精测电子:武汉精测电子集团股份有限公司2024年度股东大会决议公告

证券代码：300567证券简称：精测电子公告编号：2025-081

武汉精测电子集团股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月19日（星期一）14:30；

（2）网络投票时间：2025年5月19日（星期一）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月19日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月19日9:15至15:00期间的任意时间。

2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。

3、会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区流芳园南路22号公司会议室。

4、会议召集人：公司第五届董事会。

5、会议主持人：董事长彭骞先生。

6、本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《公司章程》等规定。

7、会议出席情况

公司本次股东大会于股权登记日的股份总数为279743369股，参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共153名，代表股份107415807股，占公司股份总数的38.3980%。其中：

（1）现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共4名，代表股份

94858891股，占公司股份总数的33.9093%；通过网络投票的股东共149名，代

表股份12556916股，占公司股份总数的4.4887%；

（2）单独或合计持有公司股份比例低于5%的中小股东及股东代理人共151名，代表股份14773994股，占公司股份总数的5.2813%；

（3）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：

（一）审议《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》

（1）总表决情况：

同意107280307股，占出席会议股东所持表决权股份的99.8739%；反对133300股，占出席会议股东所持表决权股份的0.1241%；弃权2200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持表决权股份的0.0020%。

（2）中小股东总表决情况：

同意14638494股，占出席会议中小股东所持表决权股份的99.0828%；反对133300股，占出席会议中小股东所持表决权股份0.9023%；弃权2200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持表决权股份的0.0149%。

《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》获得出席股东大会的股东

所持表决权的1/2以上通过，表决结果为通过。

（二）审议《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》

（1）总表决情况：

（2）中小股东总表决情况：

《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》获得出席股东大会的股东

所持表决权的1/2以上通过，表决结果为通过。

（三）审议《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》

（1）总表决情况：

同意107279607股，占出席会议股东所持表决权股份的99.8732%；反对134300股，占出席会议股东所持表决权股份的0.1250%；弃权1900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持表决权股份的0.0018%。

（2）中小股东总表决情况：

同意14637794股，占出席会议中小股东所持表决权股份的99.0781%；反对134300股，占出席会议中小股东所持表决权股份0.9090%；弃权1900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持表决权股份的0.0129%。

《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》获得出席股东大会的股东所

持表决权的1/2以上通过，表决结果为通过。

（四）审议《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

（1）总表决情况：

同意107268407股，占出席会议股东所持表决权股份的99.8628%；反对145000股，占出席会议股东所持表决权股份的0.1350%；弃权2400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持表决权股份的0.0022%。

（2）中小股东总表决情况：

同意14626594股，占出席会议中小股东所持表决权股份的99.0023%；反对145000股，占出席会议中小股东所持表决权股份0.9815%；弃权2400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持表决权股份的0.0162%。

《关于公司2024年度利润分配预案的议案》获得出席股东大会的股东所持

表决权的1/2以上通过，表决结果为通过。

（五）审议《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》

（1）总表决情况：

同意107279107股，占出席会议股东所持表决权股份的99.8727%；反对134300股，占出席会议股东所持表决权股份的0.1250%；弃权2400股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议股东所持表决权股份的0.0022%。

（2）中小股东总表决情况：同意14637294股，占出席会议中小股东所持表决权股份的99.0747%；反对134300股，占出席会议中小股东所持表决权股份0.9090%；弃权2400股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议中小股东所持表决权股份的0.0162%。

《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》获得出席股东大会的股东所持

表决权的1/2以上通过，表决结果为通过。

（六）审议《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》

（1）总表决情况：

同意107276707股，占出席会议股东所持表决权股份的99.8705%；反对136700股，占出席会议股东所持表决权股份的0.1273%；弃权2400股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议股东所持表决权股份的0.0022%。

（2）中小股东总表决情况：

同意14634894股，占出席会议中小股东所持表决权股份的99.0585%；反对136700股，占出席会议中小股东所持表决权股份0.9253%；弃权2400股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议中小股东所持表决权股份的0.0162%。

《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》获得出席股东大会的股东所

持表决权的1/2以上通过，表决结果为通过。

（七）审议《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

（1）总表决情况：

同意107253607股，占出席会议股东所持表决权股份的99.8490%；反对156500股，占出席会议股东所持表决权股份的0.1457%；弃权5700股（其中，因未投票默认弃权3500股），占出席会议股东所持表决权股份的0.0053%。

（2）中小股东总表决情况：

同意14611794股，占出席会议中小股东所持表决权股份的98.9021%；反对156500股，占出席会议中小股东所持表决权股份1.0593%；弃权5700股（其中，因未投票默认弃权3500股），占出席会议中小股东所持表决权股份的

0.0386%。

《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》获得出席

股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过，表决结果为通过。

（八）审议《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

（1）总表决情况：

同意106409334股，占出席会议股东所持表决权股份的99.0630%；反对1004073股，占出席会议股东所持表决权股份的0.9348%；弃权2400股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议股东所持表决权股份的0.0022%。

（2）中小股东总表决情况：

同意13767521股，占出席会议中小股东所持表决权股份的93.1875%；反对1004073股，占出席会议中小股东所持表决权股份6.7962%；弃权2400股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议中小股东所持表决权股份的

0.0162%。

《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》获得出席股东大会的

股东所持表决权的2/3以上通过，表决结果为通过。

（九）审议《关于公司及子公司开展票据池业务的议案》

（1）总表决情况：

同意106417634股，占出席会议股东所持表决权股份的99.0707%；反对996073股，占出席会议股东所持表决权股份的0.9273%；弃权2100股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议股东所持表决权股份的0.0020%。

（2）中小股东总表决情况：

同意13775821股，占出席会议中小股东所持表决权股份的93.2437%；反对996073股，占出席会议中小股东所持表决权股份6.7421%；弃权2100股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议中小股东所持表决权股份的0.0142%。

《关于公司及子公司开展票据池业务的议案》获得出席股东大会的股东所持

表决权的1/2以上通过，表决结果为通过。

（十）审议《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》

（1）总表决情况：

同意37145007股，占出席会议股东所持表决权股份的99.5743%；反对156700股，占出席会议股东所持表决权股份的0.4201%；弃权2100股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议股东所持表决权股份的0.0056%；其中，股东彭骞先生对此议案回避表决，回避表决股份数70112000股。

（2）中小股东总表决情况：

同意14615194股，占出席会议中小股东所持表决权股份的98.9251%；反对156700股，占出席会议中小股东所持表决权股份的1.0606%；弃权2100股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议中小股东所持表决权股份的

0.0142%。《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》获得出席股东大会的股东所持

表决权的1/2以上通过，表决结果为通过。

（十一）审议《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》

（1）总表决情况：

同意107257007股，占出席会议股东所持表决权股份的99.8522%；反对156700股，占出席会议股东所持表决权股份的0.1459%；弃权2100股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议股东所持表决权股份的0.0020%。

（2）中小股东总表决情况：

同意14615194股，占出席会议中小股东所持表决权股份的98.9251%；反对156700股，占出席会议中小股东所持表决权股份1.0606%；弃权2100股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议中小股东所持表决权股份的0.0142%。

《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》获得出席股东大会的股东所持

表决权的1/2以上通过，表决结果为通过。

（十二）审议《关于增加2025年度日常经营性关联交易预计额度的议案》

（1）总表决情况：

同意37167007股，占出席会议股东所持表决权股份的99.6333%；反对134400股，占出席会议股东所持表决权股份的0.3603%；弃权2400股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议股东所持表决权股份的0.0064%；其中，股东彭骞先生对此议案回避表决，回避表决股份数70112000股。

（2）中小股东总表决情况：

同意14637194股，占出席会议中小股东所持表决权股份的99.0740%；反对134400股，占出席会议中小股东所持表决权股份的0.9097%；弃权2400股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议中小股东所持表决权股份的

0.0162%。

《关于增加2025年度日常经营性关联交易预计额度的议案》获得出席股东

大会的股东所持表决权的1/2以上通过，表决结果为通过。

（十三）审议《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

（1）总表决情况：

同意106892587股，占出席会议股东所持表决权股份的99.5129%；反对

521120股，占出席会议股东所持表决权股份的0.4851%；弃权2100股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议股东所持表决权股份的0.0020%。

（2）中小股东总表决情况：

同意14250774股，占出席会议中小股东所持表决权股份的96.4585%；反对521120股，占出席会议中小股东所持表决权股份3.5273%；弃权2100股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议中小股东所持表决权股份的0.0142%。

《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》获得出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过，表决结果为通过。