证券代码：300566证券简称：激智科技公告编号：2026-011

宁波激智科技股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议

于2026年4月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事冷佳佳女士、严群先生以通讯表决方式出席本次会议。会议由董事长张彦先生主持，公司高管人员列席会议。本次会议通知已于2026年4月17日以短信及邮件通知的方式向全体董事和高级管理人员送达。

本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

一、审议通过《2025年度总经理工作报告》

公司董事会听取了总经理所作的《2025年度总经理工作报告》，认为2025年度经营管理层有效地执行了董事会的各项决议，整体经营情况良好。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获全票通过。

二、审议通过《2025年度董事会工作报告》

公司独立董事向董事会递交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司

2025年度股东会上进行述职。

《2025年度董事会工作报告》、《独立董事2025年度述职报告》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获全票通过。

本议案还需提交股东会审议通过。

三、审议通过《2025年年度报告及其摘要》

《2025年年度报告》、《2025年年度报告摘要》具体内容详见公司于同日

在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获全票通过。本议案还需提交股东会审议通过。

四、审议通过《2025年度审计报告》

《2025年度审计报告》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板

信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获全票通过。

五、审议通过《2025年度财务决算报告》

《2025年度财务决算报告》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创

业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获全票通过。

本议案还需提交股东会审议通过。

六、审议通过《2025年度内部控制自我评价报告》本事项已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。

《2025年度内部控制自我评价报告》具体内容详见公司于同日在中国证监

会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获全票通过。

七、审议通过《2025年度募集资金存放与使用情况专项报告》本事项已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。

《2025年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见公司于同日

在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获全票通过。

八、审议通过《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》

《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获全票通过。

九、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》公司拟定的2025年度利润分配方案为：以本次董事会召开日（2026年4月

27日）的公司总股本262104623股剔除公司累计回购股份2383300股后的259721323股为基数（根据深圳证券交易所相关规定，公司回购专用证券账户中的股份不参与本次权益分派），向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。合计派发现金股利人民币51944264.60元，剩余未分配利润结转以后年度分配。自上述利润分配预案披露日至实施权益分派方案时的股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司将按照“现金分红比例不变的原则”相应调整利润分配总额。

本事项已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。

《关于公司2025年度利润分配预案的公告》具体内容详见公司于同日在中

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表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获全票通过。

本议案还需提交股东会审议通过。

十、审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及募集资金专户注销的议案》

鉴于本次募投项目已达到预定可使用状态，公司已对募投项目予以结项，为合理使用募集资金、提高募集资金使用效率，将“光学膜生产基地建设项目”、“太阳能封装胶膜生产基地建设项目”节余募集资金共计9853.07万元（含利息收入减手续费净额，最终金额以实际结转时募集资金专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。节余募集资金划转完成后，公司将注销相关募集资金专项账户，募投项目尚需支付的部分合同质保金等将全部由公司自有资金支付。同时，授权公司财务部负责办理募集资金专户注销事宜。

《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及募集资金专户注销的公告》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨

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表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获全票通过。

本议案还需提交股东会审议通过。

十一、审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

董事会经审议同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。

本事项已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。

《关于续聘公司2026年度审计机构的公告》具体内容详见公司于同日在中

国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获全票通过。

本议案还需提交股东会审议通过。

十二、审议通过《关于2026年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》

根据公司新年度生产经营活动需要，为保证年度经营目标的顺利实现，确保各项生产经营活动稳步有序推进，满足公司运行过程中的资金需求，综合考虑国内金融市场变化的影响，公司及下属公司（合并报表范围内的公司）在2026年拟向银行申请最高借款综合授信额度不超过60亿元人民币。具体授信额度以银行实际审批为准。在上述额度范围内，公司及下属公司拟为自身及对方的银行贷款提供担保，担保金额上限为43亿元人民币。在授信期限内，授信额度可循环使用。授信及担保授权有效期为自该议案经2025年度股东会审批通过之日起，至公司2026年度股东会召开之日止。

本事项已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。

《关于2026年度向银行申请综合授信额度及提供担保的公告》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获全票通过。

本议案还需提交股东会审议通过。

十三、审议通过《关于计提2025年度信用减值和资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截至2025年末的应收账款、其他应收款、存货、长期股权投资、固定资产、在

建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性，各类存货的可变现净值，长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产和商誉的可变现性进行了充分的评估和分析，公司认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，应进行计提资产减值准备。根据减值测试结果，公司及子公司对2025年度末存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收账款、其他应收款、存货和应收款项融资）进行全面清查和资产减值测试后，计提2025年度各项信用减值和资产减值准备共计2862.57万元。

《关于计提2025年度信用减值和资产减值准备的公告》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获全票通过。十四、审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》公司及控股子公司拟与关联方宁波勤邦新材料科技股份有限公司（以下简称“宁波勤邦”）及其控股子公司发生日常经营性关联采购。2026年1-5月预计与宁波勤邦及其控股子公司发生日常关联交易额度不超过7500万元预计额度的有效期自该次董事会审议通过之日起至2025年度股东会召开之日止。上述事项已经第五届董事会第四次会议审议通过。

根据公司业务发展及日常经营情况，预计2025年度股东会召开之日至2026年度股东召开之日，公司与宁波勤邦及其控股子公司发生日常关联交易额度不超过4亿元。

本事项已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。

《关于2026年度日常关联交易预计的公告》具体内容详见公司于同日在中

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关联董事张彦先生回避表决。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，回避1票，获全票通过。

本议案还需提交股东会审议通过。

十五、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

董事会认为，根据公司经营发展需要，公司及控股子公司开展外汇套期保值业务，能够减轻或避免汇率变动对公司进出口业务效益的影响，降低汇率风险。

董事会同意公司及控股子公司开展总额度不超过5000万美元的外汇套期保值业务。

《关于开展外汇套期保值业务的公告》具体内容详见公司于同日在中国证监

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表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获全票通过。

十六、审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

为提高自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金增加公司收益，公司及子公司拟使用总额度不超过3亿元人民币的闲置自有资金购买流动性好、安全性高的理财产品。

《关于使用自有资金购买理财产品的公告》具体内容详见公司于同日在中国

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十七、审议通过《2026年第一季度报告》

《2026年第一季度报告》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业

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表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获全票通过。

十八、审议通过《关于部分控股子公司2025年度业绩承诺未完成情况的议案》

《关于部分控股子公司2025年度业绩承诺未完成情况的说明》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获全票通过。

十九、逐项审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》为进一步提高公司规范运作水平，完善公司内部治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，确保公司内部制度与现行法规、规范性文件及规则有效衔接，结合公司实际情况，公司对相关制度进行修改及制定。

1、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获全票通过。

2、《股东未来分红回报规划（2026-2028年度）》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获全票通过。

3、《反舞弊与举报制度》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获全票通过。

4、《内部控制及风险管理制度》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获全票通过。

5、《社会责任制度》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获全票通过。

6、《董事会提名委员会工作细则》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获全票通过。

7、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获全票通过。8、《经理工作细则》表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获全票通过。

9、《内部审计制度》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获全票通过。

10、《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获全票通过。

11、《信息披露事务管理制度》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获全票通过。

12、《环境、社会及治理（ESG）管理制度》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获全票通过。

13、《股东会议事规则》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获全票通过。

14、《董事会议事规则》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获全票通过。

15、《独立董事工作细则》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获全票通过。

16、《关联交易管理制度》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获全票通过。

以上议案获本次董事会审议通过后，第1、2、13、14、15、16项子议案尚需提交公司股东会审议，其余子议案经本次董事会审议通过后生效。

上述制度全文详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮

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二十、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据新《上市公司治理准则》等法律、法规，需对《公司章程》的相关条款进行修改，并提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

《宁波激智科技股份有限公司章程》和《公司章程修改对照表》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获全票通过。

本议案还需提交股东会审议通过。二十一、审议《关于2026年度公司董事及高级管理人员薪酬的议案》

2026年度在公司担任具体管理职务的董事根据其在公司的具体任职岗位领

取相应的报酬，不再额外领取董事职务报酬；公司独立董事的职务津贴为税前人民币12万元/年。公司高级管理人员根据其任职岗位及绩效考核领取相应的报酬。

本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

二十二、审议通过《关于提请召开公司2025年度股东会的议案》

公司将于2026年5月20日14:00在公司会议室召开2025年度股东会，会议采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。

《关于召开2025年度股东会的通知》具体内容详见公司于同日在中国证监

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表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获全票通过。

备查文件：

1、第五届董事会第五次会议决议

2、2026年第二次独立董事专门会议决议特此公告。

宁波激智科技股份有限公司董事会

2026年4月28日