武汉精测电子集团股份有限公司

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根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，本公司就2024年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额和实际到账时间

1、向特定对象发行 A 股股票募集资金公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】679号文《关于同意武汉精测电子集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》的核准，公司向特定对象发行 A 股股票 31446011 股，发行价格每股 47.51 元，募集资金总额为人民币1493999982.61元。招商证券股份有限公司于2021年4月20日将上述募集资金扣除相关承销保荐费人民币10070000.00元（含税）后的募集资金为1483929982.61元汇入公司在招商银行武汉分行营业部开立的127906155810410募集资金专用账户中。此次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额扣除保荐承销费用不含税金额 10000000.00元，其他发行费用不含税金额1264150.94元，实际募集资金净额为人民币1482735831.67元，其中增加股本人民币31446011.00元，增加资本公积人民币1451289820.67元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司此次向特定对象发行 A 股股票募集资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字[2021]第 ZE10231 号《验资报告》。

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2023】9号文《关于同意武汉精测电子集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的批复》的核准，公司向不特定对象发行可转换公司债券1276.00万张，每张面值为人民币100.00元，发行数量1276.00万张，发行价格为每张人民币100.00元，募集资金总额为人民币1276000000.00元。广发证券股份有限公司于2023年3月8日将上述募集资金扣除相关承销保荐费人民币

10600000.00元（含税）后的实际募集资金为人民币1265400000.00元

汇入公司募集资金专用账户：

专项报告第1页武汉精测电子集团股份有限公司

单位：人民币元开户行名称账号金额

民生银行武汉东湖支行638386899530000000.00

中信银行武汉自贸区支行8111501013101070957250400000.00

兴业银行武汉自贸区支行416230100100024603485000000.00

合计1265400000.00此次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额扣除保荐承销费用

不含税金额10000000.00元，其他发行费用不含税金额2212264.14元，实际募集资金净额为人民币1263787735.86元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司此次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到位

情况进行了审验，并出具信会师报字[2023]第 ZE10032 号《验证报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

1、向特定对象发行 A 股股票募集资金的使用情况

单位：人民币元项目金额

一、募集资金净额1482735831.67

加：已从募集资金净额扣除的尚未置换的发行费用金额1870000.00

加：利息收入26515273.33

加：自有资金置换募集资金165828800.00

减：发行费用进项税额675849.06

减：2021年度募集资金使用1007045619.91

其中：本年度投入募集项目资金1005171977.01

其他3642.90

置换的发行费用1870000.00

减：2022年度募集资金使用51834464.68

其中：本年度投入募集项目资金51828582.55

其他5882.13

专户销户转出补流款项183049888.20

减：2023年度募集资金使用60541805.58

其中：本年度投入募集项目资金60538881.13

其他2924.45

减：2024年度募集资金使用112874816.43

其中：本年度投入募集项目资金112861142.02

其他13674.41

二、募集资金专户2024年12月31日实际余额260927461.14专项报告第2页武汉精测电子集团股份有限公司

说明：1、上海精测半导体技术有限公司研发及产业化建设项目是公司本

次向特定对象发行 A 股股票募集资金投资的其中 1 个项目，其实施主体是上海精测半导体技术有限公司。公司于2021年5月13日将招商银行武汉分行营业部（账号：127906155810410）募集资金专户中的74330万元转至子公司上海精测半导体技术有限公司在招商银行武汉分行营业部（账号：121930086310705）募集资金专项账户；作为增资款项，相应增加上海精

测半导体技术有限公司实收资本和资本公积，该增资事项经公司第三届董

事会第二十六次会议、第三届监事会第十八次会议和2020年第四次临时股东大会审议通过。

2、经第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十四次会议，审

议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司及控股子公司上海精测半导体技术有限公司使用22120.20万元募集资金置换先期已投入募投项目的自筹资金。该事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2021]第 ZE10469 号《武汉精测电子集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

3、公司于2022年6月30日召开了第四届董事会第十次会议、第四届监

事会第九次会议、于2022年7月18日召开2022年第六次临时股东大会，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司向特定对象发行 A 股股票募投项目“上海精测半导体技术有限公司研发及产业化建设项目”已达到预定可使用状态，为提高公司募集资金使用效率，降低财务成本，根据相关法律、法规及规范性文件的要求，公司将上述募投项目专户节余资金（含利息收入）183049888.20元永久补充流动资金，同时注销对应的募集资金专户。

4、经第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议及2022年第四次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点和实施方式、调整部分募投项目投资额的议案》，同意将 Micro-LED 显示全制程检测设备的研发及产业化项目实施主体由公司变更为公司全资子

公司武汉精立电子技术有限公司，尚未建设部分的实施地点由武汉市东湖新技术开发区佛祖岭四路50号武汉市源泰宇德实业有限公司光谷产业园

101#厂房第二层、第一层的部分区域变更为武汉市东湖高新区流芳园横路

以北、佛祖岭四路以西，尚未建设部分的实施方式由租赁厂房变更为自建厂房，同时项目投资总额由36476万元变更为43339万元，其中募集资金投资金额未发生变化，其余以自有资金投入。公司分别于2022年5月

25日、2022年7月7日将招商银行武汉分行营业部（账号：127906155810410）

专项报告第3页武汉精测电子集团股份有限公司

募集资金专户中的2900万元、24700万元转至子公司武汉精立电子技

术有限公司在招商银行武汉分行营业部（账号：127906573510505）募集

资金专项账户；作为增资款项，相应增加武汉精立电子技术有限公司实收资本。

5、经第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十八次会议、2022年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司拟在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用和不改变募集资金用途的情况下，使用额度不超过9亿元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。截至2024年12月31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理已全部到期并收回。

6、经第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十次会议、2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整部分向特定对象发行 A 股股票募集资金用途的议案》和《关于变更向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目承诺的议案》，同意公司将向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目“上海精测半导体技术有限公司研发及产业化建设项目”已建设完成的3号楼和5号楼及对应地下部分区域调整为公司以自有资金进行建设开发，并以自有资金全额置换上述调整区域前期已投入的募集资金合计

14798.74万元及其对应利息（具体金额以实际结转日测算为准），同时变更相关承诺。置换出的募集资金将用于“上海精测半导体技术有限公司研发中心建设项目”，新项目实施主体为上海精测半导体技术有限公司，项目总投资约为1.82亿元。截至2024年12月31日，公司已完成以自有资金置换募集资金工作，置换金额共计16582.88万元（含利息1784.14万元），上述资金已全部存储于上海精测半导体技术有限公司在招商银行股份有限公司上海青浦支行开具的募集资金专户（账号：121930086310918）。

该事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字［2024］第 ZE10571 号《武汉精测电子集团股份有限公司以自有资金置换募集资金的验证报告》。

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的使用情况

单位：人民币元项目金额

一、募集资金净额1263787735.86

加：已从募集资金净额扣除的尚未置换的发行费用金额2345000.00

加：利息收入17417024.18专项报告第4页武汉精测电子集团股份有限公司

减：发行费用进项税额732735.86

减：2023年度募集资金使用704776769.92

其中：本年度投入募集项目资金703162708.56

其他1797.22

置换的发行费用1612264.14

减：2024年度募集资金使用127646857.25

其中：本年度投入募集项目资金127645245.38

其他1611.87

永久补流实际使用资金93536347.33

二、募集资金专户2024年12月31日实际余额356857049.68

说明：1、经第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司及全资子公司武汉精立电子技术有限公司、控股子公司常州精测新能源技术有限公司使用30934.77万元募集资金置换先期已投入

募投项目的自筹资金。该事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2023]第 ZE10067 号《武汉精测电子集团股份有限关于公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

2、经第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用和不改变募集资金用途的情况下，使用额度不超过6亿元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。截至2024年12月31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理已全部到期并收回。

3、公司于2024年11月14日召开了第四届董事会第四十一次会议、第四届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目之“精测新能源智能装备生产项目”已达到预定可

使用状态，为提高公司募集资金使用效率，降低财务成本，根据相关法律、法规及规范性文件的要求，公司将上述募投项目专户节余资金（含利息收入）95064954.82元永久补充流动资金，同时注销对应的募集资金专户。

截至2024年12月31日，永久补流实际使用资金93536347.33元，利息收入258229.29元，该募集资金专户期末余额1786836.78元，账户已于

2025年2月27日注销。

二、募集资金存放和管理情况专项报告第5页武汉精测电子集团股份有限公司

（一）募集资金的管理情况为规范募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》

等法律、行政法规、规范性文件的规定和要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金使用管理制度》。根据《募集资金使用管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

2021年5月10日，公司与招商银行股份有限公司武汉分行、招商证券股

份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。2021年5月10日，公司及子公司上海精测半导体技术有限公司与招商银行股份有限公司武汉分

行、招商证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

2022年5月23日，公司及子公司武汉精立电子技术有限公司与招商银行股份有限公司武汉分行、招商证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

公司聘请招商证券股份有限公司担任公司向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，因工作需要，公司终止了与招商证券股份有限公司的原保荐协议，尚未完成的持续督导工作由广发证券股份有限公司承接，2022年6月

29日，公司及子公司上海精测半导体技术有限公司、武汉精立电子技术

有限公司与招商银行股份有限公司武汉分行、广发证券股份有限公司签订

了《募集资金三方监管协议》。

2023年3月23日，公司与兴业银行股份有限公司武汉分行、中信银行股份有限公司武汉分行、广发证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。2023年3月23日，公司全资子公司武汉精立电子技术有限公司与招商银行股份有限公司武汉分行、广发证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。2023年3月23日，公司及控股子公司常州精测新能源技术有限公司与中国民生银行股份有限公司武汉分行、广发证券股份

有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。

2024年8月6日，公司及公司控股子公司上海精测及保荐机构广发证券与

招商银行股份有限公司上海青浦支行签订了《募集资金四方监管协议》。

公司在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他相专项报告第6页武汉精测电子集团股份有限公司

关规定，监管协议得到切实履行。

（二）募集资金专户存储情况

1、向特定对象发行 A 股股票募集资金

截至 2024 年 12 月 31 日，向特定对象发行 A 股股票募集资金存放情况如下：

单位：人民币元金融机构名称账户名称账号募集资金余额款项性质招商银行武汉分行营武汉精测电子集

1279061558104108099610.38活期存款

业部团股份有限公司招商银行武汉分行营武汉精立电子技

127906573510505131166314.65活期存款

业部术有限公司招商银行股份有限公上海精测半导体

121930086310918121661536.11活期存款

司上海青浦支行技术有限公司

合计260927461.14

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

截至2024年12月31日，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存放情况如下：

单位：人民币元金融机构名称账户名称账号募集资金余额款项性质武汉精测电子集团股

6383868991786836.78活期存款

民生银行武汉东湖支行份有限公司武汉精测电子集团股

811150101310107095733144.51活期存款

中信银行武汉自贸区支行份有限公司武汉精测电子集团股

416230100100024603351152372.54活期存款

兴业银行武汉自贸区支行份有限公司常州精测新能源技术

6384423460.00活期存款

民生银行武汉东湖支行有限公司武汉精立电子技术有

1279065735101073884695.85活期存款

招商银行武汉分行营业部限公司

合计356857049.68

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况专项报告第7页武汉精测电子集团股份有限公司

本公司2024年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

1、 向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目的实施地点、实施方式

变更情况

经2022年第四次临时股东大会决议、第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点和实施方式、调整部分募投项目投资额的议案》，同意将 Micro-LED 显示全制程检测设备的研发及产业化项目实施主体由公司变更为公司全资

子公司武汉精立电子技术有限公司，尚未建设部分的实施地点由武汉市东湖新技术开发区佛祖岭四路50号武汉市源泰宇德实业有限公司光谷产业

园101#厂房第二层、第一层的部分区域变更为武汉市东湖高新区流芳园横

路以北、佛祖岭四路以西，尚未建设部分的实施方式由租赁厂房变更为自建厂房，同时项目投资总额由36476万元变更为43339万元，其中募集资金投资金额未发生变化，其余以自有资金投入。

经2024年第三次临时股东大会、第四届董事会第三十七次会议及第四届监事会第二十九次会议，审议通过《关于变更部分募投项目实施地点和实施方式的议案》，同意将 Micro-LED 显示全制程检测设备的研发及产业化项目原租赁厂房部分（约2000平方米）的实施地点由武汉市东湖新技术

开发区佛祖岭四路50号武汉市源泰宇德实业有限公司光谷产业园101#厂

房变更为武汉市东湖高新区流芳园横路以北、佛祖岭四路以西，实施方式由租赁厂房变更为自建厂房。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、 向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目先期投入及置换情况

根据公司2021年5月28日召开的第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十四次会议，通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司及控股子公司上海精测半导体技术有限公司使用22120.20万元募集资金置换先期已投入募投项目的自筹资金。

2021年5月将该置换资金转出。

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目先期投入及置

换情况根据公司2023年4月10日召开的第四届董事会第二十一次会议和第四专项报告第8页武汉精测电子集团股份有限公司

届监事会第十七次会议，通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司及全资子公司武汉精立电子技术有限公司、控股子公司常州精测新能源技术有限公司使用30934.77万元募集资金置换先期已投入募投项目的自筹资金。2023年4月将该置换资金转出。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

经第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第二十七次会议，审议通

过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过人民币

40000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过

之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专户。截至2024年12月31日止，本公司尚未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

(五)节余募集资金使用情况

1、向特定对象发行 A 股股票节余募集资金使用情况

根据2022年6月30日召开了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第

九次会议、于2022年7月18日召开2022年第六次临时股东大会，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目“上海精测半导体技术有限公司研发及产业化建设项目”专户节余资金（含利息收入）183049888.20元永久补充流动资金，同时注销对应的募集资金专户。

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目节余募集资金使

用情况

根据2024年11月14日召开了第四届董事会第四十一次会议、第四届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目之“精测新能源智能装备生产项目”已达到预定可使用状态，为提高公司募集资金使用效率，降低财务成本，根据相关法律、法规及规范性文件的要求，公司将上述募投项目专户节余资金（含利息收入）

95064954.82元永久补充流动资金，同时注销对应的募集资金专户。截至

2024年12月31日，永久补流实际使用资金93536347.33元，利息收入

258229.29元，该募集资金专户期末余额1786836.78元，账户已于2025年2月27日注销。

专项报告第9页武汉精测电子集团股份有限公司

(六)超募资金使用情况本公司不存在超募资金使用情况。

(七)尚未使用的募集资金用途及去向

截至2024年12月31日，公司募集资金账户余额为617784510.82元，全部为活期存款：

单位：人民币元金融机构名称账户名称账号募集资金余额款项性质武汉精测电子集团股

1279061558104108099610.38活期存款

招商银行武汉分行营业部份有限公司武汉精立电子技术有

127906573510505131166314.65活期存款

招商银行武汉分行营业部限公司招商银行股份有限公司上上海精测半导体技术

121930086310918121661536.11活期存款

海青浦支行有限公司武汉精测电子集团股

6383868991786836.78活期存款

民生银行武汉东湖支行份有限公司武汉精测电子集团股

811150101310107095733144.51活期存款

中信银行武汉自贸区支行份有限公司武汉精测电子集团股

416230100100024603351152372.54活期存款

兴业银行武汉自贸区支行份有限公司常州精测新能源技术

6384423460.00活期存款

民生银行武汉东湖支行有限公司武汉精立电子技术有

1279065735101073884695.85活期存款

招商银行武汉分行营业部限公司

617784510.82

合计

(八)募集资金使用的其他情况本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

专项报告第10页武汉精测电子集团股份有限公司

六、专项报告的批准报出本专项报告于2025年4月23日经董事会批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

武汉精测电子集团股份有限公司董事会

2025年4月23日

专项报告第11页附表1：

募集资金使用情况对照表（向特定对象发行 A 股股票）

编制单位：武汉精测电子集团股份有限公司2024年度单位：人民币元本年度投入

募集资金总额1482735831.67募集资金总112861142.02额报告期内变更用途的募集资金总额已累计投入

1230400582.71

累计变更用途的募集资金总额434181082.91募集资金总

累计变更用途的募集资金总额比例29.28%额项目可行是否已变更截至期末投项目达到预定承诺投资项目和超募资募集资金承诺投调整后投资总额本年度投入截至期末累计投本年度实现的效是否达到性是否发

项目（含部分资进度（%）可使用状态日

金投向资总额(1)金额入金额(2)益预计效益生重大变

变更）(3)＝(2)/(1)期化承诺投资项目

1.上海精测半导体技术2024年度营业收

是

有限公司研发及产业化743300000.00595312556.14569394410.9895.65%2022年6月入71187.87万元，否否建设项目净利润38.87万元

2.Micro-LED 显示全制

是

程检测设备的研发及产301305849.06301305849.0668293090.64178308137.7459.18%不适用不适用否业化项目否

3.补充流动资金438129982.61438129982.61438129982.61100.00%不适用不适用否

是

4.上海精测半导体技术147987443.8644568051.3844568051.3830.12%不适用不适用否

对照表第1页有限公司研发中心建设项目

承诺投资项目小计1482735831.671482735831.67112861142.021230400582.7182.98%超募资金投向超募资金投向小计

合计1482735831.671482735831.67112861142.021230400582.7182.98%未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分上海精测半导体技术有限公司研发及产业化建设项目未达到预计效益，主要原因为：由于市场需求和公司产品规划变化，项目收入确认有所滞后性，盈利能力受到影响。具体项目）项目可行性发生重大变

截至2024年12月31日止，本公司项目可行性未发生重大变化。

化的情况说明

超募资金的金额、用途本公司不存在超募资金使用的情况。

及使用进展情况经2022年第四次临时股东大会决议、第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点和实施方式、调整部分募投项目投资额的议案》，同意将 Micro-LED 显示全制程检测设备的研发及产业化项目实施主体由公司变更为公司全资子公司武汉精立电子技术有限公司，尚未建设部分的实施地点由武汉市东湖新技术开发区佛祖岭四路50号武汉市源泰宇德实业有限公司光谷产业园101#厂房第二层、第一层的部分区域变更为武汉市东湖高新区流芳园横路以北、

募集资金投资项目实施佛祖岭四路以西，尚未建设部分的实施方式由租赁厂房变更为自建厂房，同时项目投资总额由36476万元变更为43339万元，其中募集资金投资金额未发生变化，其余以地点变更情况自有资金投入。

经2024年第三次临时股东大会、第四届董事会第三十七次会议及第四届监事会第二十九次会议，审议通过《关于变更部分募投项目实施地点和实施方式的议案》，同意将Micro-LED 显示全制程检测设备的研发及产业化项目原租赁厂房部分（约 2000 平方米）的实施地点由武汉市东湖新技术开发区佛祖岭四路 50 号武汉市源泰宇德实业有限公

司光谷产业园101#厂房变更为武汉市东湖高新区流芳园横路以北、佛祖岭四路以西，实施方式由租赁厂房变更为自建厂房。

募集资金投资项目实施经2022年第四次临时股东大会决议、第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点和实施方式、调整部分募对照表 第 2 页方式调整情况 投项目投资额的议案》，同意将 Micro-LED 显示全制程检测设备的研发及产业化项目实施主体由公司变更为公司全资子公司武汉精立电子技术有限公司，尚未建设部分的实施地点由武汉市东湖新技术开发区佛祖岭四路50号武汉市源泰宇德实业有限公司光谷产业园101#厂房第二层、第一层的部分区域变更为武汉市东湖高新区流芳园横路以北、

佛祖岭四路以西，尚未建设部分的实施方式由租赁厂房变更为自建厂房，同时项目投资总额由36476万元变更为43339万元，其中募集资金投资金额未发生变化，其余以自有资金投入。

经2024年第三次临时股东大会、第四届董事会第三十七次会议及第四届监事会第二十九次会议，审议通过《关于变更部分募投项目实施地点和实施方式的议案》，同意将Micro-LED 显示全制程检测设备的研发及产业化项目原租赁厂房部分（约 2000 平方米）的实施地点由武汉市东湖新技术开发区佛祖岭四路 50 号武汉市源泰宇德实业有限公

司光谷产业园101#厂房变更为武汉市东湖高新区流芳园横路以北、佛祖岭四路以西，实施方式由租赁厂房变更为自建厂房。

募集资金投资项目先期根据公司2021年5月28日召开的第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十四次会议，通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，投入及置换情况同意公司及控股子公司上海精测半导体技术有限公司使用22120.20万元募集资金置换先期已投入募投项目的自筹资金。2021年5月将该置换资金转出。

经第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在确保不影响募集资金投用闲置募集资金暂时补

资项目建设进度的情况下，使用不超过人民币40000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需充流动资金情况

要时及时归还至募集资金专户。截至2024年12月31日止，本公司尚未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

根据2022年6月30日召开了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议、于2022年7月18日召开2022年第六次临时股东大会，审议通过了《关于公司部分募投项目实施出现募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目“上海精测半导体技术有限公司研发及产业化建设项目”专户结余的金额及原因

节余资金（含利息收入）183049888.20元永久补充流动资金，同时注销对应的募集资金专户。

尚未使用的募集资金用

尚未使用的募集资金存入于公司募集资金专户，截至2024年12月31日，本公司未使用的募集资金总额为260927461.14元。

途及去向募集资金使用及披露中不适用存在的问题或其他情况

对照表第3页募集资金使用情况对照表（向不特定对象发行可转换公司债券）

编制单位：武汉精测电子集团股份有限公司2024年度单位：人民币元本年度投入募

募集资金总额1263787735.86

集资金总额127645245.38报告期内变更用途的募集资金总额已累计投入募

累计变更用途的募集资金总额830807953.94集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例是否已变更项截至期末投资项目达到预是否达项目可行性承诺投资项目和超募资募集资金承诺投调整后投资总额本年度投入截至期末累计投本年度实现的

目（含部分变进度（%）定可使用状到预计是否发生重

金投向资总额(1)金额入金额(2)效益

更）(3)＝(2)/(1)态日期效益大变化承诺投资项目

1.高端显示用电子检测

否485000000.00485000000.0066118646.17143515310.4029.59%不适用不适用不适用否系统研发及产业化项目部分厂房于2024年12月

2023年12月营业收入

2.精测新能源智能装备

否530000000.00530000000.0061526599.21438504907.6882.74%转固剩余厂1604.62万元，否否生产项目房于2024年净利润

11月转固-1080.77万元

3.补充流动资金否248787735.86248787735.86248787735.86100.00%不适用不适用不适用否

承诺投资项目小计1263787735.861263787735.86127645245.38830807953.9465.74%超募资金投向超募资金投向小计

合计1263787735.861263787735.86127645245.38830807953.9465.74%

未达到计划进度或预计精测新能源智能装备生产项目：未达到预计效益，主要原因为：

对照表第4页收益的情况和原因（分具新能源项目完工投产1月，尚不足预计一年盈利。体项目）项目可行性发生重大变

截至2024年12月31日止，本公司项目可行性未发生重大变化化的情况说明

超募资金的金额、用途及本公司不存在超募资金使用的情况使用进展情况募集资金投资项目实施本公司不存在募集资金投资项目实施地点变更的情况地点变更情况募集资金投资项目实施本公司不存在募集资金投资项目实施方式调整情况方式调整情况

根据公司2023年4月10日召开的第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十七次会议，通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，募集资金投资项目先期

同意公司及全资子公司武汉精立电子技术有限公司、控股子公司常州精测新能源技术有限公司使用30934.77万元募集资金置换先期已投入募投项目的自筹资金。2023年4投入及置换情况月将该置换资金转出。

经第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在确保不影响募集资金投用闲置募集资金暂时补

资项目建设进度的情况下，使用不超过人民币40000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需充流动资金情况

要时及时归还至募集资金专户。截至2024年12月31日止，本公司尚未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

根据2024年11月14日召开了第四届董事会第四十一次会议、第四届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资项目实施出现募集资金金的议案》。鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目之“精测新能源智能装备生产项目”已达到预定可使用状态，为提高公司募集资金使用效率，降低财务成结余的金额及原因本，根据相关法律、法规及规范性文件的要求，公司将上述募投项目专户节余资金（含利息收入）95064954.82元永久补充流动资金，同时注销对应的募集资金专户。截至

2024年12月31日，永久补流实际使用资金93536347.33元，利息收入258229.29元，该募集资金专户期末余额1786836.78元，账户已于2025年2月27日注销。

尚未使用的募集资金用

尚未使用的募集资金存入于公司募集资金专户，截至2024年12月31日，本公司未使用的募集资金总额为356857049.68元。

途及去向募集资金使用及披露中不适用存在的问题或其他情况

对照表第5页附表2：

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：武汉精测电子集团股份有限公司2024年度单位：人民币元对应的原承诺变更后项目拟投入本年度实际投入金截至期末实际累计截至期末投资进项目达到预定可本年度实现是否达到预变更后的项目可行性变更后的项目

项目募集资金总额(1)额投入金额(2)度（%）(3)=(2)/(1)使用状态日期的效益计效益是否发生重大变化

Micro-LED 显 Micro-LED 显示全制程检测示全制程检测

301305849.0668293090.64178308137.7459.18%不适用不适用不适用否

设备的研发及设备的研发及产业化项目产业化项目上海精测半导上海精测半导体技术有限公体技术有限公

147987443.8644568051.3844568051.3830.12%不适用不适用不适用否

司研发中心建司研发及产业设项目化建设项目

合计449293292.92112861142.02222876189.1249.61%1、经2022年第四次临时股东大会决议、第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点和实施方式、调整部分募投项目投资额的议案》，同意将 Micro-LED 显示全制程检测设备的研发及产业化项目实施主体由公司变更为公司全资子公司武汉精立电子技术有限公司，尚未建设部分的实施地点由武汉市东湖新技术开发区佛祖岭四路50号武汉市源泰宇德实业有限公司光谷产业园101#厂房第二层、第一层的部分区域变更为武汉市东湖高新区流芳园横路以北、佛祖岭四路以西，尚未建设部分的实施方式由租变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）

赁厂房变更为自建厂房，同时项目投资总额由36476万元变更为43339万元，其中募集资金投资金额未发生变化，其余以自有资金投入。

经2024年第三次临时股东大会、第四届董事会第三十七次会议及第四届监事会第二十九次会议，审议通过《关于变更部分募投项目实施地点和实施方式的议案》，同意将 Micro-LED 显示全制程检测设备的研发及产业化项目原租赁厂房部分（约 2000 平方米）的实施地点由武汉市东湖新技术开发区佛祖岭四路50号武汉市源泰宇德实业有限公司光谷产业园101#厂房变更为武汉市东湖高新区流芳园横路以北、佛祖岭四路以西，对照表第6页实施方式由租赁厂房变更为自建厂房。

2、经第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十次会议、2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整部分向特定对象发行A 股股票募集资金用途的议案》和《关于变更向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目承诺的议案》，同意公司将向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目“上海精测半导体技术有限公司研发及产业化建设项目”已建设完成的3号楼和5号楼及对应地下部分区域调整为公司以自有资金进行建设开发，并以自有资金全额置换上述调整区域前期已投入的募集资金合计14798.74万元及其对应利息（具体金额以实际结转日测算为准），同时变更相关承诺。置换出的募集资金将用于“上海精测半导体技术有限公司研发中心建设项目”，新项目实施主体为上海精测半导体技术有限公司，项目总投资约为1.82亿元。2024年8月，公司已完成以自有资金置换募集资金工作，置换金额共计16582.88万元（含利息

1784.14万元）。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用对照表第7页