筑博设计:国浩律师（深圳）事务所关于筑博设计股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书

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国浩律师（深圳）事务所关于筑博设计股份有限公司

2025年第一次临时股东会

的法律意见书

GLG/SZ/A2298/FY/2025-1654

致：筑博设计股份有限公司

国浩律师（深圳）事务所（以下简称“本所”）接受筑博设计股份有限公司（以下简称“贵公司”或者“公司”）的委托，指派本所律师出席了贵公司2025年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《上市公司治理准则》（以下简称“《治理准则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等法律、行政法规、规范性文件以及《筑博设计股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效，表决程序、表决结果是否合法有效以及贵公司要求的其他有关问题出具法律意见。

本所同意将本法律意见书随贵公司本次股东会的决议一并公告，并依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。

本所律师仅对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召

集人资格、表决程序和表决结果及贵公司要求的其他有关问题发表意见，不对会议审议的议案内容本身发表意见。本法律意见书仅供贵公司本次股东会之目的使用。

根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师出席了本次股东会，并对本次股东会的相关资料和事实进行了必要的核查和验证，现根据本所律师对事实的了解及对法律的理解，出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集与召开程序

（一）本次股东会的召集程序2025年12月5日，贵公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》，决定于2025年12月22日召开贵公司2025年第一次临时股东会。

2025年12月6日，贵公司董事会在深圳证券交易所网站、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载了《筑博设计股份有限公司关于召开 2025 年

第一次临时股东会的通知》（以下简称“会议通知”）。

本次会议通知中载明了本次股东会的召集人、会议召开方式、会议召开日期

与地点、股权登记日、会议出席对象、会议审议事项、会议登记手续、会务联系方式，以及“截至股权登记日2025年12月15日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东”的文字说明。由于本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司在公告中还对网络投票的表决时间及表决程序等有关事项作出明确说明。

经本所律师核查，贵公司发出会议通知的时间、方式及通知的内容符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》及《公司章程》的规定。

2（二）本次股东会的召开程序

贵公司本次股东会于2025年12月22日（星期一）下午14时30分在深

圳市福田区泰然八路泰然大厦 B 座 8 楼贵公司会议室召开，由贵公司董事长徐先林先生主持。

本次股东会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。通过深圳证券交易所交易系统投票平台进行投票的时间为2025年

12月22日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交

易所互联网投票系统投票的时间为2025年12月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

经本所律师核查，贵公司本次股东会召开的时间、地点、方式和会议审议的议案与会议通知所载一致。

本所律师认为，贵公司本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、本次股东会召集人与出席人员的资格

（一）出席本次股东会人员的资格

根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登

记的相关资料，现场出席本次股东会的股东及股东代理人共8名，代表公司股份数额为91353000股，占公司股份总额的56.6301%（本法律意见书所称“股份数额”及“股份总额”均为公司有表决权的股份数额及总额）。

根据深圳证券信息有限公司提供的材料，在网络投票表决时间内，通过网络有效投票的股东共50名，代表贵公司股份数额为322400股，占贵公司股份总数的0.1999％。以上通过网络投票进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东身份。

上述现场出席本次股东会及通过网络出席本次股东会的股东合计58名，代表公司股份数额为91675400股，占公司股份总额的56.8300%。其中通过现场和网络参加本次股东会的除贵公司董事、监事、高级管理人员以及单独3或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）共计50名，拥有及代表的股份数额为322400股，占公司股份总额的0.1999%。

除上述出席本次股东会的人员人外，出席、列席本次股东会的人员还有贵公司的董事、监事、高级管理人员及本所律师。

经本所律师核查，出席本次股东会的人员资格符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

（二）本次股东会的召集人资格

根据本次股东会的会议通知，本次股东会的召集人为贵公司董事会。

经本所律师核查，本次股东会召集人的资格符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

三、本次股东会的表决程序及表决结果

（一）本次股东会的表决程序

经本所律师核查，本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，实际审议的议案与会议通知列明的议案一致。

本次股东会的现场会议以书面记名方式逐项投票表决，在现场投票全部结束后，本次股东会按照《公司章程》规定的程序由本所律师、股东代表、监事共同计票和监票，并统计了投票的表决结果；本次股东会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司提供了网络投票的股份总数和网络投票结果。

本次股东会投票表决结束后，公司统计了最终的表决结果。

（二）本次股东会的表决结果根据贵公司股东或股东代理人进行的表决以及本次股东会对表决结果的统计，参加本次股东会的股东或股东代理人对本次股东会审议的议案的表决结果如下：

41.逐项审议通过《关于修订<公司章程>及其附件并调整公司治理架构的议案》

1.01《关于修订<公司章程>并调整公司治理架构的议案》

表决情况：同意91656600股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的99.9795%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意303600股，占出席会议的中小投资者所持股份的94.1687%。

表决结果：本项议案为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

1.02《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决情况：同意91656600股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的99.9795%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意303600股，占出席会议的中小投资者所持股份的94.1687%。

表决结果：本项议案为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

1.03《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决情况：同意91656600股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的99.9795%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意303600股，占出席会议的中小投资者所持股份的94.1687%。

表决结果：本项议案为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

2.逐项审议通过《关于修订公司部分制度的议案》

2.01《关于修订<独立董事制度>的议案》