证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2026-053

宁波激智科技股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议

于 2026年 10月 27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次应出席董事

9人，实际出席董事 9人，其中董事黄晁先生、冷佳佳女士、严群先生、罗国芳

先生、马骥先生以通讯表决方式出席本次会议。会议由董事长张彦先生主持，公司高管人员、董事会秘书列席会议。本次会议通知已于 2026年 10月 22日以短信及邮件通知的方式向全体董事和高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

一、审议通过《2026 年第三季度报告》

董事会认为，《2026年第三季度报告》内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，获全票通过。

本议案无需股东会审议通过。

备查文件

1、第五届董事会第八次会议决议特此公告。

宁波激智科技股份有限公司董事会

2026年 10月 28日