人
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
2.04选举严福洋先生为第五届董事会独立董事候选人
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。《关于董事会换届选举的公告》详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案仍需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。
（三）审议通过《关于修订部分公司制度的议案》
为了进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规和规范性文件的最新修订情况，以及《筑博设计股份有限公司公司章程》，对《独立董事制度》《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》共4项公司制度进行修订。
3.01《独立董事制度》
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
3.02《董事会审计委员会实施细则》
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
3.03《董事会提名委员会实施细则》
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
3.04《董事会薪酬与考核委员会实施细则》
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
修订后的《独立董事制度》《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》详见公司同日刊登于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
本议案的子议案3.01《独立董事制度》仍需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过并决定提交股东大会审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》鉴于公司实施的2021年限制性股票激励计划所涉及的6名激励对象因离职不再具
备激励资格，根据《2021年限制性股票激励计划》的相关规定，公司应对其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计268800.00股（调整后）进行回购注销，回购数量及价格如下：
（1）主动离职：回购股数为179200.00股（调整后），回购价格为7.73125元/股（调整后）；
（2）与公司协商一致离职：回购股数合计89600.00股（调整后），回购价格为
7.73125元/股（调整后），并支付中国人民银行同期存款利息。
《关于回购注销部分限制性股票的公告》和上海君澜律师事务所出具的《上海君澜律师事务所关于筑博设计股份有限公司回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票之法律意见书》的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案仍需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2024年2月22日（星期四）下午14:30在公司会议室（深圳市福田区泰然八路泰然大厦 B 座 8 楼）召开 2024 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
三、备查文件
1、《筑博设计股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议》。
特此公告。
筑博设计股份有限公司董事会
2024年2月8日
