证券代码：300567证券简称：精测电子公告编号：2025-141

武汉精测电子集团股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次

会议由公司董事长彭骞先生召集，会议通知于2025年11月21日以电子邮件的方式发出。会议于2025年11月24日下午2点在武汉市东湖新技术开发区佛祖岭四路2号公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。

本次会议应出席董事9名，实际出席9名（其中：以通讯表决方式出席会议的人数为3人）。董事马骏先生、苗丹女士，独立董事季小琴女士以通讯表决方式出席会议。会议由公司董事长彭骞先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规及《武汉精测电子集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过以下决议：

（一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避表决（关联人刘荣华回避表决），审议通过《关于子公司增资扩股暨关联交易的议案》；

同意公司子公司武汉精鸿电子技术有限公司（以下简称“武汉精鸿”）增加

注册资本人民币5000万元。增资完成后，武汉精鸿注册资本由5000万元变更为

10000万元，公司直接持有武汉精鸿的股权比例由70%变更为75%，公司通过全资

子公司精测电子（香港）有限公司间接持有武汉精鸿的股权比例由30%变更为15%，武汉精鸿仍为公司合并报表范围内公司。具体内容详见公司于2025年11月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于子公司增资扩股暨关联交易的公告》。

独立董事发表了独立董事专门会议审核意见，保荐机构广发证券股份有限公司出具了专项核查意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（二）会议以7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避表决（关联人彭骞、马骏回避表决），审议通过《关于子公司股权转让暨关联交易的议案》；

同意公司将持有上海精测半导体技术有限公司（以下简称“上海精测”）5000

万元注册资本（2.4124%的股权）以9167.1235万元的价格转让给上海精昕管理

咨询合伙企业（有限合伙）、上海精圆管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海精璇管理咨询合伙企业（有限合伙）及员工李仲禹、ZHANG XU，并签订《股权转让协议》。本次股权转让完成后，公司持有上海精测的股权比例由61.2460%变更为

58.8336%，上海精测仍为公司合并报表范围内公司。

具体内容详见公司于2025年11月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于子公司股权转让暨关联交易的公告》。

独立董事发表了独立董事专门会议审核意见，保荐机构广发证券股份有限公司出具了专项核查意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（三）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》；

根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范

性文件的规定，结合公司治理结构调整等实际情况，取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并对《公司章程》进行修订。此外，截至2025年10月31日，因可转换公司债券转股，公司总股本由279743151股增加至279745172股，注册资本由人民币279743151元增加至人民币

279745172元。

鉴于上述事项，公司同意对《公司章程》相应条款进行修改，并提请股东大会授权公司董事会办理相关工商变更登记手续。

具体内容详见公司于2025年11月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于变更公司注册资本及修改公司章程的公告》及修改后的《公司章程》。

本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。

（四）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，逐项审议通过《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》；

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司合规治理、规范运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟修改和新制定了公司的部分治理制度，原《监事会议事规则》同时废止。公司董事会逐项审议并通过了以下子议案，具体表决如下：

1、审议通过《关于修改<股东会议事规则>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《关于修改<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

4、审议通过《关于修改<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

5、审议通过《关于修改<对外提供财务资助管理制度>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

6、审议通过《关于修改<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

7、审议通过《关于修改<关联交易决策制度>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

8、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

9、审议通过《关于修改<利润分配管理制度>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

10、审议通过《关于修改<募集资金使用管理制度>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。11、审议通过《关于修改<重大交易决策制度>的议案》表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

12、审议通过《关于修改<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

13、审议通过《关于修改<董事会战略与ESG委员会工作细则>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

14、审议通过《关于修改<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

15、审议通过《关于修改<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

16、审议通过《关于修改<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

17、审议通过《关于修改<内部审计制度>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

18、审议通过《关于修改<内幕信息知情人登记备案制度>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

19、审议通过《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

20、审议通过《关于修改<外汇套期保值业务管理制度>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

21、审议通过《关于修改<委托理财管理制度>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

22、审议通过《关于修改<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

23、审议通过《关于修改<证券投资与衍生品交易管理制度>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

24、审议通过《关于修改<总经理工作细则>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

25、审议通过《关于修改<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。26、审议通过《关于修改<董事会秘书工作制度>的议案》表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

27、审议通过《关于修改<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

28、审议通过《关于修改<控股子公司管理制度>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

29、审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

30、审议通过《关于制定<社会责任制度>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

31、审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于2025年11月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关制度全文。

本议案中第1-11项、第31项尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。

（五）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司<未来三

年（2025-2027年）股东回报规划>的议案》；

为明确公司对股东的合理投资回报，增强公司利润分配决策的透明度和可操作性，同意公司制定的《武汉精测电子集团股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划》。

具体内容详见公司于2025年11月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司未来三

年（2025-2027年）股东回报规划》。

本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。

（六）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于为全资孙公司开展业务提供担保的议案》；

同意公司为全资孙公司宏濑光电有限公司提供不超过10000万人民币的业

务合同担保额度，用于开展日常经营业务过程中无法履行合同义务风险提供最高额保证担保。

具体内容详见公司于2025年11月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于为全资孙公司开展业务提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。

（七）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提请召开公司

2025年第四次临时股东大会的议案》；

公司定于2025年12月11日15时，在武汉市东湖新技术开发区佛祖岭四路2号公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2025年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司于2025年11月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、《武汉精测电子集团股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》；

2、《武汉精测电子集团股份有限公司2025年第五次独立董事专门会议审核意见》。

特此公告。

武汉精测电子集团股份有限公司董事会

2025年11月26日