证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2026-110

武汉精测电子集团股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 9 月 14 日（星期一）15:00；

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为 2026 年 9 月 14 日的 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 9 月 14 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

3、会议方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。

4、会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区佛祖岭四路 2号公司会议室。

5、会议召集人：公司第五届董事会。

6、会议主持人：董事长彭骞先生。

7、本次股东会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

8、会议出席情况

公司本次股东会于股权登记日的股份总数为279746846股，参加本次股东会的股东及股东授权委托代表共473名，代表股份115341284股，占公司股份总数的41.2306%。其中：

（1）现场出席本次股东会的股东及股东授权代表共2名，代表股份58500400股，占公司股份总数的20.9119%；通过网络投票的股东共471名，代

表股份56840884股，占公司股份总数的20.3187%；

（2）单独或合计持有公司股份比例低于5%的中小股东及股东代理人共472名，代表股份56841284股，占公司股份总数的20.3188%；

（3）公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员和公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案 提案名 表决 表决

股数 股数 股数 股数

编码 称 分类 比例 比例 比例 结果

（股） （股） （股） （股）《关于独立董总表

事任期 115328 99.988 1060 0.009 0.001

决情 2200 0

届满离 484 9% 0 2% 9%况任暨补选独立

1.00 董事、 其 通过

调整董 中，事会专 中小

56828 99.977 1060 0.018 0.003

门委员 股东 2200 0

484 5% 0 6% 9%

会委员 的表

的议 决情案》 况

三、律师出具的法律意见书

北京大成律师事务所指派了律师见证本次股东会，并为本次股东会出具了法律意见书，该法律意见书认为：本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；

出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》、

《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件1、《武汉精测电子集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》；

2、北京大成律师事务所出具的《关于武汉精测电子集团股份有限公司 2026

年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

武汉精测电子集团股份有限公司董事会

2026年9月14日