证券代码：300565证券简称：科信技术公告编号：2025-034

深圳市科信通信技术股份有限公司

第五届监事会2025年第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会

2025年第四次会议，已经于2025年6月10日以通讯方式向全体监事发出会议通知。考虑到本次会议的实际情况，全体监事一致同意豁免本次会议通知的期限要求。

2、会议于2025年6月11日在深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技

大厦公司1102会议室以现场结合通讯方式方式召开。

3、本次监事会会议应出席的监事人数3人，实际参加的监事人数3人，其

中监事向文锋以通讯方式参会，其余监事以现场方式出席。

4、本次监事会会议由监事会主席向文锋先生主持，列席本次监事会会议的

人员分别是：

董事会秘书：李茵

证券事务代表：杨悦纬

5、会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》

的相关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：1、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<公司章程>的议案》经审核，监事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》

等相关法律法规、规范性文件的要求，同时基于公司业务发展及经营合规的需要，对《公司章程》部分条款进行修订；并同意公司提请股东大会授权公司董事会及

其授权人士全权办理相关工商变更手续，最终变更内容以工商登记机关备案为准。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第五届监事会2025年第四次会议决议。

深圳市科信通信技术股份有限公司监事会

2025年6月11日