证券代码：300568证券简称：星源材质公告编号：2025-056

深圳市星源材质科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议开始时间：2025年5月21日（星期三）14:30

（2）网络投票时间：2025年5月21日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月21日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票

系统进行网络投票的具体时间为2025年5月21日9:15-15:00期间的任意时间。

2、会议地点：深圳市光明区公明办事处田园路北（星源先进材料产业园2栋

10楼会议室）

3、会议召开方式：采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长陈秀峰先生

6、本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共673名，代表有表决权的股份数232393460股，占公司股权登记日扣除回购专用账户上已回购股份后的股份总数的17.4482%；其中，通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共672名，代表有表决权的股份数61903969股，占公司股权登记日扣除回购专用账户上已回购股份后的股份总数的4.6478%。

2、现场出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共4名，代表有表决权的股份数170516491股，占公司股权登记日扣除回购专用账户上已回购股份后的股份总数的12.8024%。

其中：通过现场出席参加本次股东大会的中小股东共3名，代表有表决权的股份数27000股，占公司股权登记日扣除回购专用账户上已回购股份后的股份总数的0.0020%。

3、网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东共669名，代表有表决权的股份数

61876969股，占公司股权登记日扣除回购专用账户上已回购股份后的股份总数

的4.6457%。

其中：通过网络投票参加本次股东大会的中小股东共669名，代表有表决权的股份数61876969股，占公司股权登记日扣除回购专用账户上已回购股份后的股份总数的4.6457%。

4、境外发行证券的股东出席情况

出席本次股东大会的境外上市全球存托凭证(以下简称“GDR”)持有人委托

代表0人，代表股份0股，占公司股权登记日扣除回购专用账户上已回购股份后的股份总数的0%。

（注：截至股权登记日公司总股本为1342902078股，其中公司回购专户中的股份数量为10993700股，公司回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数为1331908378股。）

5、公司全体董事、监事、董事会秘书及见证律师通过现场及通讯方式出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议表决情况

经出席本次股东大会的股东及股东代表以现场投票表决与网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案：

（一）《2024年度董事会工作报告》

表决情况：同意230426537股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1536%；反对1717123股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.7389%；弃权249800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1075%。

其中，中小股东表决情况：同意59937046股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.8226%；反对1717123股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.7738%；弃权249800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4035%。

表决结果：本议案属于普通决议议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的1/2以上通过。

（二）审议通过了《2024年度监事会工作报告》

表决情况：同意230415188股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1487%；反对1720172股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.7402%；弃权258100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1111%。

其中，中小股东表决情况：同意59925697股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.8043%；反对1720172股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.7788%；弃权258100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4169%。

表决结果：本议案属于普通决议议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的1/2以上通过。

（三）审议通过了《2024年年度报告及其摘要》

表决情况：同意230410788股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1468%；反对1718372股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.7394%；弃权264300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1137%。

其中，中小股东表决情况：同意59921297股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.7972%；反对1718372股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.7759%；弃权264300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4270%。表决结果：本议案属于普通决议议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的1/2以上通过。

（四）审议通过了《2024年度财务决算报告》

表决情况：同意230386169股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1363%；反对1713391股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.7373%；弃权293900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1265%。

其中，中小股东表决情况：同意59896678股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.7574%；反对1713391股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.7678%；弃权293900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4748%。

表决结果：本议案属于普通决议议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的1/2以上通过。

（五）审议通过了《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》

表决情况：同意224748394股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.7103%；反对7345166股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

3.1607%；弃权299900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1290%。

其中，中小股东表决情况：同意54258903股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的87.6501%；反对7345166股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.8654%；弃权299900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4845%。

表决结果：本议案属于普通决议议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的1/2以上通过。

（六）审议通过了《关于非独立董事、高级管理人员2024年薪酬的确定及

2025年薪酬方案的议案》

表决情况：同意59522207股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

96.1525%；反对1975678股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

3.1915%；弃权406084股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6560%。

其中，中小股东表决情况：同意59522207股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.1525%；反对1975678股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.1915%；弃权406084股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6560%。

表决结果：关联股东已回避表决。本议案属于普通决议议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的1/2以上通过。

（七）审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决情况：同意223720374股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.2679%；反对8416402股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

3.6216%；弃权256684股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1105%。

其中，中小股东表决情况：同意53230883股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的85.9895%；反对8416402股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的13.5959%；弃权256684股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4146%。

表决结果：本议案属于普通决议议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的1/2以上通过。

（八）审议通过了《关于公司聘请 H股发行及上市的审计机构的议案》

表决情况：同意229562656股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.7819%；反对2590720股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

1.1148%；弃权240084股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1033%。

其中，中小股东表决情况：同意59073165股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.4271%；反对2590720股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.1851%；弃权240084股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3878%。

表决结果：本议案属于普通决议议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的1/2以上通过。

（九）审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

表决情况：同意230059298股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9956%；反对1962678股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.8445%；弃权371484股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1599%。

其中，中小股东表决情况：同意59569807股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.2294%；反对1962678股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.1705%；弃权371484股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6001%。

表决结果：本议案属于特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（十）审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》

表决情况：同意230342995股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1177%；反对1768581股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.7610%；弃权281884股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1213%。

其中，中小股东表决情况：同意59853504股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.6877%；反对1768581股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.8570%；弃权281884股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4554%。

表决结果：本议案属于特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（十一）审议通过了《关于公司为子公司银行融资提供担保的议案》

表决情况：同意223838336股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.3187%；反对8217740股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

3.5361%；弃权337384股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1452%。

其中，中小股东表决情况：同意53348845股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.1800%；反对8217740股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的13.2750%；弃权337384股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5450%。

表决结果：本议案属于特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（十二）审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》

表决情况：同意230208998股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0600%；反对1897478股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8165%；弃权286984股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1235%。

其中，中小股东表决情况：同意59719507股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.4712%；反对1897478股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.0652%；弃权286984股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4636%。

表决结果：本议案属于特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（十三）审议通过了《关于公开发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》

表决情况：同意229478456股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.7457%；反对2693720股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

1.1591%；弃权221284股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0952%。

其中，中小股东表决情况：同意58988965股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.2911%；反对2693720股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.3514%；弃权221284股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3575%。

表决结果：本议案属于特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（十四）逐项审议通过了《关于公司公开发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》

14.01发行资格和条件

表决情况：同意229280956股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6607%；反对2659820股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

1.1445%；弃权452684股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1948%。

其中，中小股东表决情况：同意58791465股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.9720%；反对2659820股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.2967%；弃权452684股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7313%。

表决结果：本议案属于特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

14.02发行股票的种类和面值

表决情况：同意229277456股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6592%；反对2653520股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

1.1418%；弃权462484股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1990%。

其中，中小股东表决情况：同意58787965股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.9664%；反对2653520股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.2865%；弃权462484股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7471%。

表决结果：本议案属于特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

14.03上市地点及时间

表决情况：同意229280956股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6607%；反对2654020股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

1.1420%；弃权458484股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1973%。

其中，中小股东表决情况：同意58791465股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.9720%；反对2654020股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.2873%；弃权458484股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7406%。

表决结果：本议案属于特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

14.04发行方式

表决情况：同意229226756股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6374%；反对2656320股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

1.1430%；弃权510384股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2196%。

其中，中小股东表决情况：同意58737265股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.8845%；反对2656320股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.2910%；弃权510384股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8245%。表决结果：本议案属于特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

14.05发行规模

表决情况：同意229228556股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6381%；反对2654520股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

1.1423%；弃权510384股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2196%。

其中，中小股东表决情况：同意58739065股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.8874%；反对2654520股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.2881%；弃权510384股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8245%。

表决结果：本议案属于特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

14.06定价方式

表决情况：同意229176156股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6156%；反对2708920股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

1.1657%；弃权508384股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2188%。

其中，中小股东表决情况：同意58686665股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.8028%；反对2708920股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.3760%；弃权508384股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8212%。

表决结果：本议案属于特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

14.07发行对象

表决情况：同意229176156股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6156%；反对2702920股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

1.1631%；弃权514384股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2213%。

其中，中小股东表决情况：同意58686665股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.8028%；反对2702920股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.3663%；弃权514384股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8309%。

表决结果：本议案属于特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

14.08发售原则

表决情况：同意229373056股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.7003%；反对2651520股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

1.1410%；弃权368884股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1587%。

其中，中小股东表决情况：同意58883565股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.1208%；反对2651520股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.2833%；弃权368884股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5959%。

表决结果：本议案属于特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

14.09中介机构的选聘

表决情况：同意228619456股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3760%；反对3234020股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

1.3916%；弃权539984股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2324%。

其中，中小股东表决情况：同意58129965股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.9035%；反对3234020股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.2243%；弃权539984股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8723%。

表决结果：本议案属于特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（十五）审议通过了《关于公司转为境外募集股份并上市的股份有限公司的议案》

表决情况：同意229410056股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.7162%；反对2679520股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

1.1530%；弃权303884股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1308%。

其中，中小股东表决情况：同意58920565股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.1806%；反对2679520股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.3285%；弃权303884股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4909%。

表决结果：本议案属于特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（十六）审议通过了《关于公司公开发行 H 股股票并于香港联合交易所有限公司主板上市决议有效期的议案》

表决情况：同意229413156股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.7176%；反对2679520股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

1.1530%；弃权300784股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1294%。

其中，中小股东表决情况：同意58923665股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.1856%；反对2679520股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.3285%；弃权300784股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4859%。

表决结果：本议案属于特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（十七）审议通过了《关于公司公开发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》

表决情况：同意229409556股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.7160%；反对2681320股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

1.1538%；弃权302584股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1302%。

其中，中小股东表决情况：同意58920065股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.1798%；反对2681320股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.3314%；弃权302584股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4888%。

表决结果：本议案属于特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（十八）审议通过了《关于公司公开发行 H 股股票前滚存利润分配和未弥补亏损承担方案的议案》表决情况：同意229388959股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.7071%；反对2697917股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

1.1609%；弃权306584股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1319%。

其中，中小股东表决情况：同意58899468股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.1465%；反对2697917股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.3582%；弃权306584股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4953%。

表决结果：本议案属于特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（十九）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决情况：同意230219004股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0643%；反对1839772股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.7917%；弃权334684股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1440%。

其中，中小股东表决情况：同意59729513股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.4874%；反对1839772股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.9720%；弃权334684股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5407%。

表决结果：本议案属于特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（二十）审议通过了《关于授权董事会及其授权人士处理与本次发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市有关事项的议案》

表决情况：同意229479756股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.7462%；反对2623920股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

1.1291%；弃权289784股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1247%。

其中，中小股东表决情况：同意58990265股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.2932%；反对2623920股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.2387%；弃权289784股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4681%。

表决结果：本议案属于特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京市金杜（深圳）律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书，认为：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行

政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、深圳市星源材质科技股份有限公司2024年年度股东大会决议；

2、北京市金杜（深圳）律师事务所关于深圳市星源材质科技股份有限公司

2024年年度股东大会之法律意见书；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司董事会

2025年5月21日