证券代码：300565证券简称：科信技术公告编号：2026-011

深圳市科信通信技术股份有限公司

第五届董事会2026年第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会

2026年第二次会议，已于2026年4月12日以通讯方式向全体董事发出会议通知，并于4月18日发出补充通知。

2、会议于2026年4月22日在深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技

大厦公司1102会议室以现场结合通讯方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中董事长陈登志先生，董事苗新民先生、吴洪立先生、潘美勇先生，独立董事岳鹰先生、谭岳奇先生为现场出席，其余董事均以通讯方式出席。

4、本次董事会会议由董事长陈登志先生主持，列席本次董事会会议的人员

分别是：

高级管理人员：梁春、陆芳、李茵

5、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

1、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

会议审议了《2025年度董事会工作报告》，2025年公司董事会切实履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，认真贯彻落实股东会各项决议，保障了公司持续稳定经营。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》和《独立董事关于独立性自查情况的报告》，并将在公司2025年年度股东会进行述职；董事会依据独立董事提交的相关报告，经过认真审查出具了专项报告。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

2、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》经审议，与会董事一致同意《2025年度总经理工作报告》。

3、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》经审议，与会董事认为：公司编制2025年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

4、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》经审议，与会董事认为：公司编制2026年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第一季度报告》。

5、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

6、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2025年度审计报告的议案》与会董事审议通过了立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2025年度审计报告》（信会师报字[2026]第 ZI10185号），该报告为标准无保留意见审计报告。董事会认为《2025年度审计报告》公允反映了截至2025年12月31日公司的财务状况以及2025年度公司的经营成果和现金流量。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度审计报告》。

7、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2025年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-97564142.63元。截至2025年12月31日，公司合并报表可供股东分配利润为-481777969.93元，资本公积为

733287448.80元；母公司报表可供分配的净利润为-72049575.00元，资本公积

为737945633.58元。

根据《公司法》《公司章程》的规定，结合公司目前的实际经营状况、业绩成长性以及拓展业务所需资金等因素，为保障公司稳健可持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，公司2025年度利润分配方案为：2025年度公司拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2025年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

8、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2025年度审计报告》（信会师报字[2026]第 ZI10185号），截至 2025年 12月 31日，公司经审计的实收股本为249704612元，合并财务报表中未分配利润为-481777969.93元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。公司上述合并财务报表未分配利润出现较大亏损，主要原因是：（1）公司以前年度销售收入不及预期，出现较大亏损；（2）公司储能板块业务受原材料价格波动和价格承压等影响，以前年度呈亏损状态；（3）子公司 5G 智能产业园项目折旧费用和运营费用对公司整体业绩产生一定影响。

为解决未弥补亏损，公司将进一步聚焦主业，坚持“国内市场为基础、国内外协同发展”的营销策略，持续推进国际化进程，积极把握海外市场广阔的发展空间与多元机遇，重点对接高价值客户群体，通过具有竞争力的产品适配高端市场需求，构建长期竞争优势；同时优化现有市场布局，加大对需求旺盛区域的资源聚焦，收缩非战略性项目，强化成本管控，提升生产效率和整体盈利水平；对内持续开展降本增效，尝试多途径的融资方式，优化资产结构，提升财务运营效率，确保公司合规高效运营，锤炼组织、坚持长期主义，保持公司持续健康发展。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

9、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2025年度计提资产减值准备及资产核销的议案》

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司2025年计提资产减值准备5071094.23元，存货转销10831908.82元，固定资产处置

32206866.32元，应收账款和其他应收款核销7.62元，对利润总额影响

37837389.99元。公司《2025年年度报告》已计提前述资产减值准备及资产核销。

公司本次计提2025年度资产减值准备及资产核销程序合法、依据充分，不存在违反《企业会计准则》等相关规定的情况。本次资产减值准备及资产核销符合会计准则和相关政策要求，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及公司实质关联单位和关联人。同意本次计提资产减值准备及资产核销。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2025年度计提资产减值准备及资产核销的公告》。

10、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2025年度内部控制自我评价报告的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定，公司出具了《2025年度内部控制自我评价报告》。公司已按照企业内部控制规范和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，能够合理保证财务报告的可靠性、生产经营的合法性、营运的效率与效果。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制出具了专项审计报告，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度内部控制自我评价报告》《内部控制审计报告》。

保荐机构国信证券股份有限公司发表了核查意见。

11、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2025年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》

2025年度公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项报告。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

12、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2025年度社会责任报告的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的

《2025年度社会责任报告》。

13、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，同时基于公司业务发展及经营合规的需要，董事会一致同意对《公司章程》部分条款进行修订。同时，提请股东会授权公司董事会及其授权人士全权办理相关工商备案手续，最终变更内容以工商登记机关备案为准。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程（2026年 4月）》及《公司章程修订对照表》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

14、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》

为保证公司股东会的正常秩序和议事效率，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，同时结合公司实际，董事会一致同意对公司《股东会议事规则》部分条款进行修订。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《股东会议事规则（2026年4月）》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。15、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

为规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，同时结

合公司实际，董事会一致同意对公司《董事会议事规则》部分条款进行修订，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则（2026年4月）》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

16、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为进一步完善公司治理结构，加强和规范公司董事和高级管理人员薪酬的管理，规范、客观、公正地评价公司董事和高级管理人员的工作业绩，建立和完善有效的激励与约束机制，充分调动董事和高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司的持续健康发展，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，董事会一致同意公司修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

17、逐项审议《关于修订部分治理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，并结合实际情况，公司修订了部分治理制度。董事会逐项审议通过以下议案：

17.01、审议通过《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

17.02、审议通过《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

17.03、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

17.04、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

18、逐项审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范

性文件及《公司章程》的有关规定，根据公司经营管理的需要并结合目前的市场竞争，经公司董事长、总经理陈登志先生提名，公司董事会同意聘任王少维先生、高正贤先生担任公司副总经理，聘任杨悦纬女士担任公司副总经理、董事会秘书。

任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

18.01、审议通过《聘任王少维先生为公司副总经理》

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

18.02、审议通过《聘任高正贤先生为公司副总经理》

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

18.03、审议通过《聘任杨悦纬女士为公司副总经理、董事会秘书》

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

上述高级管理人员资格已经董事会提名委员会审核通过，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更高级管理人员的公告》。

19、《关于公司董事2026年度薪酬计划的议案》因董事全部回避表决直接提交公司2025年年度股东会审议

2025年度公司董事在公司领取的报酬，详见公司《2025年年度报告》中“第四节公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”之“3、董事、高级管理人员薪酬情况”的相关内容。

根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关

法律、法规、规范性文件及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，拟定公司董事2026年度薪酬计划，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议讨论，因全体委员回避表决，直接提交公司董事会审议。因本议案无关联董事不足

3人，将直接提交公司2025年年度股东会审议。

20、关联董事陈登志、苗新民回避表决，以6票同意、0票反对、0票弃权

审议通过《关于公司高级管理人员2026年度薪酬计划的议案》2025年度公司高级管理人员在公司领取的报酬，详见公司《2025年年度报告》中“第四节公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”

之“3、董事、高级管理人员薪酬情况”的相关内容。

2026年度，公司高级管理人员根据其在公司任职期间内担任的职务与岗位

责任确定薪酬标准。公司高级管理人员的薪酬一般由基本年薪、绩效年薪、任期激励和中长期激励构成，并享有公司津贴福利。其中基本薪酬根据高级管理人员所任职位的价值、责任、能力、任职年限、市场薪资行情及公司经营实际等情况

确定年度的基本报酬，按月发放；绩效年薪占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪总额的百分之五十。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026年度内部董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。21、《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》因董事全部回避表决直接提交公司2025年年度股东会审议

为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、高级管理人员充分行使职权、履行职责，降低公司治理和运营风险，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险。保险费用不超过人民币50万元，保险金额不超过人民币10000万元。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。因本议案无关联董事不足3人，将直接提交公司2025年年度股东会审议。

22、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘请公司2026年度审计机构的议案》

公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2026年度财务报告的审计机构，并提请股东会授权公司管理层根据公司2026年度的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司拟续聘 2026年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

23、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高自有资金使用效率，提高短期财务投资收益，同意公司使用不超过人民币5000万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，购买银行安全性高、流动性好的低风险投资产品，投资期限为自本次董事会审议通过之日起12个月，资金在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

保荐机构国信证券股份有限公司发表了核查意见。

24、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保预计的议案》2026年度公司及控股子公司（含目前及未来纳入公司合并报表范围内的全资和控股子（孙）公司，以下合称“子公司”）拟向银行等金融机构（含类金融企业）申请总额不超过人民币16亿元或等值外币的综合授信额度（包括新增授信及原有授信的续期或续约），授信额度期限为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，授信银行、授信额度及授信期限将以最终银行等金融机构实际审批为准）。上述授信额度在审批有效期内可循环滚动使用，公司及子公司在该授信额度内同意接受合并报表范围内子公司提供担保。具体相关条件由公司及子公司与最终授信银行等金融机构协商确定，以各方签署的协议为准。

同时鉴于子公司日常经营的需要，公司及子公司拟为上述主体向银行等金融机构申请的授信提供总额不超过人民币67000万元或等值外币（含本数）的担保（包括新增担保及原有担保事项的续期或续约），担保授权有效期间为自公司

2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，上述担保

额度在审批有效期内可循环滚动使用，并可在子公司之间按照实际情况进行调剂。

公司董事会同意上述授信及担保事项，并授权董事长陈登志先生及其指定的授权代理人在不超过上述授信额度申请计划金额及担保预计额度的前提下，签署相关业务合同及其它相关法律文件，具体担保金额及担保期间按照合同约定执行。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司 2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保预计的公告》。

保荐机构国信证券股份有限公司发表了核查意见。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。25、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司及子公司2026年度开展套期保值业务额度的议案》公司及子公司拟开展滚动额度不超过10000万元人民币或其他等值外币的

外汇套期保值业务，预计任一交易日持有的外汇套期保值业务品种最高合约价值不超过10000万元人民币或等值外币；拟开展滚动额度不超过5000万元人民币

的商品套期保值业务，预计任一交易日持有的商品期货套期保值业务品种最高合约价值不超过5000万元人民币，该业务最高持仓数量将不超过公司实际需要的采购量，投资额度实行保证金、权利金的总额控制。

上述套期保值业务有效期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，有效期内上述额度可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该预计额度。公司董事会同意公司及子公司2026年度开展套期保值业务。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司2026年度开展套期保值业务额度的公告》。

保荐机构国信证券股份有限公司发表了核查意见。

26、关联董事苗新民回避表决，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于作废部分2024年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

鉴于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期、预留授

予部分第一个归属期未满足公司层面业绩考核要求，归属条件未成就，激励对象（不含离职人员）首次授予部分第二个归属期、预留授予部分第一个归属期已获

授但尚未归属的合计255.9万股限制性股票全部取消归属，并作废失效。鉴于本归属期公司2024年限制性股票激励计划首次授予及预留授予激励对象中共有21

名激励对象已离职，不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票

124.5万股作废失效；以上合计作废380.4万股限制性股票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废部分 2024年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。因董事苗新民为本次限制性股票激励计划的激励对象之一，本议案董事苗新民回避表决。

27、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》经审议，与会董事认为：公司编制的《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关法律法规、规章制度等的要求。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

28、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

三、备查文件

1、公司第五届董事会2026年第二次会议决议；

2、公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议决议；

3、公司第五届董事会提名委员会2026年第一次会议决议；

4、公司第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

深圳市科信通信技术股份有限公司董事会

2026年4月23日