证券代码：300567证券简称：精测电子公告编号：2024-067

武汉精测电子集团股份有限公司

关于公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月21日召开第四届董事会第三十五次会议，审议了《关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，于同日召开第四届监事会第二十七次会议，审议了《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，全体董事、全体监事对相关议案均回避表决，上述议案将直接提交公司2023年度股东大会审议，现将有关事项公告如下：

一、本方案适用对象

2024年度任期内的董事、监事、高级管理人员

二、本方案适用期限

2024年1月1日至2024年12月31日

三、薪酬方案具体内容

（一）董事薪酬方案

1、在公司任职的非独立董事，按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬，不

另外领取董事津贴。未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。

2、公司独立董事以津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为10万元/年（税前）。

（二）监事薪酬方案

在公司任职的监事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司薪酬制度的规定与当年绩效考核情况领取薪酬，不再另行领取监事津贴；未在公司任职的监事不在公司领取薪酬。（三）高级管理人员薪酬方案在公司任职的高级管理人员根据其担任的具体管理职务，按照公司薪酬制度的规定、当年绩效考核情况结合公司经营业绩等因素综合评定领取薪酬。

四、其他规定

1、上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴；

2、薪酬可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整；

3、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原

因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；

4、公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案尚需提交公司2023年

度股东大会审议通过后实施。

特此公告。

武汉精测电子集团股份有限公司董事会

2024年4月22日