证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2026-042

宁波激智科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会审议通过分红、转增方案。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 08 日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年

09 月 08 日的 9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网

投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 08 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：浙江省宁波市高新区晶源路 9号公司会议室。

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长张彦先生

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况：

股东出席的总体情况：参加本次股东会的股东及股东授权委托代表共 184 名，代表股份 70903984 股，占上市公司有表决权股份总数的 27.30%（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数量，下同）。现场出席本次股东会的股东及股东授权代表共 4名，代表股份 69248576 股，占上市公司有表决权股份总数的 26.66%；通过网络投票的股东共 180 名，代表股份 1655408 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.64%。

其中，中小投资者（除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司股份 5%以外的其他股东）182 人，代表股份 13765308 股，占上市公司有表决权股份总数的 5.30%。

（注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 262104623 股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为 2383300 股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东会享有表决权的股份总数为 259721323 股。）公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》

等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避 表

提案 提案名 表决 股数 股数 决

股数 比

编码 称 分类 股数（股） 比例 比例 （股 比例 （股 结（股） 例

） ） 果总表关于为

决情 70588384 99.5549% 306900 0.4328% 8700 0.0123% 0 0%全资子况公司和其孙公司中， 通

1.00 申请银

中小 过行授信

股东 13449708 97.7073% 306900 2.2295% 8700 0.0632% 0 0%提供担的表保的议决情案况总表

关于公 决情 70324618 99.1829% 575766 0.8120% 3600 0.0051% 0 0%

司 2026 况

年半年 其通

2.00 度利润 中，

过

分配预 中小

13185942 95.7911% 575766 4.1827% 3600 0.0262% 0 0%

案的议 股东

案 的表决情况

议案 1.00 为特别决议事项，已经出席股东会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过，表决结果为通过。

议案 2.00 为普通议案，已经出席股东会的股东所持有效表决权的 1/2 以上通过，表决结果为通过。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦律师事务所律师列席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表

决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东会决议合法有效。

四、备查文件

1、宁波激智科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议

2、北京市中伦律师事务所关于宁波激智科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会

的法律意见书特此公告。

宁波激智科技股份有限公司董事会

2026 年 09 月 08 日