证券代码：300567证券简称：精测电子公告编号：2024-057

武汉精测电子集团股份有限公司

关于拟续聘会计师事务所的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月21日

分别召开了第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，根据公司董事会审计委员会的建议，同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度审计机构，并将该议案提请股东大会审议。本次续聘符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘

序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。

立信是国际会计网络 BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员总数10730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。

立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。

2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，同行业上市公司审计客户13家。

2、投资者保护能力

截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）诉讼（仲裁）事诉讼（仲裁）被诉（被仲裁）人诉讼（仲裁）结果人件金额

尚余1000连带责任，立信投保的职业保险足金亚科技、周旭辉、

投资者2014年报多万，在诉以覆盖赔偿金额，目前生效判决均立信讼过程中已履行一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间

2015年重组、保千里、东北证券、因证券虚假陈述行为对投资者所负

投资者2015年报、201680万元

银信评估、立信等债务的15%承担补充赔偿责任，立年报

信投保的职业保险12.5亿元足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施29

次、自律监管措施1次和纪律处分无，涉及从业人员75名。

（二）项目组成员信息

1、基本信息

注册会计师执开始从事上市开始在本所执开始为本公司提项目姓名业时间公司审计时间业时间供审计服务时间项目合伙人李洪勇2007年2007年2012年2022年签字注册会计师刘小华2010年2006年2012年2024年质量控制复核人揭明2005年2004年2016年2021年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：李洪勇时间上市公司名称职务

2023年百川能源股份有限公司项目合伙人

2020年-2021年海波重型工程科技股份有限公司项目合伙人2020年-2021年深圳万润科技股份有限公司项目合伙人

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：刘小华时间上市公司名称职务

2023年武汉明德生物科技股份有限公司签字会计师

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：揭明时间上市公司名称职务

2023年湖北回天新材料股份有限公司项目合伙人

2022年武汉恒立工程钻具股份有限公司项目合伙人

2021年武汉中科通达高新技术股份有限公司签字注册会计师

2、项目组成员独立性和诚信记录情况项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员过去三年没有不良记录。

（三）审计费用

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2024年公司实际业务情况和市场情况等，与审计机构协商确定2024年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的审批程序

1、审计委员会审议意见

审计委员会查阅了立信有关资格证照、相关信息和诚信纪录，认可立信的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。认为立信能按照2023年度财务报告审计计划完成审计工作，如期出具了公司2023年度财务报告的审计意见；在执行公司2023年度的各项审计工作中，能够遵守职业道德规范，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观、公正，较好地完成了公司委托的各项工作。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构，并同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第四届董事会第三十五次会议审议。

2、董事会对议案审议和表决情况公司第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，董事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此，建议公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构，聘期一年。

3、监事会意见经审核，监事会认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司2023年度审计机构期间，较好地履行了聘约所规定的责任与义务，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。监事会一致同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为2024年度审计机构，自股东大会通过之日起生效。

4、生效日期

本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、《武汉精测电子集团股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议》；

2、《武汉精测电子集团股份有限公司第四届监事会第二十七次会议决议》；

3、《武汉精测电子集团股份有限公司第四届董事会审计委员会2024年第二次会议决议》；

4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。武汉精测电子集团股份有限公司董事会

2024年4月22日