证券代码：300569证券简称：天能重工公告编号：2026-030

转债代码：123071转债简称：天能转债

青岛天能重工股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无变更、否决议案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

3.本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年5月14日（星期四）下午14:30。

2、网络投票时间：2026年5月14日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月14日09:15—09:25，09:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联

网投票系统投票的具体时间为：2026年5月14日上午09:15—15:00期间的任意时间。

3、会议召开地点：山东省青岛胶州市三里河街道东方理想家2栋。

4、会议的召开方式：本次股东会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。

5、会议的股权登记日：2026年5月7日。

6、会议召集人：公司第五届董事会。

7、会议主持人：董事长黄文峰先生。

8、本次会议的会议通知：公司于2026年4月23日发出召开本次股东会的通知。

9、股东出席的情况：

出席本次会议的股东及股东代理人325人，代表股份251231243股，占公司有表决权股份总数的24.5649%。

其中，通过现场投票的股东4人，代表股份235341255股，占公司有表决权股份总数的23.0112%。通过网络投票的中小股东321人，代表股份15889988股，占公司有表决权股份总数1.5537%。

中小股东出席的情况：

通过网络投票的中小股东321人，代表股份15889988股，占公司有表决权股份总数1.5537%。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

公司董事、部分高级管理人员及公司聘请的北京德和衡律师事务所律师出席

/列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场和网络投票相结合的方式表决，经审议通过如下议案：

1、审议《关于2025年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意241469697股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.1145%；

反对2511409股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9996%；弃权

7250137股（其中，因未投票默认弃权1158029股），占出席本次股东会有效

表决权股份总数的2.8858%。

中小股东总表决情况：

同意6128442股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

38.5679%；反对2511409股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的15.8050%；弃权7250137股（其中，因未投票默认弃权1158029股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的45.6271%。

根据表决结果，该议案获得通过。

2、审议《关于2025年年度报告及摘要的议案》

总表决情况：

同意241426297股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.0972%；

反对2508309股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9984%；弃权

7296637股（其中，因未投票默认弃权1150029股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.9044%。

中小股东总表决情况：

同意6085042股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

38.2948%；反对2508309股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的15.7855%；弃权7296637股（其中，因未投票默认弃权1150029股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的45.9197%。

根据表决结果，该议案获得通过。

3、审议《关于2025年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意247400535股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4752%；

反对2587809股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0301%；弃权

1242899股（其中，因未投票默认弃权1146029股），占出席本次股东会有效

表决权股份总数的0.4947%。

中小股东总表决情况：

同意12059280股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

75.8923%；反对2587809股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的16.2858%；弃权1242899股（其中，因未投票默认弃权1146029股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.8219%。

根据表决结果，该议案获得通过。

4、审议《关于公司及合并报表范围子公司向银行申请综合授信额度（敞口）及为子公司的融资提供担保并进行授权的议案》

总表决情况：

同意247001035股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3162%；

反对2945609股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1725%；弃权

1284599股（其中，因未投票默认弃权1151629股），占出席本次股东会有效

表决权股份总数的0.5113%。

中小股东总表决情况：

同意11659780股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

73.3782%；反对2945609股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的18.5375%；弃权1284599股（其中，因未投票默认弃权1151629股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.0843%。

根据表决结果，该议案获得通过。

5、审议《关于审议2025年度董事薪酬的议案》

总表决情况：

同意241010307股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.9317%；

反对8832237股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.5156%；弃权

1388699股（其中，因未投票默认弃权1151629股），占出席本次股东会有效

表决权股份总数的0.5528%。

中小股东总表决情况：

同意5669052股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

35.6769%；反对8832237股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的55.5837%；弃权1388699股（其中，因未投票默认弃权1151629股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.7395%。

根据表决结果，该议案获得通过。

6、审议《关于独立董事任职期满离任暨补选独立董事的议案》

总表决情况：

同意242488697股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.5201%；

反对2532909股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0082%；弃权

6209637股（其中，因未投票默认弃权1151629股），占出席本次股东会有效

表决权股份总数的2.4717%。

中小股东总表决情况：

同意7147442股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

44.9808%；反对2532909股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的15.9403%；弃权6209637股（其中，因未投票默认弃权1151629股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的39.0789%。根据表决结果，该议案获得通过。

7、审议《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

总表决情况：

同意237375013股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.4847%；反对12518031股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.9827%；弃权

1338199股（其中，因未投票默认弃权1151629股），占出席本次股东会有效

表决权股份总数的0.5327%。

中小股东总表决情况：

同意2033758股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

12.7990%；反对12518031股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的78.7794%；弃权1338199股（其中，因未投票默认弃权1151629股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.4216%。

根据表决结果，该议案获得通过。

三、独立董事述职情况

在本次股东会上，公司独立董事向大会作了2025年度独立董事工作的述职报告。公司独立董事2025年度述职报告全文见巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。

四、律师出具的法律意见

律师事务所名称：北京德和衡律师事务所

律师姓名：张淼晶刘伟

本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法

律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

青岛天能重工股份有限公司董事会

2026年5月14日