星源材质:第六届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：300568证券简称：星源材质公告编号：2026-048

深圳市星源材质科技股份有限公司

第六届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二

十八次会议于2026年7月15日在公司会议室以通讯会议方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长陈秀峰先生主持，高级管理人员列席了会议。本次董事会属于临时会议，会议通知已于2026年7月10日以电子邮件、短信及电话通知的方式向全体董事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的《关于调整独立董事薪酬的公告》。

因董事会薪酬与考核委员会非关联委员不足半数，本事项直接提交董事会审议。独立董事孙珍珍女士、唐长江先生、梁树新先生对本议案进行回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意4票；回避表决3票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》

公司于 2026年 6月发行了 149523500股境外上市外资股（H股）股票并在

香港联合交易所有限公司主板挂牌上市交易，公司注册资本由人民币

1345710639元变更为人民币1495234139元，公司股份总数由1345710639

股变更为1495234139股。

根据《公司法》《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的条款进行修改。

具体修改内容对照如下：

修改前修改后

第三条公司于2016年11月4日经中国第三条公司于2016年11月4日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 3000万股（以下简称“A 人民币普通股 3000万股（以下简称“A股”），于2016年12月1日在深圳证股”），于2016年12月1日在深圳证券交易所创业板上市。券交易所创业板上市。

公司于2022年12月19日经中国证监会公司于2022年12月19日经中国证监会核准，发行12684800份全球存托凭证核准，发行12684800份全球存托凭证（Global Depository Receipts以下简称（Global Depository Receipts以下简称“GDR”），按照公司确定的转换比例 “GDR”），按照公司确定的转换比例计算代表 5 股公司 A 股股票，于 2023 计算代表 5 股公司 A 股股票，于 2023年12月18日在瑞士证券交易所上市。年12月18日在瑞士证券交易所上市。

公司于2026年4月9日经中国证监会备公司于2026年4月9日经中国证监会备案，于【】年【】月【】日经香港联合案，于2026年6月22日经香港联合交交易所有限公司(以下简称“香港联交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)所”)核准，在中国香港首次公开发行【】核准，在中国香港首次公开发行股境外上市外资股(悉数行使超额配售149523500股境外上市外资股(以下简

权前)(以下简称“H股”)，H股于【】称“H股”)，H股于 2026年 6月 23日年【】月【】日在香港联交所主板上市。在香港联交所主板上市。

第六条公司注册资本为人民币【】元。第六条公司注册资本为人民币前款所称人民币是指中华人民共和国的1495234139元。前款所称人民币是指法定货币。中华人民共和国的法定货币。

第二十一条在完成公开发行 H股后(假第二十一条在完成公开发行 H 股后，设超额配售权未获行使)，公司股份总数公司股份总数为1495234139股，均为为【】股，均为普通股，其中 A股普通普通股，其中 A股普通股 1345710639股【】股，占公司总股本的【】%；H 股，占公司总股本的 90%；H股普通股股普通股【】股，占公司总股本的【】%。149523500股，占公司总股本的10%。

第二百二十五条本章程经公司股东第二百二十五条本章程经公司股东会

（大）会审议通过并自公司发行的 H股审议通过之日起生效，修改时亦须经股股票在香港联合交易所有限公司上市之东会审议通过。自本章程生效之日起，日起生效，修改时亦须经股东（大）会公司原章程自动失效。

审议通过。自本章程生效之日起，公司原章程自动失效。

除上述条款修订外《公司章程》的其他条款内容保持不变。

《公司章程》的具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。（三）审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>议案》根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《深圳市星源材质科技股份有限公司章程》的规定及公司

实际情况，公司对《董事会提名委员会工作细则》进行了修订。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的《董事会提名委员会工作细则》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（四）审议通过了《关于提议召开2026年第四次临时股东会的议案》