证券代码：300565证券简称：科信技术公告编号：2025-032

深圳市科信通信技术股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况：

1、现场会议召开时间：2025年5月19日（星期一）15:00。

2、会议地点：深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦1102会议室。

3、会议召集人：公司董事会。

4、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。

5、会议主持人：公司董事长陈登志先生。

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况：

1、出席会议股东的总体情况

通过现场和网络投票的股东145人，代表股份39358536股，占公司有表决权股份总数的15.7620％。

其中：通过现场投票的股东5人（其中，4名股东亲自出席，1名股东委托代理人出席），代表股份30541591股，占公司有表决权股份总数的12.2311％。

通过网络投票的股东140人，代表股份8816945股，占公司有表决权股份总数的3.5310％。2、中小股东出席的总体情况通过现场和网络投票的中小股东144人，代表股份10692580股，占公司有表决权股份总数的4.2821％。

其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份1875635股，占公司有表决权股份总数的0.7511％。

通过网络投票的中小股东140人，代表股份8816945股，占公司有表决权股份总数的3.5310％。

3、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师通过现场及通讯

方式出席或列席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行了表决，会议审议通过了所有议案，各议案表决情况如下：

1、审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意39089886股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3174％；

反对195650股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4971％；弃权

73000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的0.1855％。

中小股东总表决情况：

同意10423930股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

97.4875％；反对195650股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的1.8298％；弃权73000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6827％。

本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数二分之一以上同意通过。

2、审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》总表决情况：

同意39089886股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3174％；

反对195650股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4971％；弃权

73000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的0.1855％。

中小股东总表决情况：

同意10423930股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

97.4875％；反对195650股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的1.8298％；弃权73000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6827％。

本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数二分之一以上同意通过。

3、审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

总表决情况：

同意39055986股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2313％；

反对195650股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4971％；弃权

106900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权

股份总数的0.2716％。

中小股东总表决情况：

同意10390030股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

97.1705％；反对195650股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的1.8298％；弃权106900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9998％。

本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数二分之一以上同意通过。

4、审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》总表决情况：

同意39055986股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2313％；

反对195650股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4971％；弃权

106900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权

股份总数的0.2716％。

中小股东总表决情况：

同意10390030股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

97.1705％；反对195650股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的1.8298％；弃权106900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9998％。

本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数二分之一以上同意通过。

5、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意39056486股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2326％；

反对195650股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4971％；弃权

106400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权

股份总数的0.2703％。

中小股东总表决情况：

同意10390530股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

97.1751％；反对195650股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的1.8298％；弃权106400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9951％。

本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数二分之一以上同意通过。

6、审议通过《关于公司董事2025年度薪酬计划的议案》总表决情况：

同意8483295股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.1831％；

反对224950股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.5505％；弃权

111700股（其中，因未投票默认弃权4400股），占出席本次股东大会有效表

决权股份总数的1.2664％。

中小股东总表决情况：

同意8483295股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

96.1831％；反对224950股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的2.5505％；弃权111700股（其中，因未投票默认弃权4400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2664％。

出席会议的关联股东陈登志先生、云南众恒兴企业管理有限公司，其所持有的股份数合计30538591股不计入有效表决总数。

本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数二分之一以上同意通过。

7、审议通过《关于公司监事2025年度薪酬计划的议案》

总表决情况：

同意39021886股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1447％；

反对224950股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5715％；弃权

111700股（其中，因未投票默认弃权4400股），占出席本次股东大会有效表

决权股份总数的0.2838％。

中小股东总表决情况：

同意10355930股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

96.8516％；反对224950股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的2.1038％；弃权111700股（其中，因未投票默认弃权4400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0446％。本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数二分之一以上同意通过。

8、审议通过《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意39065486股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2554％；

反对205650股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5225％；弃权

87400股（其中，因未投票默认弃权4400股），占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的0.2221％。

中小股东总表决情况：

同意10399530股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

97.2593％；反对205650股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的1.9233％；弃权87400股（其中，因未投票默认弃权4400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8174％。

本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数二分之一以上同意通过。

9、审议通过《关于公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保预计的议案》

总表决情况：

同意39065486股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2554％；

反对215650股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5479％；弃权

77400股（其中，因未投票默认弃权4400股），占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的0.1967％。

中小股东总表决情况：

同意10399530股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

97.2593％；反对215650股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.0168％；弃权77400股（其中，因未投票默认弃权4400股），占出席本次

股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7239％。

本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数二分之一以上同意通过。

三、律师出具的法律意见

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：王振湘律师、程哲律师

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格及会

议表决程序、表决结果等事宜均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、

规章及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《深圳市科信通信技术股份有限公司2024年年度股东大会决议》；

2、《上海市锦天城律师事务所关于深圳市科信通信技术股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市科信通信技术股份有限公司董事会

2025年5月19日