证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2026-076

深圳市星源材质科技股份有限公司

第六届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三

十二次会议于 2026年 10 月 22 日在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。会议由董事长陈秀峰先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议是定期董事会会议，会议通知已于 2026 年 10月 12日以电子邮件、短信及电话通知的方式向全体董事及高级管理人员送达。

本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

（一）审议通过了《2026 年第三季度报告》

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的《2026年第三季度报告》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。

（二）审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司 2024年限制性股票激励计划首次授予价格为 3.75 元/股。因公司于 2025 年 7月 17日实施完成 2024年度权益分派，向全体股东每 10股派发现金红利 0.507566元（含税），故将首次授予价格由 3.75元/股调整为 3.70元/股。公司于 2026年 5月 19日实施完成 2025 年度权益分派，向全体股东每 10 股派发 0.10 元（含税），现将首次授予价格由 3.70元/股调整为 3.69元/股。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的《关于调整 2024年限制性股票激励计划首次授予价格的公告》。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议审议通过。

关联董事徐李强先生已对本议案回避表决。

表决结果：同意 6票；回避表决 1票；反对 0票；弃权 0票。

（三）审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就。本次激励计划首次授予的 47 名激励对象中，有 1名激励对象因离职原因不再具备激励对象资格。

公司将按照本次激励计划的相关规定及 2024年第一次临时股东大会的授权，为符合归属条件的 46名激励对象办理 3709500股第二类限制性股票归属事宜。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的公告》。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议审议通过。

关联董事徐李强先生已对本议案回避表决。

表决结果：同意 6票；回避表决 1票；反对 0票；弃权 0票。

（四）审议通过了《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属限制性股票的议案》根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，鉴于公司 2024年限制性股票激励计划首次授予的 1名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，公司将对其已授予但尚未归属的合计 5万股限制性股票进行作废。具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于作废 2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属限制性股票的公告》。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议审议通过。

关联董事徐李强先生已对本议案回避表决。

表决结果：同意 6票；回避表决 1票；反对 0票；弃权 0票。

（五）审议通过了《关于 2026 年第三季度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的《关于 2026年第三季度计提资产减值准备的公告》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第三十二次会议决议；

2、公司第六届董事会审计委员会第十八次会议决议；

3、公司第六届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议决议。

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司董事会

2026年 10月 23日