证券代码：300566证券简称：激智科技公告编号：2026-025

宁波激智科技股份有限公司

关于制定及修订公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

为进一步提高公司规范运作水平，完善公司内部治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，确保公司内部制度与现行法规、规范性文件及规则有效衔接，结合公司实际情况，公司对相关制度进行修改及制定，相关情况如下：

序号制度名称变更是否需要提交情况股东会审议

1董事、高级管理人员薪酬管理制度制定是

2股东未来分红回报规划（2026-2028年度）制定是

3反舞弊与举报制度制定否

4内部控制及风险管理制度制定否

5社会责任制度制定否

6董事会提名委员会工作细则修订否7董事会薪酬与考核委员会工作细则修订否

8经理工作细则修订否

9内部审计制度修订否

10内幕信息知情人登记管理制度修订否

11信息披露事务管理制度修订否

12 环境、社会及治理（ESG）管理制度 修订 否

13股东会议事规则修订是

14董事会议事规则修订是

15独立董事工作细则修订是

16关联交易管理制度修订是

根据相关要求，部分制度尚需提交股东会审议通过。制定及修订后的相关制度具体内容于同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站。

特此公告。

宁波激智科技股份有限公司董事会

2026年4月28日