武汉精测电子集团股份有限公司

关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

武汉精测电子集团股份有限公司

募集资金存放、管理与使用情况专项报告根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，本公司就募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

1、向特定对象发行 A股股票募集资金公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】679号文《关于同意武汉精测电子集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》的核准，公司向特定对象发行 A股股票 31446011股，发行价格每股 47.51元，募集资金总额为人民币1493999982.61元。招商证券股份有限公司于2021年4月20日将上述募集资金扣除相关承销保荐费人民币10070000.00元（含税）后的募集资金为1483929982.61元汇入公司在招商银行武汉分行营业部开立的127906155810410募集资金专用账户中。此次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额扣除保荐承销费用不含税金额 10000000.00元，其他发行费用不含税金额1264150.94元，实际募集资金净额为人民币1482735831.67元，其中增加股本人民币31446011.00元，增加资本公积人民币1451289820.67元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司此次向特定对象发行 A股股票募集资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字[2021]第 ZE10231号《验资报告》。

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2023】9号文《关于同意武汉精测电子集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的批复》的核准，公司向不特定对象发行可转换公司债券1276.00万张，每张面值为人民币100.00元，发行数量1276.00万张，发行价格为每张人民币100.00元，募集资金总额为人民币1276000000.00元。广发证券股份有限公司于2023年3月8日将上述募集资金扣除相关承销保荐费人民币

10600000.00元（含税）后的实际募集资金为人民币1265400000.00元

汇入公司募集资金专用账户：

专项报告第1页武汉精测电子集团股份有限公司

关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

单位：人民币元开户行名称账号金额

民生银行武汉东湖支行638386899530000000.00

中信银行武汉自贸区支行8111501013101070957250400000.00

兴业银行武汉自贸区支行416230100100024603485000000.00

合计1265400000.00此次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额扣除保荐承销费用

不含税金额10000000.00元，其他发行费用不含税金额2212264.14元，实际募集资金净额为人民币1263787735.86元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司此次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到位

情况进行了审验，并出具信会师报字[2023]第 ZE10032号《验证报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

1、向特定对象发行 A股股票募集资金的使用情况

单位：人民币元项目金额

一、募集资金净额1482735831.67

加：已从募集资金净额扣除的尚未置换的发行费用金额1870000.00

加：利息收入27576851.82

加：自有资金置换募集资金165828800.00

减：发行费用进项税额675849.06

减：2021年度募集资金使用1007045619.91

其中：本年度投入募集项目资金1005171977.01

其他3642.90

置换的发行费用1870000.00

减：2022年度募集资金使用51834464.68

其中：本年度投入募集项目资金51828582.55

其他5882.13

专户销户转出补流款项183049888.20

减：2023年度募集资金使用60541805.58

其中：本年度投入募集项目资金60538881.13

其他2924.45

减：2024年度募集资金使用112874816.43专项报告第2页武汉精测电子集团股份有限公司

关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告项目金额

其中：本年度投入募集项目资金112861142.02

其他13674.41

减：募集资金使用191690162.47

其中：本年度投入募集项目资金191651194.70

其他38967.77

二、募集资金专户2025年12月31日实际余额70298877.16

说明：1、上海精测半导体技术有限公司研发及产业化建设项目是公司本

次向特定对象发行 A股股票募集资金投资的其中 1个项目，其实施主体是上海精测半导体技术有限公司。公司于2021年5月13日将招商银行武汉分行营业部（账号：127906155810410）募集资金专户中的74330万元转至子公司上海精测半导体技术有限公司在招商银行武汉分行营业部（账号：121930086310705）募集资金专项账户；作为增资款项，相应增加上海精

测半导体技术有限公司实收资本和资本公积，该增资事项经公司第三届董

事会第二十六次会议、第三届监事会第十八次会议和2020年第四次临时股东大会审议通过。

2、经第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十四次会议，审

议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司及控股子公司上海精测半导体技术有限公司使用22120.20万元募集资金置换先期已投入募投项目的自筹资金。该事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2021]第 ZE10469号《武汉精测电子集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

3、公司于2022年6月30日召开了第四届董事会第十次会议、第四届监

事会第九次会议、于2022年7月18日召开2022年第六次临时股东大会，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司向特定对象发行 A股股票募投项目“上海精测半导体技术有限公司研发及产业化建设项目”已达到预定可使用状态，为提高公司募集资金使用效率，降低财务成本，根据相关法律、法规及规范性文件的要求，公司将上述募投项目专户节余资金（含利息收入）183049888.20元永久补充流动资金，同时注销对应的募集资金专户。

4、经第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议及2022年第四次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点和实施方式、调整部分募投项目投资额的议案》，同意将Micro-LED显示专项报告第3页武汉精测电子集团股份有限公司

关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告全制程检测设备的研发及产业化项目实施主体由公司变更为公司全资子

公司武汉精立电子技术有限公司，尚未建设部分的实施地点由武汉市东湖新技术开发区佛祖岭四路50号武汉市源泰宇德实业有限公司光谷产业园

101#厂房第二层、第一层的部分区域变更为武汉市东湖高新区流芳园横路

以北、佛祖岭四路以西，尚未建设部分的实施方式由租赁厂房变更为自建厂房，同时项目投资总额由36476万元变更为43339万元，其中募集资金投资金额未发生变化，其余以自有资金投入。公司分别于2022年5月

25日、2022年7月7日将招商银行武汉分行营业部（账号：127906155810410）

募集资金专户中的2900万元、24700万元转至子公司武汉精立电子技

术有限公司在招商银行武汉分行营业部（账号：127906573510505）募集

资金专项账户；作为增资款项，相应增加武汉精立电子技术有限公司实收资本。

5、经第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了

《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用和不改变募集资金用

途的情况下，使用额度不超过4亿元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。截至2025年12月31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理已全部到期并收回。

6、经第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十次会议、2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整部分向特定对象发行 A股股票募集资金用途的议案》和《关于变更向特定对象发行 A股股票募集资金投资项目承诺的议案》，同意公司将向特定对象发行 A股股票募集资金投资项目“上海精测半导体技术有限公司研发及产业化建设项目”已建设完成的3号楼和5号楼及对应地下部分区域调整为公司以自有资金进行建设开发，并以自有资金全额置换上述调整区域前期已投入的募集资金合计

14798.74万元及其对应利息（具体金额以实际结转日测算为准），同时变更相关承诺。置换出的募集资金将用于“上海精测半导体技术有限公司研发中心建设项目”，新项目实施主体为上海精测半导体技术有限公司，项目总投资约为1.82亿元。公司于2024年已完成以自有资金置换募集资金工作，置换金额共计16582.88万元（含利息1784.14万元），上述资金已全部存储于上海精测半导体技术有限公司在招商银行股份有限公司上

海青浦支行开具的募集资金专户（账号：121930086310918）。该事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字［2024］专项报告第4页武汉精测电子集团股份有限公司

关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告第 ZE10571 号《武汉精测电子集团股份有限公司以自有资金置换募集资金的验证报告》。该募集资金账户已于2025年8月22日注销。

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的使用情况

单位：人民币元项目金额

一、募集资金净额1263787735.86

加：已从募集资金净额扣除的尚未置换的发行费用金额2345000.00

加：利息收入20804343.72

减：发行费用进项税额732735.86

减：2023年度募集资金使用704776769.92

其中：本年度投入募集项目资金703162708.56

其他1797.22

置换的发行费用1612264.14

减：2024年度募集资金使用127646857.25

其中：本年度投入募集项目资金127645245.38

其他1611.87

永久补流实际使用资金93536347.33

减：募集资金使用60664500.51

其中：本年度投入募集项目资金60662986.15

其他1514.36

永久补流实际使用资金1788712.81

二、募集资金专户2025年12月31日实际余额297791155.90

说明：1、经第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司及全资子公司武汉精立电子技术有限公司、控股子公司常州精测新能源技术有限公司使用30934.77万元募集资金置换先期已投入

募投项目的自筹资金。该事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2023]第 ZE10067 号《武汉精测电子集团股份有限关于公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

2、经第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了

《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用和不改变募集资金用专项报告第5页武汉精测电子集团股份有限公司

关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

途的情况下，使用额度不超过4亿元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。截至2025年12月31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理已全部到期并收回。

3、公司于2024年11月14日召开了第四届董事会第四十一次会议、第四届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目之“精测新能源智能装备生产项目”已达到预定可

使用状态，为提高公司募集资金使用效率，降低财务成本，根据相关法律、法规及规范性文件的要求，公司将上述募投项目专户节余资金（含利息收入）95064954.82元永久补充流动资金，募集资金账户已于2025年2月

27日注销。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况为规范募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》

等法律、行政法规、规范性文件的规定和要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金使用管理制度》。根据《募集资金使用管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

2021年5月10日，公司与招商银行股份有限公司武汉分行、招商证券股

份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。2021年5月10日，公司及子公司上海精测半导体技术有限公司与招商银行股份有限公司武汉分

行、招商证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

2022年5月23日，公司及子公司武汉精立电子技术有限公司与招商银行股份有限公司武汉分行、招商证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

公司聘请招商证券股份有限公司担任公司向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，因工作需要，公司终止了与招商证券股份有限公司的原保荐协议，尚未完成的持续督导工作由广发证券股份有限公司承接，2022年6月

29日，公司及子公司上海精测半导体技术有限公司、武汉精立电子技术

专项报告第6页武汉精测电子集团股份有限公司

关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

有限公司与招商银行股份有限公司武汉分行、广发证券股份有限公司签订

了《募集资金三方监管协议》。

2023年3月23日，公司与兴业银行股份有限公司武汉分行、中信银行股份有限公司武汉分行、广发证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。2023年3月23日，公司全资子公司武汉精立电子技术有限公司与招商银行股份有限公司武汉分行、广发证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。2023年3月23日，公司及控股子公司常州精测新能源技术有限公司与中国民生银行股份有限公司武汉分行、广发证券股份

有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。

2024年8月6日，公司及公司控股子公司上海精测及保荐机构广发证券与

招商银行股份有限公司上海青浦支行签订了《募集资金四方监管协议》。

公司在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他相关规定，监管协议得到切实履行。

（二）募集资金专户存储情况

1、向特定对象发行 A股股票募集资金

截至 2025年 12 月 31日，向特定对象发行 A 股股票募集资金存放情况如下：

单位：人民币元金融机构名称账户名称账号募集资金余额款项性质招商银行武汉分行营武汉精测电子集

1279061558104108169324.42活期存款

业部团股份有限公司招商银行武汉分行营武汉精立电子技

12790657351050562129552.74活期存款

业部术有限公司

合计70298877.16

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

截至2025年12月31日，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存放情况如下：

单位：人民币元金融机构名称账户名称账号募集资金余额款项性质专项报告第7页武汉精测电子集团股份有限公司

关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告金融机构名称账户名称账号募集资金余额款项性质中信银行武汉自贸区武汉精测电子集

811150101310107095733168.27活期存款

支行团股份有限公司兴业银行武汉自贸区武汉精测电子集

416230100100024603297418832.45活期存款

支行团股份有限公司招商银行武汉分行营武汉精立电子技

127906573510107339155.18活期存款

业部术有限公司

合计297791155.90

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况本公司募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

1、 向特定对象发行 A股股票募集资金投资项目的实施地点、实施方式

变更情况

经2022年第四次临时股东大会决议、第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点和实施方式、调整部分募投项目投资额的议案》，同意将Micro-LED显示全制程检测设备的研发及产业化项目实施主体由公司变更为公司全资

子公司武汉精立电子技术有限公司，尚未建设部分的实施地点由武汉市东湖新技术开发区佛祖岭四路50号武汉市源泰宇德实业有限公司光谷产业

园101#厂房第二层、第一层的部分区域变更为武汉市东湖高新区流芳园横

路以北、佛祖岭四路以西，尚未建设部分的实施方式由租赁厂房变更为自建厂房，同时项目投资总额由36476万元变更为43339万元，其中募集资金投资金额未发生变化，其余以自有资金投入。

经2024年第三次临时股东大会、第四届董事会第三十七次会议及第四届监事会第二十九次会议，审议通过《关于变更部分募投项目实施地点和实施方式的议案》，同意将Micro-LED显示全制程检测设备的研发及产业化项目原租赁厂房部分（约2000平方米）的实施地点由武汉市东湖新技术

开发区佛祖岭四路50号武汉市源泰宇德实业有限公司光谷产业园101#厂

房变更为武汉市东湖高新区流芳园横路以北、佛祖岭四路以西，实施方式专项报告第8页武汉精测电子集团股份有限公司

关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告由租赁厂房变更为自建厂房。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、 向特定对象发行 A股股票募集资金投资项目先期投入及置换情况

根据公司2021年5月28日召开的第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十四次会议，通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司及控股子公司上海精测半导体技术有限公司使用22120.20万元募集资金置换先期已投入募投项目的自筹资金。

2021年5月将该置换资金转出。

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目先期投入及置

换情况根据公司2023年4月10日召开的第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十七次会议，通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司及全资子公司武汉精立电子技术有限公司、控股子公司常州精测新能源技术有限公司使用30934.77万元募集资金置换先期已投入募投项目的自筹资金。2023年4月将该置换资金转出。

(四)用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

公司于2025年4月23日分别召开了第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过人民币4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专户。根据上述决议和当前实际资金需求，公司于

2025年5月15日将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金2.5亿元自募

集资金专户转入公司存款账户。2025年6月11日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金2.5亿元全部归还至公司募集资金账户，使用期限未超过12个月。

(五)用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

公司于2025年4月23日分别召开了第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、专项报告第9页武汉精测电子集团股份有限公司

关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

募集资金使用和不改变募集资金用途的情况下，使用额度不超过4亿元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。公司购买招商银行武汉分行结构性存款19000万元，已赎回19000万元并收到理财收益52.44万元，购买兴业银行结构性存款210000万元，已赎回210000万元并收到理财收益252.73万元。

(六)节余募集资金使用情况

1、向特定对象发行 A股股票节余募集资金使用情况

根据2022年6月30日召开了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第

九次会议、于2022年7月18日召开2022年第六次临时股东大会，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将向特定对象发行 A股股票募集资金投资项目“上海精测半导体技术有限公司研发及产业化建设项目”专户节余资金（含利息收入）183049888.20元永久补充流动资金，同时注销对应的募集资金专户。

公司于2025年8月6日披露了《武汉精测电子集团股份有限公司关于公司部分募投项目结项的公告》“上海精测半导体技术有限公司研发中心建设项目”募集资金已经全部使用完毕，募集资金专户内已无余额，不存在结余募集资金。募集资金账户已于2025年8月22日注销。

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目节余募集资金使

用情况

根据2024年11月14日召开了第四届董事会第四十一次会议、第四届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目之“精测新能源智能装备生产项目”已达到预定可使用状态，为提高公司募集资金使用效率，降低财务成本，根据相关法律、法规及规范性文件的要求，公司将上述募投项目专户节余资金（含利息收入）

95064954.82元永久补充流动资金，募集资金账户已于2025年2月27日注销。

(七)超募资金使用情况本公司不存在超募资金使用情况。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向

截至2025年12月31日，公司募集资金账户余额为368090033.06元，专项报告第10页武汉精测电子集团股份有限公司

关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

全部为活期存款：

单位：人民币元金融机构名称账户名称账号募集资金余额款项性质武汉精测电子集

1279061558104108169324.42活期存款

招商银行武汉分行营业部团股份有限公司武汉精立电子技

12790657351050562129552.74活期存款

招商银行武汉分行营业部术有限公司武汉精测电子集

811150101310107095733168.27活期存款

中信银行武汉自贸区支行团股份有限公司武汉精测电子集

416230100100024603297418832.45活期存款

兴业银行武汉自贸区支行团股份有限公司武汉精立电子技

127906573510107339155.18活期存款

招商银行武汉分行营业部术有限公司

合计368090033.06

(九)募集资金使用的其他情况本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、专项报告的批准报出本专项报告于2026年4月26日经董事会批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

2、改变募集资金投资项目情况表

武汉精测电子集团股份有限公司董事会

2026年4月26日

专项报告第11页附表1：

募集资金使用情况对照表（向特定对象发行 A股股票）

编制单位：武汉精测电子集团股份有限公司单位：人民币元本年度投入募

募集资金总额1482735831.67191651194.70集资金总额报告期内改变用途的募集资金总额

已累计投入募1422051777.41

累计改变用途的募集资金总额434181082.91集资金总额

累计改变用途的募集资金总额比例29.28%是否已改变截至期末投资项目达到预定是否达项目可行性是承诺投资项目和超募资金募集资金承诺投调整后投资总额本年度投入截至期末累计投

项目（含部进度（%）可使用状态日本年度实现的效益到预计否发生重大变

投向资总额(1)金额入金额(2)分改变）(3)＝(2)/(1)期效益化承诺投资项目

1.上海精测半导体技术有限营业收入

公司研发及产业化建设项是743300000.00595312556.14569394410.9895.65%2022年6月121161.64万元，净否否目利润20214.48万元

2.Micro-LED 显示全制程

检测设备的研发及产业化是301305849.06301305849.0669637936.64247946074.3882.29%2025年12月不适用不适用否项目

3.补充流动资金否438129982.61438129982.61438129982.61100.00%不适用不适用不适用否

4.上海精测半导体技术有限是147987443.86122013258.06166581309.44112.56%2025年7月不适用不适用否公司研发中心建设项目

承诺投资项目小计1482735831.671482735831.67191651194.701422051777.4195.91%超募资金投向超募资金投向小计

合计1482735831.671482735831.67191651194.701422051777.4195.91%未达到计划进度或预计收

上海精测半导体技术有限公司研发及产业化建设项目未达到预计效益，主要原因为：报告期内，半导体板块在手订单充裕，营业收入实现大幅增长，整体盈利能力显著改善，公益的情况和原因（分具体项司持续加大研发投入，虽与预计收益目标差距逐步收窄，但尚未完全达到预期水平。

目）项目可行性发生重大变化

截至2025年12月31日止，本公司项目可行性未发生重大变化。

的情况说明

超募资金的金额、用途及使本公司不存在超募资金使用的情况。

用进展情况经2022年第四次临时股东大会决议、第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点和实施方式、调整部分募投项目投资额的议案》，同意将 Micro-LED 显示全制程检测设备的研发及产业化项目实施主体由公司变更为公司全资子公司武汉精立电子技术有限公司，尚未建设部分的实施地点由武汉市东湖新技术开发区佛祖岭四路50号武汉市源泰宇德实业有限公司光谷产业园101#厂房第二层、第一层的部分区域变更为武汉市东湖高新区流芳园横路以北、佛祖岭四路募集资金投资项目实施地以西，尚未建设部分的实施方式由租赁厂房变更为自建厂房，同时项目投资总额由36476万元变更为43339万元，其中募集资金投资金额未发生变化，其余以自有资金投入。

点变更情况

经 2024 年第三次临时股东大会、第四届董事会第三十七次会议及第四届监事会第二十九次会议，审议通过《关于变更部分募投项目实施地点和实施方式的议案》，同意将Micro-LED显示全制程检测设备的研发及产业化项目原租赁厂房部分（约2000平方米）的实施地点由武汉市东湖新技术开发区佛祖岭四路50号武汉市源泰宇德实业有限公司光谷产业园101#

厂房变更为武汉市东湖高新区流芳园横路以北、佛祖岭四路以西，实施方式由租赁厂房变更为自建厂房。

经2022年第四次临时股东大会决议、第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点和实施方式、调整部分募投项募集资金投资项目实施方目投资额的议案》，同意将 Micro-LED 显示全制程检测设备的研发及产业化项目实施主体由公司变更为公司全资子公司武汉精立电子技术有限公司，尚未建设部分的实施地点由式调整情况

武汉市东湖新技术开发区佛祖岭四路50号武汉市源泰宇德实业有限公司光谷产业园101#厂房第二层、第一层的部分区域变更为武汉市东湖高新区流芳园横路以北、佛祖岭四路以西，尚未建设部分的实施方式由租赁厂房变更为自建厂房，同时项目投资总额由36476万元变更为43339万元，其中募集资金投资金额未发生变化，其余以自有资金投入。

经 2024 年第三次临时股东大会、第四届董事会第三十七次会议及第四届监事会第二十九次会议，审议通过《关于变更部分募投项目实施地点和实施方式的议案》，同意将Micro-LED显示全制程检测设备的研发及产业化项目原租赁厂房部分（约2000平方米）的实施地点由武汉市东湖新技术开发区佛祖岭四路50号武汉市源泰宇德实业有限公司光谷产业园101#

厂房变更为武汉市东湖高新区流芳园横路以北、佛祖岭四路以西，实施方式由租赁厂房变更为自建厂房。

募集资金投资项目先期投根据公司2021年5月28日召开的第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十四次会议，通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意入及置换情况公司及控股子公司上海精测半导体技术有限公司使用22120.20万元募集资金置换先期已投入募投项目的自筹资金。2021年5月将该置换资金转出。

用闲置募集资金暂时补充无。

流动资金情况

公司于2025年4月23日分别召开了第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意用闲置募集资金进行现金

公司在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用和不改变募集资金用途的情况下，使用额度不超过4亿元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动管理情况

性好、低风险的理财产品。公司购买招商银行武汉分行结构性存款19000万元，已赎回19000万元并收到理财收益52.44万元。

根据2022年6月30日召开了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议、于2022年7月18日召开2022年第六次临时股东大会，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将向特定对象发行 A股股票募集资金投资项目“上海精测半导体技术有限公司研发及产业化建设项目”专户节余资金项目实施出现募集资金结（含利息收入）183049888.20元永久补充流动资金，同时注销对应的募集资金专户。

余的金额及原因

根据公司2025年8月6日披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于公司部分募投项目结项的公告》，“上海精测半导体技术有限公司研发中心建设项目”暮集资金已经全部使用完毕，暮集资金专户内已无余额，不存在结余暮集资金。募集资金账户已于2025年8月22日注销。

尚未使用的募集资金用途

尚未使用的募集资金存入于公司募集资金专户，截至2025年12月31日，本公司未使用的募集资金总额为70298877.16元。

及去向募集资金使用及披露中存不适用

在的问题或其他情况募集资金使用情况对照表（向不特定对象发行可转换公司债券）

编制单位：武汉精测电子集团股份有限公司单位：人民币元本年度投入募

募集资金总额1263787735.8660662986.15集资金总额报告期内改变用途的募集资金总额

891470940.09

已累计投入募累计改变用途的募集资金总额集资金总额累计改变用途的募集资金总额比例是否已改变项截至期末投资是否达项目可行性承诺投资项目和超募资募集资金承诺投调整后投资总额本年度投入截至期末累计项目达到预定可使

目（含部分改进度（%）本年度实现的效益到预计是否发生重

金投向资总额(1)金额投入金额(2)用状态日期

变）(3)＝(2)/(1)效益大变化承诺投资项目

1.高端显示用电子检测系

否485000000.00485000000.0060662986.15204178296.5542.10%不适用不适用不适用否统研发及产业化项目部分厂房于2023年营业收入

2.精测新能源智能装备生

否530000000.00530000000.00438504907.6882.74%12月转固剩余厂房17301.39万元，净利否否产项目

于2024年11月转固润-9149.35万元

3.补充流动资金否248787735.86248787735.86248787735.86100.00%不适用不适用不适用否

承诺投资项目小计1263787735.861263787735.8660662986.15891470940.0970.54%超募资金投向

超募资金投向小计合计1263787735.861263787735.8660662986.15891470940.0970.54%未达到计划进度或预计

精测新能源智能装备生产项目：未达到预计效益，主要原因为：

收益的情况和原因（分具新能源面临较大的挑战和压力，市场竞争激烈致使持续亏损，固定支出占比较高致使持续亏损。

体项目）项目可行性发生重大变

截至2025年12月31日止，本公司项目可行性未发生重大变化化的情况说明

超募资金的金额、用途及本公司不存在超募资金使用的情况使用进展情况募集资金投资项目实施本公司不存在募集资金投资项目实施地点变更的情况地点变更情况募集资金投资项目实施本公司不存在募集资金投资项目实施方式调整情况方式调整情况

根据公司2023年4月10日召开的第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十七次会议，通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公募集资金投资项目先期

司及全资子公司武汉精立电子技术有限公司、控股子公司常州精测新能源技术有限公司使用30934.77万元募集资金置换先期已投入募投项目的自筹资金。2023年4月将该置换资投入及置换情况金转出。

经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设用闲置募集资金暂时补进度的情况下，使用不超过人民币4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金充流动资金情况专户。公司于2025年5月15日将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金2.5亿元自募集资金专户转入公司存款账户。2025年6月11日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金2.5亿元全部归还至公司募集资金账户。

用闲置募集资金进行现公司于2025年4月23日分别召开了第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公金管理情况司在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用和不改变募集资金用途的情况下，使用额度不超过4亿元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。公司购买兴业银行结构性存款210000万元，已赎回210000万元并收到理财收益252.73万元。

根据2024年11月14日召开了第四届董事会第四十一次会议、第四届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

项目实施出现募集资金鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目之“精测新能源智能装备生产项目”已达到预定可使用状态，为提高公司募集资金使用效率，降低财务成本，根据相关法律、结余的金额及原因法规及规范性文件的要求，公司将上述募投项目专户节余资金（含利息收入）95064954.82元永久补充流动资金，同时注销对应的募集资金专户。截至2024年12月31日，永久补流实际使用资金93536347.33元，利息收入258229.29元，该募集资金专户期末余额1786836.78元，账户已于2025年2月27日注销。

尚未使用的募集资金用

尚未使用的募集资金存入于公司募集资金专户，截至2025年12月31日，本公司未使用的募集资金总额为297791155.90元。

途及去向募集资金使用及披露中不适用

存在的问题或其他情况附表2：

改变募集资金投资项目情况表

编制单位：武汉精测电子集团股份有限公司单位：人民币元改变后项目拟投入截至期末实际累截至期末投资进度项目达到预定可本年度实现是否达到预改变后的项目可行性改变后的项目对应的原承诺项目本年度实际投入金额

募集资金总额(1)计投入金额(2)（%）(3)=(2)/(1)使用状态日期的效益计效益是否发生重大变化

Micro-LED 显示全 Micro-LED 显示

制程检测设备的研全制程检测设备的301305849.0669637936.64247946074.3882.29%2025年12月不适用不适用否发及产业化项目研发及产业化项目上海精测半导体技上海精测半导体技

术有限公司研发中术有限公司研发及147987443.86122013258.06166581309.44112.56%2025年7月不适用不适用否心建设项目产业化建设项目

合计449293292.92191651194.70414527383.8292.26%1、经2022年第四次临时股东大会决议、第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点和实施方式、调整部分募投项目投资额的议案》，同意将Micro-LED 显示全制程检测设备的研发及产业化项目实施主体由公司变更为公司全资子公司武汉精立电子技术有限公司，尚未建设部分的实施地点由武汉市东湖新技术开发区佛祖岭四路50号武汉市源泰宇德实业有限公司光改变原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）谷产业园101#厂房第二层、第一层的部分区域变更为武汉市东湖高新区流芳园横路以北、佛祖岭四路以西，尚未建设部分的实施方式由租赁厂房变更为自建厂房，同时项目投资总额由36476万元变更为43339万元，其中募集资金投资金额未发生变化，其余以自有资金投入。

经2024年第三次临时股东大会、第四届董事会第三十七次会议及第四届监事会第二十九次会议，审议通过《关于变更部分募投项目实施地点和实施方式的议案》，同意将Micro-LED 显示全制程检测设备的研发及产业化项目原租赁厂房部分（约 2000 平方米）的实施地点由武汉市东湖新改变后项目拟投入 截至期末实际累 截至期末投资进度 项目达到预定可 本年度实现 是否达到预 改变后的项目可行性改变后的项目对应的原承诺项目本年度实际投入金额

募集资金总额(1)计投入金额(2)（%）(3)=(2)/(1)使用状态日期的效益计效益是否发生重大变化

技术开发区佛祖岭四路50号武汉市源泰宇德实业有限公司光谷产业园101#厂房变更为武汉市东湖高新区流芳园横路以北、佛祖岭四路以西，实施方式由租赁厂房变更为自建厂房。

2、经第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十次会议、2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整部分向特定对象发行 A股股票募集资金用途的议案》和《关于变更向特定对象发行 A股股票募集资金投资项目承诺的议案》，同意公司将向特定对象发行 A股股票募集资金投资项目“上海精测半导体技术有限公司研发及产业化建设项目”已建设完成的3号楼和5号楼及对应地下部分区域调整为公司以自有资金

进行建设开发，并以自有资金全额置换上述调整区域前期已投入的募集资金合计14798.74万元及其对应利息（具体金额以实际结转日测算为准），同时变更相关承诺。置换出的募集资金将用于“上海精测半导体技术有限公司研发中心建设项目”，新项目实施主体为上海精测半导体技术有限公司，项目总投资约为1.82亿元。2024年8月，公司已完成以自有资金置换募集资金工作，置换金额共计16582.88万元（含利息1784.14万元）。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用