证券代码：300567证券简称：精测电子公告编号：2025-146

武汉精测电子集团股份有限公司

关于修订、制定及废止公司部分治理制度的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月24日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

一、关于修订、制定及废止公司部分治理制度的情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）和《上市公司章程指引》等有关法律法规和

规范性文件的规定，公司结合自身实际需要，不再设置监事会，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。

为更好地完善公司治理，促进公司规范运作，公司根据《公司法》《创业板上市公司规范运作》等法律法规及其他相关规范性文件的要求，拟对公司治理制度进行系统性梳理，修订并制定部分制度，具体情况如下：

是否需要提交股序号制度名称类型东大会审议

1股东会议事规则修订是

2董事会议事规则修订是

3独立董事工作制度修订是

4对外担保管理制度修订是

5对外提供财务资助管理制度修订是6对外投资管理制度修订是

7关联交易决策制度修订是

8会计师事务所选聘制度修订是

9利润分配管理制度修订是

10募集资金使用管理制度修订是

11重大交易决策制度修订是

12董事会审计委员会工作细则修订否

13 董事会战略与ESG委员会工作细则 修订 否

14董事会提名委员会工作细则修订否

15董事会薪酬与考核委员会工作细则修订否

董事和高级管理人员所持本公司股份

16修订否

及其变动管理制度

17内部审计制度修订否

18内幕信息知情人登记备案制度修订否

19投资者关系管理制度修订否

20外汇套期保值业务管理制度修订否

21委托理财管理制度修订否

22信息披露管理制度修订否

23证券投资与衍生品交易管理制度修订否

24总经理工作细则修订否

25规范与关联方资金往来管理制度修订否

26董事会秘书工作制度修订否

27重大信息内部报告制度修订否

28控股子公司管理制度修订否

29信息披露暂缓与豁免管理制度新制定否30社会责任制度新制定否

31监事会议事规则废止是

上述制度中第1-11项、第31项制度经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议，股东大会审议通过后施行；其余制度于董事会审议通过之日起施行。修订和制定的各类制度全文同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、备查文件

1、《武汉精测电子集团股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

武汉精测电子集团股份有限公司董事会

2025年11月25日