武汉精测电子集团股份有限公司

武汉精测电子集团股份有限公司

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及

《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）就2026年半年度募集资金存放与使用情况

作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额和实际到账时间

1、向特定对象发行 A股股票募集资金公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】679号文《关于同意武汉精测电子集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》的核准，公司向特定对象发行 A股股票 31446011股，发行价格每股 47.51元，募集资金总额为人民币1493999982.61元。招商证券股份有限公司于2021年4月20日将上述募集资金扣除相关承销保荐费人民币10070000.00元（含税）后的募集资金为1483929982.61元汇入公司在招商银行武汉分行营业部开立的127906155810410募集资金专用账户中。此次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额扣除保荐承销费用不含税金额 10000000.00元，其他发行费用不含税金额1264150.94元，实际募集资金净额为人民币1482735831.67元，其中增加股本人民币31446011.00元，增加资本公积人民币1451289820.67元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司此次向特定对象发行 A股股票募集资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字[2021]第 ZE10231号《验资报告》。

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2023】9号文《关于同意武汉精测电子集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的批复》的核准，公司向不特定对象发行可转换公司债券1276.00万张，每张面值为人民币100.00元，发行数量1276.00万张，发行价格为每张人民币100.00元，募集资金总额为人民币1276000000.00元。广发证券股份有限公司于2023年3月8日将上述募集资金扣除相关承销保荐费人民币

10600000.00元（含税）后的实际募集资金为人民币1265400000.00元

汇入公司募集资金专用账户：

专项报告第1页武汉精测电子集团股份有限公司

单位：人民币元开户行名称账号金额

民生银行武汉东湖支行638386899530000000.00

中信银行武汉自贸区支行8111501013101070957250400000.00

兴业银行武汉自贸区支行416230100100024603485000000.00

合计1265400000.00此次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额扣除保荐承销费用

不含税金额10000000.00元，其他发行费用不含税金额2212264.14元，实际募集资金净额为人民币1263787735.86元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司此次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到位

情况进行了审验，并出具信会师报字[2023]第 ZE10032号《验证报告》。

（二）以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额

一、以前年度募集资金使用及结余情况

1、向特定对象发行 A股股票募集资金

截至2025年12月31日，本公司累计使用募集资金1422051777.41元，募集资金专户余额为70298877.16元，具体使用及结余情况如下：

单位：人民币元项目金额

募集资金总额1493999982.61

减：发行费用11264150.94

募集资金净额1482735831.67

加：自有资金置换募集资金本金及利息165828800.00

减：发行费用进项税额675849.06

减：募集资金累计使用金额（包括置换先期投入金额）1422051777.41

上海精测半导体技术有限公司研发及产业化建设项目569394410.98

Micro-LED 显示全制程检测设备的研发及产业化项目 247946074.38

上海精测半导体技术有限公司研发中心建设项目166581309.44

补充流动资金438129982.61

减：节余募集资金永久补充流动资金183049888.20

加：募集资金利息收入扣除手续费净额27511760.16

募集资金专户2025年12月31日实际余额70298877.16

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

截至2025年12月31日，本公司累计使用募集资金891470940.09元，募集资金专户余额为297791155.90元，具体使用及结余情况如下：

单位：人民币元项目金额专项报告第2页武汉精测电子集团股份有限公司

项目金额

募集资金总额1276000000.00

减：发行费用12212264.14

募集资金净额1263787735.86

减：募集资金累计使用金额（包括置换先期投入金额）891470940.09

高端显示用电子检测系统研发及产业化项目204178296.55

精测新能源智能装备生产项目438504907.68

补充流动资金248787735.86

减：节余募集资金永久补充流动资金95325060.14

加：募集资金利息收入扣除手续费净额20799420.27

募集资金专户2025年12月31日实际余额297791155.90

二、2026年半年度募集资金使用及结余情况

1、向特定对象发行 A股股票募集资金

报告期内，本公司投入募集资金投资项目金额为11324151.87元，累计投入募集资金投资项目金额为1433375929.28元，募集资金专户余额为

6198759.03元。“Micro-LED 显示全制程检测设备的研发及产业化项目”结项后，预计结余资金5484.66万元（实际利息以转入自有资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金。

单位：人民币元项目金额

募集资金期初余额70298877.16

减：募集资金使用金额11324151.87

减：节余募集资金永久补充流动资金52899768.84

加:募集资金利息收入扣除手续费净额123802.58

募集资金专户2026年6月30日实际余额6198759.03

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

报告期内，本公司投入募集资金投资项目金额为27362934.65元，累计投入募集资金投资项目金额为918833874.74元，募集资金专户余额为

179932829.11元。“高端显示用电子检测系统研发及产业化项目”结项后，预计结余资金17153.78万元（实际利息以转入自有资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金。具体使用及结余情况如下：

单位：人民币元项目金额

募集资金期初余额297791155.90

减：募集资金使用金额27362934.65

减：节余募集资金永久补充流动资金90498705.29

加:募集资金利息收入扣除手续费净额3313.15

募集资金专户2026年6月30日实际余额179932829.11

二、募集资金存放和管理情况专项报告第3页武汉精测电子集团股份有限公司

（一）募集资金的管理情况为规范募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》

等法律、行政法规、规范性文件的规定和要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金使用管理制度》。根据《募集资金使用管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

2021年5月10日，公司与招商银行股份有限公司武汉分行、招商证券股

份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。2021年5月10日，公司及子公司上海精测半导体技术有限公司与招商银行股份有限公司武汉分

行、招商证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

2022年5月23日，公司及子公司武汉精立电子技术有限公司与招商银行股份有限公司武汉分行、招商证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

公司聘请招商证券股份有限公司担任公司向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，因工作需要，公司终止了与招商证券股份有限公司的原保荐协议，尚未完成的持续督导工作由广发证券股份有限公司承接，2022年6月29日，公司及子公司上海精测半导体技术有限公司、武汉精立电子技术有限公司与招商银行股份有限公司武汉分行、广发证券股份有限公司签订了

《募集资金三方监管协议》。

2023年3月23日，公司与兴业银行股份有限公司武汉分行、中信银行股份有限公司武汉分行、广发证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。2023年3月23日，公司全资子公司武汉精立电子技术有限公司与招商银行股份有限公司武汉分行、广发证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。2023年3月23日，公司及控股子公司常州精测新能源技术有限公司与中国民生银行股份有限公司武汉分行、广发证券股份

有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。

2024年8月6日，公司及公司控股子公司上海精测及保荐机构广发证券与

招商银行股份有限公司上海青浦支行签订了《募集资金四方监管协议》。

公司在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他相关专项报告第4页武汉精测电子集团股份有限公司

规定，监管协议得到切实履行。

（二）募集资金专户存储情况

1、向特定对象发行 A股股票募集资金

截至 2026年 6月 30日，向特定对象发行 A股股票募集资金存放情况如下：

单位：人民币元金融机构名称账户名称账号募集资金余额款项性质招商银行武汉分行营武汉精测电子集

12790615581041075634.86活期存款

业部团股份有限公司招商银行武汉分行营武汉精立电子技

1279065735105056123124.17活期存款

业部术有限公司

合计6198759.03注：公司募集资金专户余额主要为“Micro-LED显示全制程检测设备的研发及产业化项目”尚需支付的合同尾款、质保款、保证金等款项及及尚未使用的补充流动资金。

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

截至2026年6月30日，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存放情况如下：

单位：人民币元金融机构名称账户名称账号募集资金余额款项性质武汉精测电子集团股

中信银行武汉自贸区支行811150101310107095733176.66活期存款份有限公司武汉精测电子集团股

兴业银行武汉自贸区支行416230100100024603176416203.82活期存款份有限公司武汉精立电子技术有

招商银行武汉分行营业部1279065735101073483448.63活期存款限公司

合计179932829.11注：公司募集资金专户余额主要为“高端显示用电子检测系统研发及产业化项目”尚需支付的合同尾款、质保款、保证金等款项及尚未使用的补充流动资金。

三、2026年半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况本公司2026年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情专项报告第5页武汉精测电子集团股份有限公司

况对照表》。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

1、 向特定对象发行 A股股票募集资金投资项目的实施地点、实施方式

变更情况

经2022年第四次临时股东大会决议、第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点和实施方式、调整部分募投项目投资额的议案》，同意将Micro-LED显示全制程检测设备的研发及产业化项目实施主体由公司变更为公司全资

子公司武汉精立电子技术有限公司，尚未建设部分的实施地点由武汉市东湖新技术开发区佛祖岭四路50号武汉市源泰宇德实业有限公司光谷产业

园101#厂房第二层、第一层的部分区域变更为武汉市东湖高新区流芳园横

路以北、佛祖岭四路以西，尚未建设部分的实施方式由租赁厂房变更为自建厂房，同时项目投资总额由36476万元变更为43339万元，其中募集资金投资金额未发生变化，其余以自有资金投入。

经2024年第三次临时股东大会、第四届董事会第三十七次会议及第四届监事会第二十九次会议，审议通过《关于变更部分募投项目实施地点和实施方式的议案》，同意将Micro-LED显示全制程检测设备的研发及产业化项目原租赁厂房部分（约2000平方米）的实施地点由武汉市东湖新技术

开发区佛祖岭四路50号武汉市源泰宇德实业有限公司光谷产业园101#厂

房变更为武汉市东湖高新区流芳园横路以北、佛祖岭四路以西，实施方式由租赁厂房变更为自建厂房。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、 向特定对象发行 A股股票募集资金投资项目先期投入及置换情况

根据公司2021年5月28日召开的第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十四次会议，通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司及控股子公司上海精测半导体技术有限公司使用22120.20万元募集资金置换先期已投入募投项目的自筹资金。

2021年5月将该置换资金转出。

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目先期投入及置

换情况根据公司2023年4月10日召开的第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十七次会议，通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项专项报告第6页武汉精测电子集团股份有限公司

目自筹资金的议案》，同意公司及全资子公司武汉精立电子技术有限公司、控股子公司常州精测新能源技术有限公司使用30934.77万元募集资金置换先期已投入募投项目的自筹资金。2023年4月将该置换资金转出。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2025年4月23日分别召开了第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过人民币4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专户。根据上述决议和当前实际资金需求，公司于

2025年5月15日将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金2.5亿元自募

集资金专户转入公司存款账户。2025年6月11日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金2.5亿元全部归还至公司募集资金账户，使用期限未超过12个月。

(五)节余募集资金使用情况

1、向特定对象发行 A股股票募集资金投资项目节余募集资金使用情况

（1）公司于2022年6月30日召开了第四届董事会第十次会议、第四届

监事会第九次会议、于2022年7月18日召开2022年第六次临时股东大会，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将向特定对象发行 A股股票募集资金投资项目“上海精测半导体技术有限公司研发及产业化建设项目”专户节余资金（含利息收入）183049888.20元永久补充流动资金，同时注销对应的募集资金专户。

（2）公司于2025年8月6日披露了《武汉精测电子集团股份有限公司关于公司部分募投项目结项的公告》“上海精测半导体技术有限公司研发中心建设项目”募集资金已经全部使用完毕，募集资金专户内已无余额，不存在结余募集资金。截至本报告披露日，对应募集资金专用账户注销手续已办理完成。

（3）经公司第五届董事会第十二次会议，以及2026年5月19日召开的2025年股东会审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司向特定对象发行 A 股股票募投项目之“Micro-LED 显示全制程检测设备的研发及产业化项目”已到达预定专项报告第7页武汉精测电子集团股份有限公司

可使用状态，公司将上述募投项目专户节余资金（含利息收入）5484.66万元（实际利息以转入自有资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金。

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目节余募集资金使

用情况

（1）根据2024年11月14日召开了第四届董事会第四十一次会议、第四届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目之“精测新能源智能装备生产项目”已达到预定可

使用状态，为提高公司募集资金使用效率，降低财务成本，根据相关法律、法规及规范性文件的要求，公司将上述募投项目专户节余资金（含利息收入）95064954.82元永久补充流动资金，募集资金账户已于2025年2月

27日注销。

（2）经公司第五届董事会第十二次会议，以及2026年5月19日召开的2025年股东会审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目之“高端显示用电子检测系统研发及产业化项目”已到达预定可

使用状态，公司将上述募投项目专户节余资金（含利息收入）17153.78万元（实际利息以转入自有资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金。

(六)超募资金使用情况本公司不存在超募资金使用情况。

(七)尚未使用的募集资金用途及去向截至2026年6月30日，公司募集资金账户余额为186131588.14元（主要为尚需支付的合同尾款、质保款、保证金等款项），全部为活期存款：

单位：人民币元金融机构名称账户名称账号募集资金余额款项性质招商银行武汉分行武汉精测电子集团

12790615581041075634.86活期存款

营业部股份有限公司招商银行武汉分行武汉精立电子技术

1279065735105056123124.17活期存款

营业部有限公司中信银行武汉自贸武汉精测电子集团

811150101310107095733176.66活期存款

区支行股份有限公司专项报告第8页武汉精测电子集团股份有限公司

金融机构名称账户名称账号募集资金余额款项性质兴业银行武汉自贸武汉精测电子集团

416230100100024603176416203.82活期存款

区支行股份有限公司招商银行武汉分行武汉精立电子技术

1279065735101073483448.63活期存款

营业部有限公司

合计186131588.14

(八)募集资金使用的其他情况本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、专项报告的批准报出本专项报告于2026年8月26日经董事会批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

武汉精测电子集团股份有限公司董事会

2026年8月26日

专项报告第9页附表1：

募集资金使用情况对照表（向特定对象发行 A 股股票）

编制单位：武汉精测电子集团股份有限公司2026年半年度单位：人民币元本报告期投入募

1482735831.6711324151.87

募集资金总额集资金总额

报告期内变更用途的募集资金总额1433375929.28已累计投入募集

434181082.91

累计变更用途的募集资金总额资金总额

29.28%

累计变更用途的募集资金总额比例是否已变更本报告期投截至期末投资进项目达到预定项目可行性承诺投资项目和超募募集资金承诺投调整后投资总额截至期末累计投本报告期实现的是否达到

项目（含部分入度（%）可使用状态日是否发生重

资金投向资总额(1)入金额(2)效益预计效益

变更）金额(3)＝(2)/(1)期大变化承诺投资项目

1.上海精测半导体技术

是

有限公司研发及产业743300000.00595312556.14569394410.9895.65%2022年6月13601.15万元不适用否化建设项目

2.Micro-LED 显示全

是

制程检测设备的研发301305849.06301305849.0611324151.87259270226.2586.04%2025年12月不适用不适用否及产业化项目否

3.补充流动资金438129982.61438129982.61438129982.61100.00%不适用不适用不适用否

4.上海精测半导体技术

是

有限公司研发中心建147987443.86166581309.44112.56%2025年7月不适用不适用否设项目

对照表第1页承诺投资项目小计1482735831.671482735831.6711324151.871433375929.2896.67%超募资金投向超募资金投向小计

合计1482735831.671482735831.6711324151.871433375929.2896.67%未达到计划进度或预

“上海精测半导体技术有限公司研发及产业化建设项目”本报告期实现的效益为2026年1-6月实现的净利润，鉴于该净利润并非项目全年净利润，故不适用于是否达到预定效计收益的情况和原因益的判断。

（分具体项目）项目可行性发生重大

截至2026年6月30日止，本公司项目可行性未发生重大变化。

变化的情况说明

超募资金的金额、用途本公司不存在超募资金使用的情况。

及使用进展情况经2022年第四次临时股东大会决议、第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点和实施方式、调整部分募投项目投资额的议案》，同意将Micro-LED 显示全制程检测设备的研发及产业化项目实施主体由公司变更为公司全资子公司武汉精立电子技术有限公司，尚未建设部分的实施地点由武汉市东湖新技术开发区佛祖岭四路50号武汉市源泰宇德实业有限公司光谷产业园101#厂房第二层、第一层的部分区域变更为武汉市东湖高新区流芳园横路以北、

募集资金投资项目实佛祖岭四路以西，尚未建设部分的实施方式由租赁厂房变更为自建厂房，同时项目投资总额由36476万元变更为43339万元，其中募集资金投资金额未发生变化，其余以自施地点变更情况有资金投入。

经2024年第三次临时股东大会、第四届董事会第三十七次会议及第四届监事会第二十九次会议，审议通过《关于变更部分募投项目实施地点和实施方式的议案》，同意将Micro-LED显示全制程检测设备的研发及产业化项目原租赁厂房部分（约 2000平方米）的实施地点由武汉市东湖新技术开发区佛祖岭四路 50 号武汉市源泰宇德实业有限公

司光谷产业园101#厂房变更为武汉市东湖高新区流芳园横路以北、佛祖岭四路以西，实施方式由租赁厂房变更为自建厂房。

经2022年第四次临时股东大会决议、第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点和实施方式、调整部分募募集资金投资项目实投项目投资额的议案》，同意将Micro-LED 显示全制程检测设备的研发及产业化项目实施主体由公司变更为公司全资子公司武汉精立电子技术有限公司，尚未建设部分的实施方式调整情况

施地点由武汉市东湖新技术开发区佛祖岭四路50号武汉市源泰宇德实业有限公司光谷产业园101#厂房第二层、第一层的部分区域变更为武汉市东湖高新区流芳园横路以北、

对照表第2页佛祖岭四路以西，尚未建设部分的实施方式由租赁厂房变更为自建厂房，同时项目投资总额由36476万元变更为43339万元，其中募集资金投资金额未发生变化，其余以自有资金投入。

经2024年第三次临时股东大会、第四届董事会第三十七次会议及第四届监事会第二十九次会议，审议通过《关于变更部分募投项目实施地点和实施方式的议案》，同意将Micro-LED显示全制程检测设备的研发及产业化项目原租赁厂房部分（约 2000平方米）的实施地点由武汉市东湖新技术开发区佛祖岭四路 50 号武汉市源泰宇德实业有限公

司光谷产业园101#厂房变更为武汉市东湖高新区流芳园横路以北、佛祖岭四路以西，实施方式由租赁厂房变更为自建厂房。

募集资金投资项目先根据公司2021年5月28日召开的第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十四次会议，通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同期投入及置换情况意公司及控股子公司上海精测半导体技术有限公司使用22120.20万元募集资金置换先期已投入募投项目的自筹资金。2021年5月将该置换资金转出。

经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在确保不影响募集资金投资项目用闲置募集资金暂时建设进度的情况下，使用不超过人民币4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还补充流动资金情况至募集资金专户。公司于2025年5月15日将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金2.5亿元自募集资金专户转入公司存款账户。2025年6月11日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金2.5亿元全部归还至公司募集资金账户。截至2026年6月30日止，公司使用2.5亿元募集资金临时补充流动资金，已全部归还至募集资金账户。

公司于2022年6月30日召开了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议、于2022年7月18日召开2022年第六次临时股东大会，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将向特定对象发行 A股股票募集资金投资项目“上海精测半导体技术有限公司研发及产业化建设项目”专户节余资金（含利息收入）183049888.20元永久补充流动资金，同时注销对应的募集资金专户。

项目实施出现募集资公司于2025年8月6日披露了《武汉精测电子集团股份有限公司关于公司部分募投项目结项的公告》“上海精测半导体技术有限公司研发中心建设项目”募集资金已经全部

金结余的金额及原因使用完毕，募集资金专户内已无余额，不存在结余募集资金。截至本报告披露日，对应募集资金专用账户注销手续已办理完成。

经公司第五届董事会第十二次会议，以及2026年5月19日召开的2025年股东会审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司向特定对象发行 A 股股票募投项目之“Micro-LED 显示全制程检测设备的研发及产业化项目”已到达预定可使用状态，公司将上述募投项目专户节余资金（含利息收入）5484.66万元（实际利息以转入自有资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金。

尚未使用的募集资金

尚未使用的募集资金存入于公司募集资金专户，截至2026年6月30日，本公司未使用的募集资金总额为6198759.03元。

用途及去向募集资金使用及披露不适用对照表第3页中存在的问题或其他情况

对照表第4页募集资金使用情况对照表（向不特定对象发行可转换公司债券）

编制单位：武汉精测电子集团股份有限公司2026年半年度单位：人民币元本报告期投入

募集资金总额1263787735.8627362934.65募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额

已累计投入募918833874.74累计变更用途的募集资金总额集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例是否已变更截至期末投资项目达到预是否达项目可行性承诺投资项目和超募资募集资金承诺投调整后投资总额本报告期投入截至期末累计投本报告期实现

项目（含部分进度（%）定可使用状到预计是否发生重

金投向资总额(1)金额入金额(2)的效益

变更）(3)＝(2)/(1)态日期效益大变化承诺投资项目

1.高端显示用电子检测

否485000000.00485000000.0027362934.65231541231.204774%2025年12月3954.46万元不适用否系统研发及产业化项目

2.精测新能源智能装备1465.59

否530000000.00530000000.00438504907.6882.74%2024年11月不适用否生产项目万元

3.补充流动资金否248787735.86248787735.86248787735.86100.00%不适用不适用不适用否

承诺投资项目小计1263787735.861263787735.8627362934.65918833874.7472.70%超募资金投向超募资金投向小计

合计1263787735.861263787735.8627362934.65918833874.7472.70%未达到计划进度或预计

“高端显示用电子检测系统研发及产业化项目”本报告期度实现的效益为2026年6月实现的净利润“精测新能源智能装备生产项目”本报告期实现的效益为2026年1-6收益的情况和原因（分具月实现的净利润，鉴于该净利润并非项目全年净利润，故不适用于是否达到预定效益的判断。

体项目）

项目可行性发生重大变截至2026年6月30日止，本公司项目可行性未发生重大变化对照表第5页化的情况说明

超募资金的金额、用途及本公司不存在超募资金使用的情况使用进展情况募集资金投资项目实施本公司不存在募集资金投资项目实施地点变更的情况地点变更情况募集资金投资项目实施本公司不存在募集资金投资项目实施方式调整情况方式调整情况

根据公司2023年4月10日召开的第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十七次会议，通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，募集资金投资项目先期

同意公司及全资子公司武汉精立电子技术有限公司、控股子公司常州精测新能源技术有限公司使用30934.77万元募集资金置换先期已投入募投项目的自筹资金。2023年4投入及置换情况月将该置换资金转出。

经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过人民币4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时及时用闲置募集资金暂时补

归还至募集资金专户。公司于2025年5月15日将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金2.5亿元自募集资金专户转入公司存款账户。2025年6月11日，公司已将上述用充流动资金情况

于暂时补充流动资金的闲置募集资金2.5亿元全部归还至公司募集资金账户。截至2026年6月30日止，公司使用2.5亿元募集资金临时补充流动资金，已全部归还至募集资金账户。

公司于2024年11月14日召开了第四届董事会第四十一次会议、第四届监事会第三十二次会议，于2024年12月2日召开2024年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目之“精测新能源智能装备生产项目”已达到预定可使用状态，为提高公司募集资金使用效率，降低财务成本，根据相关法律、法规及规范性文件的要求，公司将上述募投项目专户节余资金（含利息收入）95064954.82元永项目实施出现募集资金久补充流动资金募集资金账户已于2025年2月27日注销。

结余的金额及原因

经公司第五届董事会第十二次会议，以及2026年5月19日召开的2025年股东会审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目之“高端显示用电子检测系统研发及产业化项目”已到达预定可使用状态，公司将上述募投项目专户节余资金（含利息收入）17153.78万元（实际利息以转入自有资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金。

尚未使用的募集资金用

尚未使用的募集资金存入于公司募集资金专户，截至2026年6月30日，本公司未使用的募集资金总额为179932829.11元。

途及去向对照表第6页募集资金使用及披露中不适用存在的问题或其他情况

对照表第7页附表2：

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：武汉精测电子集团股份有限公司2026年半年度单位：人民币元对应的原承诺变更后项目拟投入本报告期实际投入截至期末实际累计截至期末投资进项目达到预定可本报告期实是否达到预变更后的项目可行性变更后的项目

项目募集资金总额(1)金额投入金额(2)度（%）(3)=(2)/(1)使用状态日期现的效益计效益是否发生重大变化

Micro-LED 显 Micro-LED 显示全制程检测示全制程检测

301305849.0611324151.87259270226.2586.05%2025年12月不适用不适用否

设备的研发及设备的研发及产业化项目产业化项目上海精测半导上海精测半导体技术有限公体技术有限公

147987443.86166581309.44112.56%2025年7月不适用不适用否

司研发中心建司研发及产业设项目化建设项目

449293292.9211324151.87425851535.6994.78%

合计1、经2022年第四次临时股东大会决议、第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点和实施方式、调整部分募投项目投资额的议案》，同意将Micro-LED 显示全制程检测设备的研发及产业化项目实施主体由公司变更为公司全资子公司武汉精立电子技术有限公司，尚未建设部分的实施地点由武汉市东湖新技术开发区佛祖岭四路50号武汉市源泰宇德实业有限公司光谷产业园101#厂房第二层、第一层的部分区域变更为武汉市东湖高新区流芳园横路以北、佛祖岭四路以西，尚未建设部分的实施方式由租变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）

赁厂房变更为自建厂房，同时项目投资总额由36476万元变更为43339万元，其中募集资金投资金额未发生变化，其余以自有资金投入。

经2024年第三次临时股东大会、第四届董事会第三十七次会议及第四届监事会第二十九次会议，审议通过《关于变更部分募投项目实施地点和实施方式的议案》，同意将Micro-LED 显示全制程检测设备的研发及产业化项目原租赁厂房部分（约 2000平方米）的实施地点由武汉市东湖新技术开发区佛祖岭四路50号武汉市源泰宇德实业有限公司光谷产业园101#厂房变更为武汉市东湖高新区流芳园横路以北、佛祖岭四路以西，对照表第8页实施方式由租赁厂房变更为自建厂房。

2、经第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十次会议、2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整部分向特定对象发行A股股票募集资金用途的议案》和《关于变更向特定对象发行 A股股票募集资金投资项目承诺的议案》，同意公司将向特定对象发行 A股股票募集资金投资项目“上海精测半导体技术有限公司研发及产业化建设项目”已建设完成的3号楼和5号楼及对应地下部分区域调整为公司以自有资金进行建设开发，并以自有资金全额置换上述调整区域前期已投入的募集资金合计14798.74万元及其对应利息（具体金额以实际结转日测算为准），同时变更相关承诺。置换出的募集资金将用于“上海精测半导体技术有限公司研发中心建设项目”，新项目实施主体为上海精测半导体技术有限公司，项目总投资约为1.82亿元。2024年8月，公司已完成以自有资金置换募集资金工作，置换金额共计16582.88万元（含利息1784.14万元）。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用对照表第9页