证券代码：300567证券简称：精测电子公告编号：2024-056

武汉精测电子集团股份有限公司

关于公司2023年度利润分配预案的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月21日分别

召开第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第二十七次会议，审议通过了

《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，本事项尚需提交2023年度股东大会审议批准。相关情况公告如下：

一、2023年度财务概况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为150102379.43元，母公司的净利润为197757352.05元。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《武汉精测电子集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，以母公司当年实现净利润为依据，提取10%列入公司法定公积金。2023年公司计提法定盈余公积18833733.45元后，加年初未分配利润650725383.16元，扣除报告期内派发的2022年度利润分配股利81718422.30元。截至2023年12月31日，母公司可供股东分配的利润为747930579.46元，资本公积余额为

1922838989.22元。以上财务数据业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计（信会师报字[2024]第 ZE10192号）。

二、2023年度利润分配预案基本内容

鉴于公司当前经营情况稳定，未来发展前景广阔，公司充分考虑中小投资者的利益和合理诉求，为更好地回报股东，在符合相关法律法规和结合《公司章程》中关于分红政策的规定、保证公司正常运营和长远发展的前提下，提出以下2023年度利润分配预案：

公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本（剔除公司回购专用证券账户中的股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元（含税）。

若实施利润分配方案时，公司总股本由于可转换公司债券转股等原因发生变化的，将按照分配比例（即向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本）不变的原则对现金分红总金额进行相应调整。若以

2024年3月31日公司总股本278151542股扣减公司回购专用证券账户中的股

份4052815股后的股本，即274098727股为基数，预计派发现金股利

54819745.40元（含税）。

三、履行的必要审批条件

1、董事会审议情况2024年4月21日，公司召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，董事会认为此利润分配预案符合公司实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，更好的保护广大投资者的利益，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。董事会同意将该议案提交公司2023年度股东大会审议。

2、监事会审议情况2024年4月21日，公司召开第四届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司2023年度利润分配预案充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司股东的利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

四、相关风险提示

本次利润分配方案预案，尚需提请公司2023年度股东大会审议，经审议通过的2023年度利润分配预案方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、《武汉精测电子集团股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议》；

2、《武汉精测电子集团股份有限公司第四届监事会第二十七次会议决议》。

特此公告。武汉精测电子集团股份有限公司董事会

2024年4月22日